ZachXBT：疑似涉入 Genesis 2.43 億美元竊盜案的英國駭客於杜拜遭逮捕

鏈上調查員報告：涉嫌比特幣重大竊盜案嫌疑人疑似於杜拜落網

根據知名鏈上調查員 ZachXBT 近日揭露，一名英國籍駭客疑似在杜拜遭逮捕，牽涉迄今個人比特幣最大規模竊盜案之一。ZachXBT 因深入追蹤加密貨幣詐騙與竊盜案件，在加密圈廣受肯定。

於十二月初其 Telegram 頻道發佈的消息中，ZachXBT 指出，網路暱稱 “Danny” 或 “Meech”，真名 Danish Zulfiqar 的男子，已遭當地執法機關羈押。調查顯示，大量遭竊加密資產已在行動中被查獲。

ZachXBT 的鏈上分析顯示，現約 1,858 萬美元數位資產集中於單一錢包地址，該地址直接與嫌疑人相關。此錢包成為調查核心，聚集大量被竊資金。

調查員發現，與該駭客相關的錢包已將資金轉入同一地址，這種集中轉移模式在執法查扣過程中相當常見。多個錢包匯入單一地址，通常代表當局已接管資產，納入刑事調查範疇。

ZachXBT 亦指出，Zulfiqar 曾居住於杜拜，據報導當地警方曾突擊搜查其別墅。選擇杜拜作為居所意義重大，該城市不僅聚集加密產業專業人士，亦因金融基礎設施完善及國際樞紐地位，吸引部分非法行為者。

官方尚未發聲，疑似 2.43 億美元比特幣竊盜案嫌疑人被捕消息浮現

調查員表示，近期與嫌疑人相關的其他人士也保持沉默，可能顯示他們正接受調查或已遭執法機關警告。多名涉案者突然失聲，被業界視為調查進入關鍵階段的徵兆。

截至目前，杜拜警方和阿聯酋當局尚未正式確認任何逮捕、資產查扣或突襲行動。此類高調案件涉及多司法管轄區及複雜數位資產時，官方沉默為常見做法。

當地媒體亦未證實相關消息，這在國際合作、敏感調查初期階段並不罕見。為避免影響法律程序或提前警示其他嫌疑人，當局通常會在部分調查環節完成前封鎖資訊。

本次疑似逮捕，源自針對 2024 年 8 月 19 日竊盜案的數月深入調查。該案中，4,064 枚比特幣（當時價值約 2.43 億美元）自一名透過 Gemini 平台存取 Genesis 的債權人帳戶遭竊。此案成為加密貨幣史上最大個人竊盜之一，凸顯數位資產託管領域的安全弱點。

ZachXBT 於 2024 年 9 月公開此案，指出本次竊盜係經精心策劃的社交工程攻擊。此手法日益複雜，犯罪分子藉由人性弱點繞過技術防線。

調查顯示，攻擊者偽裝成 Google 客服，誘使受害人重設兩步驟驗證。兩步驟驗證作為帳戶安全核心措施，被極度逼真的冒充攻破，受害者在未察覺騙局下依指示操作。

之後，駭客利用遠端存取軟體控制帳戶。此類工具本屬合法，但遭不法分子濫用後成為數位竊盜利器。攻擊者提取私鑰（即錢包全部控制權），迅速清空錢包，並經複雜交易網路轉移比特幣，意圖洗錢及隱匿行蹤。

ZachXBT 最初將案件與網路暱稱 “Greavys”、“Wiz” 和 “Box” 相關聯，後確認 Malone Lam、Veer Chetal、Jeandiel Serrano 為相關人士。調查員表示已將調查結果提交執法機關，展現區塊鏈獨立調查員與傳統警務部門合作日益緊密。

美國起訴、英國認罪、泰國逮捕，加密犯罪調查邁入新階段

美國檢察官隨後對相關犯罪行為提起刑事訴訟。2024 年 9 月，司法部指控兩名嫌疑人涉入 2.3 億美元加密詐騙案，顯示調查範圍已超越 Genesis 初始竊盜。

更廣泛的有組織犯罪指控揭示，該犯罪集團涉案總額逾 2.63 億美元，包括 Genesis 比特幣竊盜。法庭文件揭露 SIM 卡交換、社交工程及實體搶劫等多元手法，反映犯罪操作的複雜性與多樣性。

檢方指出，被竊資金用於購買高級汽車、奢華旅遊和夜生活，這類迅速揮霍贓款的行為在加密竊盜案中相當常見。被告之一 Veer Chetal 在保釋期間又犯下 200 萬美元加密竊盜，顯示部分犯罪分子具高度大膽與持續性。

ZachXBT 也將 Zulfiqar 與 2023 年 8 月 Kroll SIM 卡交換事件相關聯，該事件造成 BlockFi、Genesis 及 FTX 債權人個資外洩。此安全漏洞成為後續超 3 億美元加密竊盜、網路釣魚與身分冒充案的關鍵誘因，展現資料外洩所帶來的長期連鎖效應。

杜拜最新進展正值全球加密執法活動持續升級，反映各國主管機關在數位資產領域打擊犯罪的重大轉型。

2024 年 10 月，泰國警方於曼谷逮捕涉嫌 3,100 萬美元加密龐氏騙局的梁艾兵，此案由 ZachXBT 揭露，顯示獨立調查直接促成跨境執法。

在英國，當局近期促使 Zhimin Qian 於一宗被官方稱為史上最大加密資產查扣案中認罪，涉案金額超過 67 億美元比特幣。此案為未來大型調查奠定重要法律先例。

除調查工作外，ZachXBT 亦活躍於幣圈公開爭議。2024 年 11 月，他與 UFC 拳手 Conor McGregor 因 Khabib Nurmagomedov NFT 項目言論爆發衝突，並將焦點轉向 McGregor 年初失敗的 meme coin 項目，展現其對幣圈潛在違規或可疑行為敢於直接質疑公眾人物。

FAQ

ZachXBT 是誰？他在加密貨幣安全領域的角色為何？

ZachXBT 是知名區塊鏈安全調查員與分析師，專注於追蹤加密貨幣詐騙及竊盜事件。他在識別駭客、追蹤被竊資金、記錄產業安全事件方面具關鍵影響力。

Genesis 平台 2.43 億美元資產如何遭竊？具體過程為何？

Genesis 遭英國籍駭客攻擊，駭客利用系統安全漏洞，取得私鑰及託管資產權限，未經授權轉移價值 2.43 億美元加密資產。

涉嫌英國駭客於杜拜被捕的詳情有哪些？

與 Genesis 2.43 億美元竊盜案相關的英國駭客於國際協作行動下在杜拜落網。當地執法機關依據鏈上證據及加密交易追蹤展開逮捕，結束數月調查。

Genesis 2.43 億美元竊盜案對平台用戶及加密市場影響為何？

Genesis 遭竊事件使受害用戶蒙受重大損失，動搖市場對託管平台信心。市場一度劇烈波動，但長期展現韌性，促使去中心化安全方案及更嚴格監管需求持續提升。

如何防範加密平台類似安全漏洞？投資人應如何保護資產？

應採用多重身分驗證、冷錢包存放、獨立密碼及定期安全檢查。外部安全稽核與合規措施能進一步強化資產防護。

ZachXBT 如何追蹤駭客？鏈上取證技術如何運用？

ZachXBT 運用鏈上取證分析追蹤被竊資金流向。透過監控交易、加密資產混合模式及法幣兌換，辨識錢包間關聯。區塊鏈元資料及存款行為分析揭示嫌疑人在杜拜的地理位置。