Фінансова група, пов'язана із сім'єю Трампа, під слідством комітету Конгресу через шахрайства з китайськими акціями

Республіканський комітет Конгресу вимагав інформацію від фінансової компанії, пов’язаної з родиною Трампа, щодо її ролі у сприянні американським IPO китайських акцій, залучених у схеми pump-and-dump.

Dominari Securities, материнська компанія якої має Дональда Трампа-молодшого та Еріха Трампа у своїй дорадчій раді, є одним із трьох американських підписантів первинних публічних пропозицій, щодо яких у неділю були надіслані листи від комітету Палати представників з питань Китаю, очолюваного республіканським конгресменом Джоном Муленаром.

Біпартійні листи зазначили, що Dominari Securities, Revere Securities та D Boral Capital підписували IPO китайських малих компаній, які тоді були залучені до схем маніпуляції акціями, організованих «організованими злочинними мережами» у Китаї та країнах, «союзних» із китайською комуністичною партією.

«Ці шахрайські центри обманюють американські домогосподарства через скоординовані схеми маніпуляції акціями «pump and dump», що включають китайські компанії-оболонки, котрі котируються на американських біржах, і, схоже, ваша компанія сприяє цьому», — йдеться у кожному з трьох листів, підписаних Муленаром і головним членом комітету, демократом Ро Ханною.

Dominari Securities, брокерська компанія, розташована кілька поверхів нижче за Trump Organization у Trump Tower у Нью-Йорку, належить Dominari Holdings, де четвертим за величиною акціонером є син президента США Дональда Трампа — Ерік Трамп. Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший приєдналися до дорадчої ради компанії у грудні 2024 року.

Кайл Вул, президент Dominari, раніше працював у Revere. Минулого року Вул повідомив FT, що його познайомили з братами Трамп через благодійні заходи у гольф-клубах Лонг-Айленду.

Dominari заявила, що отримала лист і відповість «у належний час». Revere, D Boral, Trump Organization і Вул не одразу відповіли на запити про коментар.

Розслідування комітету є ескалацією зусиль законодавців і регуляторів щодо боротьби з підозрюваними схемами «pump and dump» або «ramp and dump», у яких особи штучно завищують ціну акцій компанії з метою швидкого отримання прибутку шляхом різкого продажу своїх акцій. Ці шахрайські схеми поширилися на ринках капіталу США за останні роки.

«Масштаб цього шахрайства, підтримуваного КНР, вражає», — заявили Муленар і Ханна. Dominari, Revere і D Boral отримали час до цієї п’ятниці для надання інформації щодо їхньої роботи з IPO потенційно маніпульованих китайських акцій.

Листи надійшли після того, як Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) у вересні створила робочу групу для боротьби з «воротарями, зокрема аудиторами та підписантами», які сприяють «можливим порушенням законів про цінні папери, пов’язаних із компаніями з іноземних юрисдикцій, таких як Китай».

Минулого літа ФБР повідомило про 300-відсоткове зростання скарг жертв «pump and dump» у порівнянні з попереднім роком. FT раніше повідомляв, що інвестори втратили мільярди доларів, роблячи ставки на малі китайські акції, що швидко падали в цінності після активної реклами у соцмережах.

«Публічні документи SEC ідентифікують Dominari як підписанта для китайських емітентів, які пізніше були пов’язані з підозрюваною маніпуляцією . . . кілька з них були піддані призупиненню торгів або зазнали цінового обвалу понад 80 відсотків», — йдеться у листі до Dominari.

Міністерство юстиції отримало кримінальні звинувачення проти 10 осіб, пов’язаних із Китаєм, і конфіскувало понад 214 мільйонів доларів у шахрайських доходах, додали у листах.

Dominari Securities і Revere також виступають радниками оператора гольф-клубу Aureus Greenway Holdings, який у понеділок оголосив про намір об’єднатися з компанією, що займається дронами і співпрацює з Пентагоном.

Дональд Трамп-молодший і Ерік Трамп описані AGH як «визначні інвестори» у цій угоді.

У 2024 році D Boral Capital — тоді під назвою EF Hutton — допомогла медіа-компанії Трампа, Trump Media & Technology Group, вийти на біржу шляхом злиття з Digital World Acquisition Corp.