主要加密貨幣交易所共同創辦人於詐欺案中向法院請求免除監禁刑責

被告請求從寬：合作是否應成為免刑依據？

Gary Wang，知名加密貨幣交易所共同創辦人，同時也是近期轟動的詐欺案核心人物之一，目前正向法院申請免除監禁處分。Wang 即將在紐約曼哈頓聯邦法院接受判決，他以早期積極配合檢方調查，以及在導致平台崩潰的詐欺計畫中角色有限為由，要求從寬處理。

此案因涉及近年最大金融詐欺之一，已在加密貨幣圈引發廣泛關注。Wang 的辯護律師 Ilan Graff 向法院提交詳細備忘錄，呼籲法官正視 Wang 與其他主要涉案人之間的顯著差異，包括交易所前任 CEO Sam Bankman-Fried、關聯交易公司前 CEO Caroline Ellison，以及工程負責人 Nishad Singh。

Wang 在庭審中表示，他的積極合作對 Bankman-Fried 被判有罪起到核心作用。他認為自己參與調查，是揭露數十億美元詐欺內幕的關鍵。Wang 向檢方做了詳細證詞，說明自己曾被指示修改交易所程式碼，讓關聯公司能繞過常規限制與監管，直接存取客戶資金。

這項技術操作成為案件核心，導致大量客戶資產遭到挪用。雖然 Bankman-Fried 被判處 25 年監禁，Wang 的律師團隊則強調其涉案範圍及主觀意圖都較有限，並指出 Wang 既非詐欺主謀，也未事前掌握全部細節。

Graff 向法院陳述：

「Gary 在計畫啟動時毫不知情，未被告知具體內容，與 Bankman-Fried、Ellison 和 Singh 不同，他從未主動採取欺騙行為。」

辯方將 Wang 描繪為因與 Bankman-Fried 多年私人友誼而進入加密貨幣產業，兩人青少年時期於數學營結識，後來共同創立全球前列的數位資產平台，直到平台崩潰。

法庭紀錄顯示，公司於 2022 年底突發崩潰後，Wang 立即聯絡聯邦機構，主動提供資訊並積極協助調查。與其他被告延遲配合檢方相比，Wang 的迅速回應尤為突出。Graff 指出，若判 Wang 入獄，將與同樣積極協助並最終免除刑期的 Nishad Singh 形成「不合理差異」。

同時，關聯公司 CEO Caroline Ellison 曾深度參與日常詐欺，即使配合調查仍被判兩年監禁，其律師團隊稱其合作對檢方破案至關重要。相比之下，Wang 的辯護方認為，他參與度較低且配合迅速充分，應獲非監禁判決，並強調 Wang 的行為主要是遵從指示，而非主動欺騙客戶或投資人。

Graff 也特別強調 Wang 的個人情況，稱其在量刑聽證會後數日將與妻子迎來第一個孩子。律師團隊認為，若允許 Wang 保持自由身，將有助其持續協助檢方調查相關案件，並持續協助平台受害者獲得賠償。

Wang 在最後陳述中，對自身角色表達深切悔意，表示「從未有意傷害任何人」，並重申將持續協助受害者賠償。悔意與合作紀錄，成為其請求從寬量刑的核心依據。

更深遠影響：司法與合作的權衡

法院面臨巨大壓力，必須在對合作被告從寬與為數千名受害者伸張正義之間取得平衡。Bankman-Fried 及其核心團隊策劃的詐欺行為，導致客戶和投資人損失估計超過 100 億美元，成為近年最重大的金融犯罪之一。

本案對加密貨幣領域詐欺案件的司法處理與判罰標準影響深遠。作為最大型數位資產相關詐欺案之一，已引發聯邦及多地民事追償行動。其中，美國政府正追回該交易所高層捐贈的 1,325 萬美元政治資金，包括 Bankman-Fried 和 Singh 向多個政治行動委員會的捐款。

近期，法官 Lewis Kaplan 批准政府延長與政治委員會協商歸還資金的期限，談判預計持續至 2025 年初。此舉反映出釐清詐欺造成的複雜金融關係難度極高。

Kaplan 法官對 Wang 的判決，可能成為加密貨幣詐欺案司法處理的重要先例，也將影響日後複雜金融犯罪案件中合作證人的量刑標準。法律界密切關注本案，認為其有望建立法院在新興金融科技領域對合作與責任權衡的新標準。

參考類似案件，特別是 Singh 獲「已服刑」而免監禁的判決，Wang 也有較高機率獲判從寬。但最終判決仍取決於 Kaplan 法官綜合考量案件嚴重性、Wang 的合作程度、責任大小，以及向加密產業傳達警示訊號的必要性。

量刑結果將受到法律界、加密產業及受害者高度關注，進一步界定數位資產時代最重大金融詐欺案的責任邊界。

常見問題解答

加密貨幣交易所創辦人具體被指控哪些詐欺行為？

主要指控包括挪用客戶資金、未經授權將用戶存款用於個人交易及投資、偽造財務紀錄，以及風險管控不足，危及客戶資產與市場安全。

本案涉及金額及受害者數量為何？

案件涉及約 80 億美元客戶資金，全球數十萬投資人在交易所崩潰時失去數位資產。

加密貨幣交易所有哪些監管缺口和風險？

主要風險包括反洗錢／實名制合規不足、客戶資金未隔離、監管缺失、營運漏洞、市場操縱風險及資訊揭露不透明。強化治理與透明管理至關重要。

投資人如何規避交易所詐欺？

查核平台合規與安全資質，啟用兩步驟驗證，使用硬體錢包儲存資產，充分調查平台信譽，定期檢查帳戶動態，絕不向他人洩露私鑰或助記詞。

此案對加密貨幣產業信譽有何影響？

案件短期內削弱投資人信心，提升監管力道，同時展現產業問責機制。合規標準及機構監管提升，有助市場長期穩定及加密生態信任。

加密貨幣交易所還出現過哪些違法案例？

典型案例包括 FTX 崩潰涉及詐欺及客戶資金挪用、Celsius Network 因營運失敗破產，以及多起交易所遭駭客攻擊導致用戶重大損失。這些事件凸顯加密產業合規與安全隱憂。