王水明的國際洗錢網絡在新加坡和香港被揭露

王水明的逮捕標誌著破獲亞洲最先進的跨國洗錢行動之一的重大突破。根據2025年初NetEase青流工作室的報導，王水明，原籍福建安溪，於蒙特婁被拘留，目前正面臨引渡到中國的程序。此案揭露了加密貨幣詐騙、國際資產隱匿與跨國有組織犯罪網絡之間的錯綜複雜聯繫。

香港加密平台崩潰與蘇維毅的角色

對王水明行動的調查揭示了一個關鍵聯繫：他的合夥人蘇維毅是涉及Atom Asset Exchange (AAX)的香港加密貨幣平台詐騙案的幕後主腦。2022年11月，AAX突然暫停提款並宣布破產，震驚加密社群。在這次崩潰事件中，蘇維毅攜走約港幣1,674萬的用戶資金。事件發生後，香港警方於2024年7月逮捕了蘇維毅。

值得注意的是，蘇維毅與其他合作夥伴保持商業關係，這些合作夥伴與曾被判曾任市長的華裔菲律賓人郭愛麗有文件記錄的聯繫，為國際犯罪網絡增添了另一層複雜性。

新加坡最大洗錢案被破獲

王水明的犯罪事業範圍在新加坡當局展開全面執法行動時變得清晰。2023年8月15日，超過400名新加坡警察協同行動，成功瓦解了被描述為新加坡史上最大洗錢醜聞的案件。此次行動涉及約30億新加坡元的非法所得 (大約等同於160億人民幣)。

警方當場逮捕了10名主要嫌疑人，年齡介於31至44歲之間，主要來自福建省。這些人被非正式稱為「福建幫」，他們運用多國護照、偽造文件、空殼公司結構及加密貨幣轉帳來隱藏非法資金。這些資金來自東南亞地區的非法賭博和詐騙活動，然後再投資於新加坡及國際市場的高價值資產。

跨多個司法管轄區的資產龐大持有

對王水明財務足跡的調查顯示其資產規模驚人。在中國大陸，王水明的公司投資達到3200萬元人民幣。他的實體資產包括一座價值數百萬元的工廠，以及兩套合共估值2000萬元的廈門住宅。

國際資產同樣豐厚：王水明持有一個香港銀行帳戶，存款為200萬港元，並持有價值11萬美元的加密貨幣。其資產的地理分佈與多樣性凸顯了這個洗錢網絡的高度組織化和國際性，王水明在多個監管管轄區策劃資產隱匿策略。