政府在歷史性資產沒收行動中，沒收了暗網大亨 Alexandre Cazes 和妻子 $23 百萬資產

9月6日，加州東區法院結束了一起持續14個月的民事沒收案件，沒收了加拿大國民Alexandre Cazes的資產，他曾經運營AlphaBay——暗網中最臭名昭著的非法市場之一。此案尤為重要，因為Cazes於2017年7月在泰國監獄自殺身亡，距離被捕僅數日。他的妻子Sunisa Thapsuwan在隱藏和管理夫妻倆通過該平台積累的非法財富方面扮演了關鍵角色。

調查顯示，Cazes與妻子Sunisa維持著一個跨越多國、多個金融系統的高級洗錢操作。起初在AlphaBay上的數字交易逐漸轉變為在泰國、塞浦路斯和加勒比海地區擁有的豪華資產組合——這種生活方式完全由非法市場交易中提取的佣金資金支持。

豪華武器庫：Cazes與妻子如何將加密貨幣轉化為有形財富

聯邦調查人員提交的財務明細描繪出一幅奢華的畫面。Cazes持有約880萬美元的數字資產，包括1605個比特幣、8309個以太幣、3691個Zcash，以及未知數量的Monero。與其直接持有這些加密貨幣，不如說Cazes與妻子Sunisa通過空殼公司和交易所，系統性地將它們轉換為法定貨幣，最終累積了$23 百萬美元的淨資產。

夫妻倆最奢華的購買是一輛價值90萬美元的Lamborghini Aventador LP700-4——車牌上寫著"TOR"，這是對推動暗網的隱私瀏覽器的俏皮致敬。此外，他們還擁有另外四輛車：價值8萬1千美元的Mini Cooper、價值29萬2千美元的Porsche Panamera，以及價值2萬1千美元的BMW摩托車。更重要的是，Cazes與妻子還購置了六處海濱度假村房產，總價值達$12 百萬美元。這些房地產與車輛收藏共同構成了他們隱藏財富的表層。

資金流向：加密貨幣的混淆與全球銀行系統

他們財務規避的機制同樣複雜。聯邦當局記錄了Cazes如何使用“混合器”和“搖匀器”——專門的軟體，將加密貨幣交易分割並在多個錢包間重新組合，以模糊交易記錄。這種區塊鏈混淆策略使得用傳統手段追蹤資金流動幾乎不可能。

經過這些加密貨幣洗錢工具的隨機化後，資產流入在泰國、瑞士和加勒比司法管轄區註冊的空殼公司和交易所帳戶。從那裡，與Cazes和妻子Sunisa共同持有的銀行帳戶相連的商業前端將數字資產轉換為流動的法幣，包括在他們曼谷住所存放的77萬美元現金。

泰國當局在突襲中發現了關鍵證據：私密的加密密鑰和錢包地址，這些都被整齊地記錄在Cazes臥室內一台開放的筆記本電腦的純文本文件中。這些記錄基本上成為了每筆交易和持有的路線圖——如果Cazes沒有自殺，這些證據本可以讓他僅因洗錢罪被定罪。

AlphaBay的規模：從市場到金融機構

AlphaBay於2014年9月推出，三年內成為暗網的主要商業平台。其巔峰時期，平台擁有超過40萬用戶、37萬個商品列表，日交易額約為80萬美元。這個規模令人震驚：AlphaBay的運營規模約是Silk Road的10倍。

該平台提供從毒品到盜取資料的各類商品。2015年，賣家公開販售Uber和TalkTalk的被破壞用戶憑證，展現了該市場對企業資料洩露的滲透。到2016和2017年，AlphaBay自身系統多次遭入侵，黑客曝光超過21萬3千條私人用戶訊息——這一羞辱反而增強了用戶對平台規模和韌性的信心。

Silk Road的類比：不同的執法策略

比較AlphaBay與Silk Road，展現了六年來執法策略的演變。Ross Ulbricht於2011年2月創立Silk Road；到2013年10月，聯邦當局在舊金山逮捕了他。調查採用了激進的手段：在Ulbricht的設備上進行無證監聽、臥底警員通過個人關係建立信任，以及在他日常生活中的便衣監控。

Ulbricht被判處雙重終身監禁加上40年無假釋期，關押在科羅拉多州的聯邦監獄。與Cazes不同，Ulbricht幸存並接受了審判——但他的定罪已成為爭議焦點。2017年7月，因證據不足，最初的謀殺雇傭指控被駁回，但他的判決未變。最高法院對第四和第六修正案違規的上訴被駁回，隨後的巡迴法院上訴也未成功。

相比之下，Cazes的調查依靠更為系統的基礎工作。當局追蹤他的線上別名，從他的筆記本中找回管理員憑證，並記錄了他的資產轉移紙本證據。由於Cazes的死亡免除了長時間審判的需要，焦點轉向民事沒收——這是一種更快的法律手段，可以迅速剝奪他和妻子的非法所得。

加密貨幣的核心角色：暗網運作的關鍵

Silk Road與AlphaBay都依賴一個關鍵元素：加密貨幣作為交易的基礎。暗網本身通過Tor和I2P等加密協議保持隱藏，但支付仍需一個未受監管的金融層。比特幣及後來的山寨幣成為事實上的貨幣，正是因為它們提供了假名性並在傳統銀行監控之外運作。

這種關係在公眾對加密貨幣的看法上留下了永久印記。早期批評者，包括微軟聯合創始人比爾蓋茨和摩根大通CEO Jamie Dimon，指出洗錢和避稅是加密貨幣固有的問題。然而，支持者反駁說，法定貨幣——尤其是現金——在數百年來也曾扮演類似角色，且具有更高的匿名性。

到2014年AlphaBay推出時，加密貨幣與非法交易的關聯已經根深蒂固。然而，主要交易所的交易量也因暗網需求而激增，顯示合法交易基礎設施與非法市場交易在經濟上緊密相連，儘管未必直接相關。

事後影響：Empire Market與持續的執法行動

在2017年7月AlphaBay倒閉後，出現了多個後繼平台。FBI和國際刑警組織在2014年拆除了Diabolus Market(一個Silk Road 2.0的變體)。2016年推出的Silk Road 3 Reloaded在2017年失敗。2020年3月出現的Empire Market至今仍在運營，顯示每次市場被查封都只是將非法交易轉移，並未根除。

Cazes與妻子的資產沒收，加上Ulbricht的持續監禁，展現了政府的雙重策略：對操作者進行刑事起訴，並對其非法所得進行民事沒收。然而，後續市場的持續存在表明，拆除個別平台並未根本解決問題——底層的基礎設施如匿名通訊網絡、加密貨幣通道和供應商生態系統仍然完好無損。

$23 百萬美元的Cazes沒收案，成為一個標誌性案例，展示了美國政府在掌握操作控制權後，追蹤數字資產的能力。然而，尚未解決的是，這些執法行動是否能真正減少暗網交易的規模，或僅僅增加了下一代地下市場的運營成本。