美國政府將拍賣於絲綢之路案件中查扣、價值 1.17 億美元的比特幣

DOJ 於 2018 年 Silk Road 案發後起訴 Farace

2018 年，美國司法部指控 Ryan Farace 透過暗網市場非法分銷阿普唑仑。此案成為打擊利用匿名網路平台進行非法毒品交易的代表性執法行動之一。

司法部官方記錄顯示，Farace 於暗網販售受管制物質，並以比特幣為主要支付方式營運。Farace 在認罪協議中承認，他以「Xanaxman」為名，並依靠知名的 Silk Road 市場建立了自己的非法毒品分銷網絡。

政府調查發現，Farace 與 Sean Bridges 透過相關非法活動共獲約 2,875 枚比特幣，這些資產於 2021 年遭聯邦當局查獲。此外，Farace 本人持有的 59 枚比特幣也在執法行動中被沒收。

在相關案件中，美國檢察官辦公室宣布，Ryan Farace 及其父親 Joseph Farace 因共謀洗錢罪被判刑。此案展現政府不僅打擊主要犯罪分子，也追究協助藏匿非法收益者的全面執法作為。

政府於 1 月 8 日發布的拍賣公告指出，任何主張對被沒收財產擁有權益的相關方，可在 60 天內提出申訴。公告發布時，所查獲 比特幣 總估值約為 1,330 萬美元，反映出暗網活動的龐大資金規模。

本次拍賣緊接美國上訴法院於 12 月作出的判決，最終確認對已關閉 Silk Road 市場相關的 69,370 枚比特幣的沒收令。這是美國聯邦執法史上規模最大的加密貨幣查獲行動之一。

Silk Road 是什麼？

Silk Road 是臭名昭著的線上黑市，自 2011 年營運至 2013 年 10 月遭 FBI 查封。此暗網市場是最早大規模運用加密貨幣進行非法商品與服務交易的平台之一。

該市場主要促成非法毒品交易，包括毒品、處方藥及其他受控物質。平台亦提供多項非法商品與服務，形成龐大的地下經濟體。

Silk Road 與傳統犯罪市場的最大差異在於率先採用比特幣作為主要交易媒介，這也是比特幣首次因非法用途受到廣泛關注。平台結合加密貨幣與 Tor 網路，實現交易匿名，為非法交易營造表面安全環境。

區塊鏈情報公司 Elliptic 綜合分析指出，Silk Road 營運期間共獲得約 614,000 枚比特幣佣金收入，此數字僅為平台手續費，未包含總交易量，突顯其促成的非法交易規模極為龐大。

平台創辦人 Ross Ulbricht 於 2013 年遭逮捕，目前正服無期徒刑且不得假釋。他的案件成為加密貨幣犯罪領域的重要里程碑，並確立數位資產於刑事訴訟中的法律先例。

Silk Road 案件根本性地改變了執法機關對加密貨幣調查的策略，也證明區塊鏈交易雖常被認為具匿名性，實際上仍可追蹤並作為刑事證據。

美國政府持有逾 50 億美元比特幣

美國政府已成為全球最大比特幣機構持有者之一，持有約 20 萬枚比特幣，總價值超過 50 億美元。這些數位資產主要經由執法查獲，涉及刑事調查及訴訟程序。

這些比特幣資產來源包括網路犯罪分子、暗網市場營運者及參與洗錢的個人。查獲的加密資產由司法部、國稅局及其他聯邦執法機關以加密硬體錢包離線安全儲存並分散託管。

此類比特幣資產的管理與處置成為加密貨幣交易社群高度關注的議題。政府若決定出售部分持倉，可能影響市場價格，並對已邁向兆美元規模的數位資產生態系統產生連鎖效應。

不過，政府管理這些資產的方式與一般市場參與者根本不同。聯邦機構不進行市場投機，也不擇時交易，而是完全依循法律程序與司法時間表。

美國國稅局網路與取證服務部執行董事 Jarod Koopman 接受《華爾街日報》訪問時表示，政府加密貨幣交易完全依據法律程序進展，而非市場行情。此機制確保資產管理決策始終以合規為核心，而非追求投資報酬。

近期多起高額查獲讓聯邦政府比特幣持有量突破 20 萬枚。即便已多次透過拍賣出售部分資產，剩餘持有的比特幣仍價值逾 50 億美元。產業分析指出，考量部分資產仍在法律程序中，實際總規模可能更高。

政府大規模持有比特幣，形成執法、法律程序與加密貨幣市場的獨特交匯，使聯邦機構因執法而非投資成為數位資產生態系統的重要參與者。

常見問題

什麼是 Silk Road？美國政府為什麼持有這些比特幣？

Silk Road 為 2013 年遭 FBI 查封的非法暗網市場。美國政府透過查獲犯罪所得及資產沒收，於調查與起訴平台營運者過程中取得這些比特幣。

美國政府如何拍賣查獲的比特幣？一般民眾可以參加競標嗎？

美國政府會公開拍賣查獲的比特幣，無最低購買門檻。任何人皆可參與競標，包括個人投資者與機構。

政府拍賣 1,170 萬美元比特幣會對比特幣價格造成什麼影響？

拍賣可能引發短期價格波動並影響市場情緒，但由於市場承接力充足，整體影響有限。長期價格走勢仍受市場基本面主導，而非單一事件。

美國政府過去是否拍賣過其他加密貨幣資產？

是的，美國法警署（USMS）曾多次拍賣執法查獲的比特幣。這些拍賣作為政府資產處置流程，已多次進行。

購買政府拍賣比特幣與一般購買有何不同？

政府拍賣的比特幣來自查獲資產，具備明確法律溯源，而一般購買則屬於市場交易。政府拍賣具備透明性與機構背書，在合規和合法性方面勝過一般市場交易。