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美國反詐部門發警告：加密貨幣洗錢恐產業化，160億美元大案曝光
【币界】2025年，美國執法部門的反詐騙報告掀起了不少話題。他們披露了加密貨幣在重大犯罪中的角色——包括一起10億美元的醫療保險詐騙案和一起940萬美元的投資詐騙案。當局從這些案件中查獲了數百萬美元的加密資產，而這些案件的涉案總金額更是創下紀錄的160億美元。
更令人擔憂的是官方發出的兩大警告：一是AI驅動的詐騙手法可能激增500%，二是加密貨幣洗錢活動正在走向"產業化"。這說明犯罪分子已經不是零散作案，而是在組織化、規模化地利用加密資產轉移贓款。
應對這一趨勢，美國國會正在醞釀一項兩黨支持的新法案——成立聯邦反加密貨幣詐騙工作組。這表明加密貨幣反詐騙已經上升到了國家戰略層面。對於市場參與者來說，這些信號意味著監管和執法力度只會更嚴。