NFT 推廣者因涉 2,200 萬美元 Rug Pull 詐騙案遭起訴

Gabriel Hay 與 Gavin Mayo 因 NFT 拉地毯詐騙案遭逮捕

根據洛杉磯最新提交的法庭文件，加州兩名男子 Gabriel Hay 和 Gavin Mayo 已正式被指控，涉嫌在多起 NFT 拉地毯詐騙案中欺騙投資人，造成受害者損失高達 2,200 萬美元。

據悉，兩人於 2021 年 5 月至 2024 年 5 月期間，為多項 NFT 專案編造誤導性項目藍圖。涉及的詐騙包括 Vault of Gems、Faceless、Sinful Souls、Clout Coin、Dirty Dogs、Uncovered、MoonPortal、Squiggles 及 Roost Coin。這些專案皆以「數位資產領域的創新突破」為主軸宣傳，吸引了數千名毫無戒心的投資人參與。

這兩名年僅 23 歲的男子，據指控透過社群媒體與加密圈，以激進行銷策略對多個 NFT 專案密集推廣。當他們從信任的投資人手中募集數百萬美元後，便突然棄項潛逃，最終遭國土安全調查局（HSI）逮捕。

HSI 執行副主任 Katrina W. Berger 表示：「三年來，Hay 與 Mayo 似乎持續向投資人撒謊，意圖詐取數百萬美元。這類科技型詐騙每年都造成投資人重大損失。非暴力犯罪同樣讓許多人成為受害者。」

本案已成為 NFT 領域近年最重大的拉地毯詐騙事件，凸顯未受監管的數位資產市場存在高度風險。調查人員指出，被告採用多種複雜手法隱藏身分和資金流向，包括使用多個錢包與去中心化平台。

加密貨幣詐騙者曾威脅專案負責人

在一宗備受關注的案件中，涉嫌加密貨幣詐騙者曾虛假宣稱 Vault of Gems 為「首個與實體資產掛鉤的 NFT 專案」。此承諾吸引尋求 NFT 市場穩定性的機構及散戶投資者。但該說法完全失實，僅為博取信任、吸引更多資金所設。

兩人還透過「虛假指控他人或讓他人被誤認為專案所有人」來掩飾自身非法行為。這種利用「馬甲」的作法在加密詐騙案件中十分常見，增加追查真實責任人的難度，也使司法調查面臨更多障礙。

當 Faceless NFT 專案某位負責人威脅揭露 Hay 與 Mayo 的詐騙行徑時，這兩名洛杉磯本地人對該匿名人士及其家屬進行恐嚇與騷擾。手段包括發送恐嚇訊息、網路騷擾與持續施加心理壓力，導致受害者承受極大精神壓力。此舉嚴重加重了他們的罪責，除了原本的詐騙罪外又增添了騷擾罪名。

美國司法部刑事司代理助理部長兼主管 Nicole M. Argentieri 表示：「Gabriel Hay 與 Gavin Mayo 涉嫌在數位資產專案中詐騙投資人數千萬美元，並威脅揭發其詐騙行為的個人。」

她補充：「司法部致力維護投資人權益，將持續與執法夥伴攜手，打擊涉及加密貨幣及其他數位資產的詐騙行為，並將違法者繩之以法。」

Hay 與 Mayo 各自被控一項騷擾罪、兩項電子詐騙罪及一項共謀電子詐騙罪。兩人因共謀及電子詐騙最高可判 20 年有期徒刑，騷擾罪最高可再加 5 年有期徒刑。

本案為加密圈敲響警鐘，提醒投資人在參與 NFT 專案時必須徹底盡職調查。專家建議審查創辦人身分、評估專案承諾的技術可行性，並警惕任何保證收益或誇大宣傳。主管機關也持續加強對數位資產領域的監管，以保護投資人免遭類似詐騙侵害。

FAQ

什麼是 NFT 拉地毯（Rug Pull）詐騙？如何運作？

拉地毯（Rug Pull） 指 NFT 專案方在吸金後突然棄項潛逃，攜投資人資金消失。常見手法是先建立信任、炒作話題，再清空智能合約與流動性池。詐騙者一般會在跑路前鎖定出售功能。

如何辨識及預防 NFT 專案中的拉地毯詐騙？有哪些警示徵兆？

應注意匿名團隊、低流動性、保本收益承諾、合約突然變更及社群不活躍。務必查閱安全審計、歷史交易紀錄及社群活躍度。警惕投資壓力大和專案資訊不透明。

NFT 詐騙受害者可透過哪些管道追回資金或尋求法律救濟？

受害者可向主管機關檢舉，尋求加密法律專家協助，參與集體訴訟，並向平台舉報以封鎖可疑地址、追討遭凍結資產。

參與 NFT 拉地毯詐騙會面臨哪些法律後果和刑事處罰？

涉案者將被控電子詐騙、洗錢及詐欺等罪名。刑罰包括最高 20 年有期徒刑、數百萬美元罰款及全額賠償受害人。聯邦主管機關正積極偵辦此類案件。

投資 NFT 專案時應注意哪些安全因素以保障資金安全？

應審查專案及團隊合法性、查閱智能合約安全審計報告、確保社群高度活躍，避免投資於承諾保本收益的專案，並將私鑰安全保管於個人錢包。