Юридична боротьба загострюється навколо 3 мільярдів фунтів у біткоїнах, конфіскованих британською поліцією

Боротьба щодо того, чи може британська держава отримати вигоду від кримінальної здобичі у розмірі 3,2 мільярда фунтів у біткоїнах, загострилася, оскільки жертви шахрайства з китайськими інвестиціями наполягають, що запропонована схема компенсації є недостатньою, тоді як прокурори в Англії висловлюють побоювання, що фінансисти судових процесів і юридичні фірми намагаються отримати прибуток.

Судові документи пролили нове світло на складну юридичну боротьбу між владою Великої Британії та тисячами окремих інвесторів, ошуканих китайським шахраєм, який керував пірамідальною схемою, а потім втік до Британії з криптовалютним багатством.

Поліція Лондона конфіскувала близько 61 000 біткоїнів у рамках розслідування щодо Чжімін Цяня, який був ув’язнений у суді Саутварка у листопаді за організацію шахрайства у період з 2014 по 2017 рік проти понад 128 000 жертв у Китаї. Це була найбільша у світі підтверджена конфіскація криптовалюти правоохоронними органами.

З моменту скоєння шахрайства ціна біткоїна зросла у п’ять разів, до приблизно 52 300 фунтів за один. Це означає, що здобич, яка була вилучена з електронних пристроїв у маєтку в Хемпстеді, коштує близько 3,2 мільярда фунтів.

Різні групи жертв борються за те, щоб Міністерство фінансів не захопило завищену вартість біткоїнів. Вони прагнуть отримати компенсацію через суди в Англії відповідно до розділу 281 Закону про доходи від злочинів, який дозволяє жертвам злочинів повернути кримінальні активи.

Минулого року суд Верховної інстанції повідомив, що уряд Великої Британії запропонував схему компенсації для жертв, хоча тоді деталі не були надані.

Згідно з судовими документами, оприлюдненими минулого місяця, жертви будуть компенсовані через схему відшкодування, яка буде керуватися з Китаю за пропозиціями Лондона.

Запропонована британською стороною позасудова схема, ймовірно, означатиме, що британська держава збережеться більшу частину криптовалютної здобичі, що стане додатковим джерелом доходів для державного бюджету.

Юридична фірма, яка представляє близько 5700 жертв, висловила побоювання щодо того, чи будуть вони належним чином компенсовані за планами Великої Британії, і заявила, що вони мають право захищати свої юридичні вимоги через суди.

«Ніяких гарантій щодо того, чи буде це здійснюватися відповідно до принципів справедливості, не надано», — заявила юридична фірма Candey. Жертви «можуть залишитися без нічого, не отримавши доступу до правосуддя у британських судах», — додала фірма.

Мартін Еванс KC, який представляє директора прокуратури, заявив у письмовій судовій заяві, що Служба прокуратури Корони побоюється, що вимоги за розділом 281 вигідні «малій групі жертв і їхнім фінансистам».

Він зазначив, що вони прагнуть повернути «суми, значно перевищуючі фактичні збитки цих жертв, виключаючи інших жертв і корону».

Еванс також сказав, що «необхідним наслідком» фінансування судових процесів або «угод на умовах contingency fee» є «те, що якщо жертви щось отримають, це буде за значну ціну для них».

Однак Candey захищає свої домовленості, стверджуючи, що вони дозволяють беззахисним жертвам отримати необхідне юридичне представництво, і що судові процеси в Англії дають їм шанс отримати належне відшкодування.

Candey заявила, що її мета — «відновити справедливість, повернути кошти жертв і забезпечити їм заслужене правосуддя».

Фірма зазначила, що її «справедливі та рівноправні» платіжні домовленості «залишать їм більшість відшкодованих коштів», додавши, що загальні збори за юридичні послуги в Китаї та Англії обмежені 18 відсотками від будь-яких повернутих сум.

«Підхід адвоката DPP, що жертви, які можуть успішно подати позов про цивільне відшкодування, робитимуть це з метою виключення інших жертв, є оманливим», — заявила фірма.

«Можливість жертв отримати правосуддя… має переважати над метою отримання виграшу для казни».

Великобританія планує передати необхідні кошти на компенсацію до Китаю за угодою між Лондоном і Пекіном для розподілу активів. Жертви будуть компенсовані через існуючу схему, яка вже діє в Китаї.

Щоб успішно подати вимогу за розділом 281 у британських судах, жертва має простежити прямий зв’язок між своїми конкретними вкраденими коштами та конфіскованими біткоїнами, що, ймовірно, буде важко для багатьох документально підтвердити.

Попереднє слухання заплановане на липень, щоб вирішити, чи мають застосовуватися англійське чи китайське право до вимог жертв щодо конфіскованих активів. Суд цього тижня постановив, що компанія Fieldfisher має виступати як «головна фірма», яка представлятиме позивачів у цій частині процесу.

Суддя, пан суддя Тернер, також встановив крайній термін — 22 травня — для подання формальних вимог за розділом 281.