Tôi vừa xem xét các tài liệu về phá sản của Bittrex và có những điều khá kỳ lạ đã được phát hiện. Một nhà điều tra về tuân thủ quy định tên là Pasha Onur đã thực hiện phân tích chi tiết và phát hiện ra hơn 500 triệu đô la trong các giao dịch hoàn toàn không hợp lý.

Chúng ta đang nói về các khoản rút tiền mà về mặt kinh tế thì không thực tế, các giao dịch lặp đi lặp lại với các số tiền giống hệt nhau, và hoạt động trên các blockchain của các mạng lưới đã ngừng hoạt động cách đây nhiều năm. Nghĩa là, các con số hoàn toàn không khớp.

Để cung cấp bối cảnh, Bittrex đã nộp đơn phá sản vào tháng 5 năm 2023 sau một lịch sử khá mờ ám. Họ có một khoản phạt 24 triệu đô la với OFAC mà chưa từng thanh toán, các vi phạm quy định tích tụ và về cơ bản là họ đã sụp đổ dần dần. Họ đã đóng hoạt động vào tháng 12 năm 2023 và các yêu cầu phá sản đã được giải quyết vào tháng 4 năm 2024.

Hiện tại, vấn đề là các giao dịch bất thường này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cách phân phối các khoản tiền giữa các chủ nợ. Nếu các con số bị thao túng hoặc là giả mạo, các yêu cầu của người dùng có thể không phản ánh đúng những gì thực sự đã xảy ra. Cho đến nay, chưa có khoản thanh toán nào cho các chủ nợ.

Đây là một lời nhắc nhở về lý do tại sao minh bạch và kiểm toán lại là rất quan trọng trong lĩnh vực này. Khi một sàn giao dịch lớn như Bittrex sụp đổ với các bất thường lớn như vậy, nó ảnh hưởng đến hàng nghìn người dùng. Chắc chắn là đáng để theo dõi cách giải quyết vụ phá sản này.