JPEX案檢控新進展：香港警方正式起訴16人包括6名犯罪集團核心成員

虛擬資產詐騙案件JPEX案日前迎來重大轉折，香港警方宣佈正式啟動新一輪檢控行動。根據警務處商業罪案調查科總警司黃震宇披露的信息，此次檢控涉及16名被告人，其中6人為JPEX犯罪集團的核心決策者和主要操盤手，另外10人則包括場外交易（OTC）相關人士、網紅KOL以及傀儡帳戶持有人等不同層級的參與者。

六層檢控體系成形，從主腦到幫凶全覆蓋

本次JPEX案的檢控行動展現了香港警方對整個犯罪網絡的全面認識。根據警方公佈的控罪情況，6名核心成員面臨的罪名最為嚴重，包括串謀詐騙、洗錢、妨礙司法公正以及香港法例第615章相關新增罪名。而7名OTC相關人士與網紅KOL則被控詐騙、洗錢及相關虛擬資產投資誘騙罪，3名傀儡帳戶持有人則主要面臨洗錢指控。這種分層式的檢控策略反映出執法部門對不同參與者責任程度的精確界定。

警方在行動中共凍結相關資產約2億2,800萬港元，當中包括逾1,450萬港元的加密貨幣以及物業、名貴汽車、銀行結餘和現金等多種形式的資產。這一龐大的資產凍結數字顯示了該詐騙集團涉及的利益規模之巨大。

首度引用新法例，虛擬資產詐騙罪名成立

此次檢控案件具有標誌性意義，因為這是香港警方首次引用自2023年4月1日生效的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條進行起訴。該條例規定，任何人為誘使他人訂立虛擬資產協議而作出欺詐或罔顧實情的虛假陳述，即屬犯罪，一經定罪可面臨100萬港元罰款及7年監禁的處罰。新法例的啟用表明香港監管部門在虛擬資產領域的執法進度。

2,600多名受害人踏入騙局，逾百億港元涉案金額

背景數據顯示JPEX詐騙事件的受害規模令人震驚。香港保安局曾公佈，截至2024年2月底，警務處共接獲2,636宗JPEX相關報案。在這些報案人當中，666人已主動表示不追究；警隊曾多次嘗試聯絡的659人最終未成功聯繫；而1,311人已完整錄取口供。涉案總金額達16.16億港元，受害人覆蓋社會各階層。

警方表示，超過2,700人報案稱疑遭JPEX騙案波及，但由於部分受害人放棄追究或難以聯絡，實際立案數量有所下降。這背後反映出受害人的多重考慮——部分人可能因追回無望而放棄，部分人則因隱私或其他顧慮而未主動報案。

受害者救濟途徑待開拓，民事訴訟成主要選項

針對受害人如何追回損失的問題，警方總警司黃震宇表示，可能需要通過民事訴訟途徑進行，並建議受害人諮詢專業法律意見。這意味著受害人的賠償申請將進入漫長的法律程序。警方同時向那些曾表示不追究或尚未能聯絡的受害人作出呼籲，鼓勵他們重新考慮向警方提供資料，為後續調查和起訴提供更有力的證據支持。

國際追緝啟動，三名主腦骨幹仍在逃

雖然16人正式被起訴，但JPEX詐騙集團的某些頂層人物仍逍遙法外。香港警方已與國際刑警組織合作，向3名在逃的主腦及骨幹成員發出紅色通緝令。其中包括早在2024年7月即被通緝的「幣少」黃鉦傑及其前助手莫浚廷。

查詢INTERPOL官方網站可發現，「幣少」黃鉦傑的紅色通緝令目前仍在有效狀態。這表明該案件從單純的香港本地執法已升級為國際追緝行動，相關人士難以在全球多數國家藏匿。警方表示不排除稍後會有更多人被檢控，此次JPEX案的調查工作並未到達終點。