多名中國受害者遠程作證，錢志敏 6 萬枚 BTC 洗錢案倫敦開審

9 月 29 日，倫敦南華克刑事法庭（Southwark Crown Court）成為全球矚目焦點，一場涉及 6 萬枚比特幣、13 萬中國投資者和高達 43 億美元的特大跨國洗錢案正式開庭審理。這是中英兩國首例涉及加密貨幣的重大跨境資產追回案件，多名中國受害者將透過遠程視頻出庭作證，揭露這場震驚全球的金融騙局。

案件核心：天津藍天格銳龐氏騙局

當地時間 9 月 29 日上午 10 點半，中國天津藍天格銳特大非法集資案主犯錢志敏（法庭文件中稱為 QIAN AKA YADI ZHANG Zhimin）在倫敦出庭受審。這場審判預計將持續 12 週，直到聖誕節前結束。

「這是一個精心策劃的國際金融騙局，」一位熟悉案情的法律專家表示。「錢志敏利用加密貨幣的匿名性和跨境特性，試圖逃避法律制裁。」

錢志敏面臨兩項嚴重洗錢指控，分別基於英國《2002 年犯罪收益法》（POCA）第 327 條「轉移/轉換犯罪財產」和第 329 條「取得/使用/持有犯罪財產」。檢方指控她在 2017 年中國頒布加密貨幣禁令之前，將非法集資所得轉換成比特幣並隨後轉移到英國。

案件編號與共同被告

本案刑事案件編號為 T20240028，由英國皇家檢控署（CPS）出庭起訴。值得注意的是，除了錢志敏外，一位名為 LING Seng Hok 的神秘人物也被列為案件共同被告，但目前關於此人的公開信息極為有限。

「案件的合併審理意味著法庭上的證據鏈會同時涉及兩人的加密資產流轉，」一位加密貨幣法律專家解釋道。「這將為我們提供更完整的犯罪網絡圖景。」

騙局運作：100% 至 300% 的虛假高回報

錢志敏的騙局以天津藍天格瑞電子科技有限公司的名義進行，利用承諾 100% 至 300% 回報的高收益投資產品吸引了多達 13 萬名中國投資者。這種不切實際的高回報承諾是典型的龐氏騙局特徵。

「她利用了人們對暴富的渴望，」一位參與調查的人士表示。「當時加密貨幣市場正處於牛市，許多人對這個新興領域知之甚少，容易被這種高回報承諾所誘惑。」

2017 年，隨著中國監管機構嚴厲打擊首次代幣發行（ICO），該騙局被識破。錢志敏持聖基茨和尼維斯護照逃往英國，將非法資金兌換成比特幣。隨後，英國當局通過對她的同夥文健的調查，扣押了這些加密貨幣。文健後來被判洗錢罪。

中英司法合作：突破性的跨境取證

本案最引人注目的特點之一是前所未有的中英司法合作。在兩國司法合作框架下，中國辦案警官將親赴倫敦出庭作證，多名中國受害者將在天津的法院通過遠程視頻出庭作證。

「這種跨境司法合作在加密貨幣案件中極為罕見，」一位國際法專家評論道。「它為未來處理類似跨國數字資產犯罪提供了重要模板。」

然而，中英之間有限的司法合作（依賴於 2013 年簽署的司法協助條約）也拖延了案件的解決。兩國之間缺乏引渡條約，這進一步增加了錢志敏因最初詐騙案被起訴的難度。

辯護策略：合法投資還是犯罪所得？

錢志敏的辯護團隊由加密貨幣專業律師羅傑·薩霍塔（Roger Sahota）領導，他們否認了這些指控，並堅稱其持有的比特幣是合法投資，而非犯罪所得。

「這將是一場關於資金來源的激烈法律戰，」一位法律觀察家指出。「辯方需要證明這些比特幣與中國的非法集資活動無關，這在技術上極具挑戰性。」

英國皇家檢察署已將其指控限制在與資產相關的犯罪，理由是起訴這起主要在中國實施的欺詐行為存在司法管轄權挑戰。

失蹤的比特幣：4500 枚 BTC 去向不明

案件中的一個驚人轉折是，截至 2025 年 1 月，4500 枚被扣押的比特幣不翼而飛，凸顯了數字資產追蹤領域的漏洞。

「這些失蹤的比特幣價值超過 2 億美元，」一位加密貨幣分析師計算道。「這表明即使是在執法機構的監管下，數字資產的安全保管仍面臨重大挑戰。」

皇家檢控署已啟動民事追回程序，其中一半無人認領的資產將用於執法資金，其餘部分將用於警方。

受害者的艱難追償之路

此案暴露了受害者尋求跨境追回資金面臨的巨大障礙。根據英國 2002 年《犯罪收益法》，中國投資者必須證明被扣押比特幣的所有權，並遵循複雜的鏈上追蹤程序。

「加密貨幣的去中心化特性使資產識別變得極為複雜，」一位區塊鏈取證專家解釋道。「受害者需要提供詳細的交易記錄，證明資金流向，這對於普通投資者來說幾乎是不可能的任務。」

全球影響：為加密貨幣監管樹立先例

此次審判的結果將對全球加密貨幣監管產生深遠影響。英國法院將測試大規模鏈上證據在刑事訴訟中的處理方式，而此案也可能影響未來的反洗錢框架。

「這是一個里程碑式的案件，」一位加密貨幣政策專家表示。「它將為如何在傳統法律框架內處理加密資產犯罪提供重要參考。」

法律專家指出，中國傾向於國家主導的資產遣返與英國依賴司法程序之間存在矛盾。2025 年，英國下達了沒收令，要求文健支付 300 萬英鎊的收益，這凸顯了英國對資產追回而非引渡的重視。

結論：數字資產時代的司法挑戰

隨著審判的進展，全球加密貨幣社區和法律界都在密切關注這一案件。它不僅關乎 13 萬名受害者的正義，也將為未來處理跨境加密資產犯罪提供重要參考。

「在一個無國界的數字資產世界中，我們的法律和執法框架仍然受到國界的限制，」一位國際法專家總結道。「錢志敏案正在測試這些界限，並可能推動全球司法合作的新模式。」

對於那些希望了解案件進展的人士，南華克刑事法庭已安排普通話傳譯，案件將公開審理。明天的庭審將包括陪審團遴選和控方開案陳詞，這將揭示檢方的核心論點和證據鏈。