根據全球跨國有組織犯罪行動倡議（GI-TOC）的一份新報告，Tether的USDT穩定幣已成為非法金交易進入委內瑞拉的支付手段。 在題為《亞馬遜金流轉變》的報告中，日內瓦的GI-TOC描述了委內瑞拉在過去兩年內成為“區域性目的地”，逆轉了早期金屬從該國流向巴西和蓋亞那的趨勢。
亞馬遜盆地的非法金流正在轉變。
在過去兩年中，委內瑞拉已成為來自巴西和蓋亞那的非法金的區域性目的地，逆轉了過去的走私模式。
👉我們的新簡報分析了這些動態： pic.twitter.com/eI7wQKSqV1
— 全球倡議 (@GI_TOC) 2026年3月11日
非法金流向委內瑞拉的增加也伴隨著新的洗錢策略出現，包括利用加密貨幣幫助跨國犯罪分子和委內瑞拉官員規避制裁。 “據報導，來自蓋亞那的部分金子以USDT換取在委內瑞拉出售，”報告的作者寫道，他們的結論基於對蓋亞那喬治敦兩名金商的訪談。 GI-TOC的Marcena Hunter，該報告的共同作者兼獨立民間組織的資源開採主管，對_decrypt_表示，其研究顯示，過去一年非法金交易者一直在使用USDT。 “這突顯了穩定幣在全球非法交易中的日益重要性，以及對加密貨幣與有組織犯罪的更廣泛關注，”她說。“鑑於合法與非法交易中穩定幣的互動日益增加，我們預計這一趨勢將持續發展。”
這類研究與其他組織的報告相呼應，TRM Labs在12月的報告中得出結論，認為在制裁和嚴重通貨膨脹的背景下，委內瑞拉對USDT的依賴日益增加。 GI-TOC的報告指出，委內瑞拉去年金礦開採產生了超過22億美元的收入，並在油價下滑和制裁削減油收入的時期，為馬杜羅政府提供了重要的收入來源。 研究還顯示，馬杜羅政府利用委內瑞拉的金礦交易來鞏固政治和安全部隊的忠誠，同時政府內部的某些勢力也與在亞馬遜盆地日益壯大的犯罪團伙合作。 報告指出：“在委內瑞拉的犯罪生態系統中，非法金交易扮演著重要角色，聯繫著高層政治人物、軍事官員和跨國犯罪團伙。” Tether的一位發言人提到其與全球執法部門的合作，包括凍結約43億美元的非法資產。 打擊非法金礦開採 美國國會目前正在討論《美國合法金礦合作法案》，該法案已送交參議院外交委員會，旨在“減少西半球非法金礦開採對環境和社會的負面影響”。 正如Hunter所解釋，該法案提出了一個打擊非法金礦開採和交易的策略。 “根據草案，該策略將包括打擊和破壞涉及非法金交易的非法行為者的融資和資金流，並防止外國人士從美國金融系統中獲益，”她說。
Hunter補充說，為了有效，該法案應包含與加密貨幣相關的條款，因為數字資產在洗錢非法金交易收益中的角色日益增大。 更廣泛地說，Hunter表示，任何由該法案通過而產生的策略都必須建立在過去打擊礦產非法流動的經驗之上。 她補充道：“特別是採取系統性改革，使金交易在國內外都能更透明、更負責。”
