加拿大男子涉4,200萬美元詐騙案被美國起訴—在Discord上的投資詐騙計劃

根據彭博社12月11日的報導，美國檢察當局已起訴加拿大籍嫌疑人ナーサン・ゴーヴィン。該名加拿大男子被指控策劃一個通過虛假廣告籌集超過4200萬美元的詐騙計畫。此事件作為在Discord訊息應用程式上的詐騙案件，受到美國當局的高度關注，並被視為一宗重大案件。

虛假投資計畫吸引投資者巨額資金

ゴーヴィン嫌疑人在2022年5月至2024年10月期間，聲稱自己代表Gray Digital Capital Management公司及其Gray Fund向客戶提供“整合TradeFi與DeFi”的基金投資機會，誘騙投資者。這名加拿大男子多次偽造自己的資格、公司資產與成就，甚至虛報Gray Fund的回報率高達4384%。

該詐騙針對Discord用戶，散布聲稱涉及傳統金融與加密貨幣投資的虛假資訊。投資者根據這些虛假資訊提供資金。

資金挪用與非法放貸—嫌疑人的違法行為實情

大部分籌集的資金並未用於返還投資者，而是被ゴーヴィン用於個人利益，包括購買高級珠寶和支付信用卡費用。此外，他還從一家金融科技公司非法獲得80萬美元貸款，並用於個人開支。這名加拿大男子的行為展現了典型的投資詐騙模式。

美國當局與SEC同步追查—ゴーヴィン嫌疑人被拘留

當局於週三在英國逮捕了ゴーヴィン嫌疑人。同時，美國證券交易委員會（SEC）也以類似的證券詐騙罪名對其提起訴訟。根據SEC的指控，ゴーヴィン在調查開始時向監管機構作出虛假申報，提交虛假文件，除了涉及詐騙行為外，還涉嫌妨礙監管。

目前，ゴーヴィン的個人律師尚未被確定。此案凸顯了社交媒體平台如Discord被詐騙者濫用的風險，也再次喚起對加密貨幣投資詐騙防範的重要性。