美國聯邦調查局（FBI）根據一位 Twitter 用戶提供的線索，成功查獲價值 26 萬美元的 NFT 及加密貨幣

案件概述

美國聯邦調查局（FBI）近期在一項針對加密貨幣詐騙的大型執法行動中，成功查扣價值超過 26 萬美元的數位資產。根據官方沒收文件，FBI 從美國緬因州布倫瑞克居民 Chase Senecal 手中沒收多項資產，包括 86.5678 枚以太坊 (ETH)、兩枚高價值 NFT（Bored Ape Yacht Club #9658 及 Doodle #3114），以及一只市值 41,000 美元的 Audemars Piguet 皇家橡樹腕錶。

本案展現執法機關在追蹤、追回以詐騙方式取得的數位資產方面的能力進步。此次查扣成果來自區塊鏈調查員與聯邦執法部門的協同合作，反映加密犯罪防制措施日益成熟。案件同時證明，傳統偵查手法結合區塊鏈分析，有助於識別並逮捕數位資產詐騙嫌疑人。

調查過程

本案的突破源自 ZachXBT 的調查工作。這位以化名活動、專注於加密貨幣犯罪追蹤的區塊鏈調查員，長期追查網名為「Horror」或「HZ」的 Chase Senecal，並深入分析其在多條區塊鏈上的複雜交易模式。

ZachXBT 在社群媒體公開調查成果，並表示：「經過數月追蹤他們團夥，現在能確認 NFT／加密貨幣釣魚攻擊的主要行為人之一（Chase Senecal）已被查明，感到非常欣慰。」這位調查員精確追查了多起 NFT 被竊相關交易，並發現用於購買奢侈腕錶的帳號與詐騙行動直接相關。

FBI 注意到這些線索，並在數週後執行查扣。調查顯示，Senecal 透過取得社群媒體帳號存取權，對 NFT 持有者進行釣魚攻擊。導致其身份曝光的關鍵，是其以遭竊資金購買 Audemars Piguet 腕錶，形成犯罪行為與現實身份間的可追蹤連結。

詐騙技術細節

此詐騙活動運用多種複雜技術手法入侵用戶帳號並竊取數位資產。根據調查摘要，Senecal 從別名「Cam」人士處取得 Twitter 面板存取權，該人士專門實施 SIM 卡交換攻擊。SIM 卡交換是一種攻擊方式，攻擊者要求電信業者將受害者手機號碼轉移至自己掌控的 SIM 卡，藉此繞過兩步驟驗證，取得帳號權限。

Senecal 憑藉 Twitter 面板權限，攻陷多個 NFT 項目及 KOL 的社群帳號。取得控制權後，他發布虛假訊息，引導粉絲前往釣魚網站，竊取加密錢包與 NFT 資產。被竊資金隨後透過多個加密貨幣地址轉移，掩飾來源。

區塊鏈分析顯示，Senecal 用於支付奢侈腕錶的地址與多起 Discord 伺服器攻擊有關。Discord 已成為 NFT 社群交流主要平台，因此成為詐騙者的重點攻擊對象。攻陷 Discord 伺服器後，攻擊者可發布虛假 NFT 鑄造或空投公告，誘使社群成員將錢包連接至惡意智能合約，進而竊取資產。

ZachXBT 在案件中的作用

雖然 FBI 官方沒收通知未明確提及 ZachXBT 的調查貢獻，該區塊鏈調查員本人在社群媒體討論中證實，其研究直接促成本次資產查扣。ZachXBT 表示：「很高興分享，FBI 已根據我的調查，從被稱為 Horror 的釣魚詐騙者 Chase Senecal 手中查獲加密貨幣、BAYC 9658、AP 腕錶和 Doodle 3114。」

ZachXBT 的調查揭示 Senecal 隸屬於更大規模的犯罪網絡，涉案金額達數百萬美元加密貨幣詐騙。該網絡攻陷超過 600 個 Discord 伺服器及 12 個 NFT 領域指標帳號。知名受害者包括 NFT 項目 JRNY Club 及動畫師 DeeKay Kwon，其遭竊帳號亦被用於對粉絲發動釣魚攻擊。

本案凸顯獨立區塊鏈調查員在加密貨幣生態系中的關鍵角色。這些研究者具備跨鏈追蹤犯罪行動的技術專業與社群資源，能有效補足傳統執法力量，彌補加密犯罪調查的知識盲點。

更廣泛影響

本案資產查扣是加密貨幣犯罪執法領域的重要突破，顯示執法機關逐步具備追蹤並追回以詐騙方式取得數位資產的能力，並建立必要的合作體系。獨立區塊鏈調查員與聯邦執法部門協同合作，預示技術專業與法律權威結合的新型加密犯罪打擊模式。

案件反映加密貨幣領域執法力道全面提升。FBI 近期主導偵辦多起數位資產詐騙與洗錢案件。例如，該機構還主導逮捕 Bitzlato（註冊於香港）俄羅斯創辦人 Anatoly Legkodymov，因涉及處理 70,000 萬美元非法資金而遭指控。

本案同時警示加密領域犯罪分子，操作安全極為重要。儘管 Senecal 採用多種手段企圖掩飾資金來源，但以可追蹤加密貨幣購買奢侈腕錶，最終導致身份曝光。這顯示區塊鏈交易雖具偽匿名特性，只要技術與資源充足，仍可被追查。

對 NFT 和加密貨幣社群而言，此案再次強調釣魚攻擊及社交工程的持續性風險。用戶必須警覺項目與意見領袖資訊，尤其在被要求連接錢包或簽署交易時。超過 600 個 Discord 伺服器遭攻陷，反映犯罪活動規模龐大，產業亟需加強安全防護措施。

常見問題

FBI 為何沒收 NFT 和加密貨幣？案件背景為何？

FBI 查扣價值 26 萬美元的 NFT 與加密貨幣，起因是 Twitter 用戶舉報涉嫌違法行為。此次查扣屬於打擊數位資產犯罪（例如詐騙、洗錢等）的執法行動，反映監管機關對加密貨幣執法的重視。

持有 NFT 和加密貨幣有哪些法律風險？

法律風險包括合規義務、稅務申報、遭監管機關查封資產、洗錢問題，以及特定司法轄區的限制。請務必遵守本地法令，並保留所有交易資料。

個人如何合法持有和交易加密貨幣及 NFT？

應遵循本地法令，使用可靠錢包儲存資產，保留交易紀錄以利稅務申報，核查平台資質，啟用兩步驟驗證等安全措施，並就特定司法轄區的加密資產管理要求諮詢專業法律顧問。

如何防止數位資產遭執法機關查封？

妥善保管私鑰、使用硬體錢包、強化安全操作、遵守當地法令、保留清楚交易紀錄，並遠離可疑行為。規範資料與合規操作是最有效的保護方式。

加密貨幣和 NFT 目前的監管狀況如何？

全球加密貨幣及 NFT 監管尚未一致，大多數司法轄區正制定反洗錢 (AML) 與 KYC 規範，以防範市場操縱並保護消費者。美國、歐盟及亞洲監管趨於嚴格，部分國家採取保守立場。整體監管環境正朝主流化發展。

Twitter 用戶舉報如何促成 FBI 執法行動？

有 Twitter 用戶向執法機關舉報可疑 NFT 與加密貨幣交易，提供關鍵證據。FBI 根據舉報展開調查，成功查扣 26 萬美元資產，顯示公眾監督與數位舉報可有效推動聯邦層級區塊鏈金融犯罪查處。

被查封的加密貨幣及 NFT 如何處理？

一般由執法機關監管保管，後續可能以拍賣、變現或歸公方式處置。部分司法轄區設有相關計畫，將查扣資產兌換為法定貨幣，作為公共利益或受害者賠償用途。