Thượng Hải công bố vụ án giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới trái phép liên quan đến stablecoin, với tổng số tiền lên tới 6,5 tỷ nhân dân tệ

Ngày 16/7, Tòa án Nhân dân Khu mới Phố Đông (Thượng Hải) công bố một vụ án trao đổi tiền điện tử trái phép, đã tuyên án vào tháng 3. Từ năm 2020 đến 2023, các bị cáo như Dương và Từ điều hành 17 công ty vỏ bọc trong nước để cung cấp dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới bằng USDT cho các khách hàng không rõ danh tính ở nước ngoài. Tổng giá trị giao dịch trái phép lên tới 6,5 tỷ nhân dân tệ. Dương phụ trách tìm kiếm khách hàng và điều phối ngoại tệ ra nước ngoài, còn Từ quản lý dòng tiền hơn 10 triệu tệ mỗi ngày.

Cuối năm 2023, một công dân Thượng Hải tên Trần đã sử dụng dịch vụ này để chuyển tiền cho con gái ở nước ngoài, lách hạn mức ngoại hối 50.000 USD/năm. Băng nhóm thu phí theo phần trăm, hoạt động dưới hình thức “thu và chi hộ” nhằm che giấu hành vi vi phạm.