鯊魚平因在Mr Pips詐騙13億越南盾案中，使用Ngân Lượng錢包洗錢而被起訴

調查機關已完成有關Phó Đức Nam（Mr Pips）案件的結案報告，並建議起訴Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）及部分員工，涉嫌洗錢罪。與Mr Pips相關的案件被評為越南最大規模的外匯與證券詐騙案，涉及738起詐騙案件，非法獲利超過13億越南盾。

Shark Bình與Ngân lượng公司的角色

Nguyễn Hòa Bình為Ngân lượng股份有限公司董事長，總部位於河內Hai Bà Trưng區Tam Trinh街18號VTC大樓。調查結論指出，Bình指導公司整體運作，制定中介支付服務費用的規定，並自2019年6月起將電子交易部門管理責任交由總經理Đinh Hồng Quân。

員工Trần Thị Thanh Tâm負責尋找客戶，而由Tâm直接管理的客戶服務部門則協助Phó Đức Nam的交易平台。

洗錢行為

調查結論指出，自2020年6月起，Ngân lượng公司開始收到公安機關的函件，核查由Mr Pips運營的外匯交易平台的充值交易。

儘管知道這些平台違法運作，Shark Bình仍指示員工：

• 不提供平台的真實錢包資訊，而是建立虛假資料，使用另一個Ngân lượng錢包來回應調查機關。
• 與平台員工協商，偽造充值與提款數據，以使報告資料符合法律要求。
• 將這些虛假資訊傳送給Phó Đức Nam，讓其繼續操作Ngân lượng錢包，並從交易手續費中獲利。

調查顯示，共有150名受害人將資金轉入Ngân lượng的帳戶，金額超過213億越南盾。

結論

調查機關認定，Nguyễn Hòa Bình、Nguyễn Thị Nam及Trần Thị Thanh Tâm明知Phó Đức Nam的交易平台違法，仍指示員工持續運作並偽造資料，意圖從交易手續費中牟利。收集的證據足以提起對該團隊的洗錢罪起訴。