Vừa mới thấy một vụ án tội phạm xuyên quốc gia khá phức tạp, liên quan đến lừa đảo trên nền tảng tiền điện tử và rửa tiền, khá thú vị.

Trước tiên nói về phần tiền mã hóa — vào tháng 11 năm 2022, một nền tảng tiền điện tử của Hồng Kông có tên Atom Asset Exchange đột nhiên không thể rút tiền và đã trực tiếp phá sản, người đứng sau là Su Wei Yi, tên này đã lấy đi 16,74 triệu đô la Hồng Kông rồi bỏ trốn. Sau đó vào tháng 7 năm 2024, anh ta bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ. Điều thú vị là, trong vòng bạn bè cộng sự của Su Wei Yi còn có liên quan đến cựu thị trưởng người Hoa Philippines đã bị kết án, tên là Guo Huaping, những người này dùng các công ty vỏ bọc và các phương tiện tiền mã hóa để rửa sạch tiền bẩn.

Nhưng nhân vật chính của câu chuyện là một người tên là Wang Shuiming, người Anxi, Phúc Kiến. Gần đây, Wang Shuiming bị bắt ở Montenegro và sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc. Thực danh của anh ta là gì? Anh ta là một trong những nghi phạm chính của vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, cảnh sát Singapore đã huy động hơn 400 người tiến hành đột kích, phá án thành công vụ rửa tiền liên quan đến 3 tỷ đô la Singapore (khoảng 16 tỷ nhân dân tệ).

Wang Shuiming và 9 nghi phạm khác đều bị bắt tại chỗ, tuổi từ 31 đến 44, đều có quê quán ở Phúc Kiến, được gọi chung là "băng nhóm Phúc Kiến". Phương thức hoạt động của nhóm này rất chuyên nghiệp — sở hữu nhiều hộ chiếu các quốc gia, giả mạo giấy tờ, dùng các công cụ như tiền mã hóa để rửa tiền từ các hoạt động cờ bạc, lừa đảo bất hợp pháp ở Đông Nam Á, rồi đầu tư vào các tài sản cao cấp tại Singapore và nước ngoài.

Tài sản cá nhân của Wang Shuiming cũng rất đáng kinh ngạc. Trong nước, công ty của anh ta đã đầu tư tới 32 triệu nhân dân tệ, còn sở hữu một nhà máy trị giá hàng triệu, và hai căn hộ tại Phúc Kiến tổng trị giá 20 triệu. Trong một tài khoản ngân hàng ở Hong Kong còn có 2 triệu đô la Hồng Kông, ngoài ra còn nắm giữ tiền mã hóa trị giá 110.000 USD. Cách phân bổ tài sản này rõ ràng là nhằm phân tán rủi ro trên toàn cầu.

Toàn bộ vụ án phản ánh một vấn đề: kiểm soát rủi ro và tuân thủ pháp luật trong các nền tảng tiền mã hóa quan trọng như thế nào. Những nền tảng như Atom Asset Exchange phá sản, thiệt hại chủ yếu là các nhà đầu tư bình thường. Còn những người như Wang Shuiming lợi dụng đặc tính xuyên quốc gia của tiền mã hóa để rửa tiền còn gây tổn hại lớn đến uy tín của toàn ngành. Đó cũng là lý do vì sao việc kiểm tra tuân thủ và giám sát vốn của các sàn giao dịch chính thống lại cực kỳ quan trọng.