FBI 接獲 Twitter 用戶檢舉後，沒收了價值 26 萬美元的 NFT 及加密貨幣

案件概述：NFT 網路釣魚調查中的重大資產查封

在打擊加密貨幣犯罪的重大執法行動中，美國聯邦調查局（FBI）於 NFT 網路釣魚攻擊調查後，查封了價值逾 26 萬美元的數位資產。這次查封行動於 2022 年底執行，仰賴區塊鏈調查員 ZachXBT 提供的關鍵情報，有效鎖定犯罪嫌疑人。

根據 FBI 公布的沒收文件，FBI 從緬因州布倫瑞克居民 Chase Senecal 手中查獲多項高價值資產，包括 86.5678 枚以太坊（Ethereum）、兩枚高端 NFT——Bored Ape Yacht Club #9658 和 Doodle #3114，以及一只價值 41,000 美元的 Audemars Piguet 皇家橡樹腕錶。 此案充分展現區塊鏈分析與傳統執法合作打擊數位資產犯罪的高效模式。

調查顯示，NFT 相關詐騙手法日益複雜，區塊鏈鑑識對追查非法加密貨幣交易極為重要。案件同時反映 FBI 對加密貨幣犯罪的重視不斷提升，隨著數位資產於合法及非法領域的廣泛應用，執法力道持續加強。

調查過程：ZachXBT 追蹤犯罪嫌疑人的方法

本案能取得突破，歸功於 ZachXBT 的縝密調查。這位化名的區塊鏈偵探以追查加密貨幣詐騙、識別數位資產領域不法分子聞名。經過數月追蹤，ZachXBT 成功鎖定暱稱 “HZ” 或 “Horror” 的 Chase Senecal，認定其為多起 NFT 及加密貨幣網路釣魚攻擊的主犯之一。

ZachXBT 追蹤多個錢包與平台的區塊鏈交易，將看似無關的地址串聯起來，完整還原 Senecal 的犯罪鏈條。他於 Twitter 發布詳細推文串，公開說明如何將多起 NFT 攻擊的交易追溯至 Senecal 操控的錢包地址。

最關鍵的證據來自 ZachXBT 發現，購買 Audemars Piguet 奢華腕錶的帳戶與網路釣魚攻擊相關地址直接連結。這一事實將遭竊加密貨幣與高價實體購買串聯，為執法單位提供明確線索。FBI 採納這些發現後進行資產查封，充分展現開源區塊鏈情報在現代刑事偵查中的巨大價值。

獨立區塊鏈調查員與聯邦執法機構的合作，形成了打擊加密貨幣犯罪的新典範，專業技術與傳統偵查相互補強。

犯罪手法：SIM 卡調包與 Twitter 帳戶劫持

調查發現，案件涉及多種加密貨幣詐騙常見的複雜攻擊方式。根據調查摘要，Senecal 於 2022 年中向一名 SIM 卡調包者 “Cam” 購買了 Twitter 控制面板存取權，並由此展開犯罪行為。Senecal 得以掌控 NFT 領域知名項目及加密社群成員的 Twitter 帳戶。

Senecal 控制這些帳戶後，對 NFT 持有人發動網路釣魚攻擊。常見手法為利用被劫持帳戶發布虛假連結或公告，誘使粉絲將加密錢包連結至惡意網站。受害者試圖參與看似正規的 NFT 空投或贈品時，數位資產即遭竊取。

除 Twitter 帳戶劫持外，ZachXBT 調查還顯示 Senecal 涉及攻擊 NFT 社群常用的 Discord 伺服器。Senecal 用於支付奢華腕錶的地址與多起 Discord 伺服器攻擊相關，進一步證實其犯罪範圍。

贓款隨後透過多重加密地址洗錢，最後購置 Audemars Piguet 腕錶及高端 NFT 等奢侈品。試圖將遭竊數位資產轉化為實體奢侈品的行為，成為 Senecal 被追查的關鍵，因為這為犯罪活動與實體交易建立了可追溯的線索。

更廣影響：大規模加密貨幣詐騙模式

ZachXBT 調查揭示，Senecal 並非單獨作案，而是大型犯罪網絡成員，該組織實施了數百萬美元規模的加密貨幣詐騙。調查指出，該集團攻陷超過 600 個 Discord 伺服器及 12 個以上 Twitter 帳戶，波及 NFT 領域眾多知名人物與項目。

受害者包括 NFT 項目 JRNY Club 及動畫師 DeeKay Kwon 等高知名度帳戶。帳戶遭劫持後，社群成員因信任相關公告而蒙受重大經濟損失。案件規模顯示，加密貨幣犯罪日益組織化，犯罪分子於社會工程、技術攻擊及資金洗錢方面具備高度專業能力。

本案為 FBI 參與加密貨幣執法行動的重要組成部分。類似案件還包括 FBI 逮捕香港註冊加密貨幣交易所 Bitzlato 的俄羅斯創辦人 Anatoly Legkodymov，他因處理 70,000 萬美元非法資金而遭起訴。這些案件顯示，針對加密貨幣犯罪的監管與執法正持續升級。

Senecal 案中資產成功查封，向潛在加密貨幣犯罪分子釋出明確訊號：區塊鏈交易雖具匿名性，仍可被追蹤，執法機關持續提升打擊數位資產犯罪的能力。案件同時強調社群主導安全的重要性，ZachXBT 等獨立調查員於識別及揭露加密生態內不法分子方面發揮關鍵角色。

對整個加密社群而言，本案是 NFT 及數位資產領域安全挑戰持續存在的警示，凸顯持續警覺、完善安全措施，以及技術與執法協作共同因應日益複雜網路犯罪的必要性。

常見問題

FBI 為何能查封加密貨幣及 NFT 資產？

當資產涉及犯罪、洗錢或詐欺時，FBI 依法有權查封加密貨幣及 NFT。執法機關會透過法院命令凍結相關錢包及帳戶，並將查封資產移交政府，進行沒收程序。

本案中 Twitter 用戶具體舉報了哪些資訊？

該 Twitter 用戶提供線索，促使 FBI 查封價值 26 萬美元的 NFT 與加密貨幣。用戶舉報與非法交易相關的可疑區塊鏈活動及錢包地址，協助執法機關追蹤並追回涉案數位資產。

如何避免加密貨幣與 NFT 被執法機關查封？

應遵守本地法規，正確申報稅務，使用合規錢包並完成 KYC 認證，避免可疑交易，詳細記錄所有資產取得及持有情形，以證明其合法來源。

執法機關如何定義並追蹤加密貨幣及 NFT？

執法機關將加密貨幣定義為於區塊鏈網路上有交易紀錄的數位資產，NFT 則屬於獨一無二的代幣化數位物品。兩者皆透過區塊鏈分析工具追蹤錢包地址、交易模式及資金流向，以便辨識非法活動並追回資產。

本案反映加密資產存在哪些安全風險？

案件揭露加密資產的主要安全隱憂：錢包安全不足、網路釣魚與社會工程攻擊、私鑰外洩、交易平台盡職調查不完善，以及大額資產應採用多重簽名與冷儲存等安全措施。

個人如何合法持有與交易加密貨幣及 NFT 以規避法律風險？

應嚴格遵守本地法規，正確申報稅務，使用受監管平台，查核交易對手身份，保存交易紀錄，避免接觸受制裁資產，並於必要時諮詢法律專業人士，獲取特定司法管轄區的合規建議。