深圳檢察院起訴鼎益豐非法集資案30人 虛假理財配空氣幣成主要手法

深圳市人民檢察院已對鼎益豐集資詐騙案的30餘名被告提起公訴。該案涉及集資詐騙、非法吸收公眾存款、洗錢等多個罪名，核心案犯隋廣義以"禪易投資法"為幌子，通過虛假理財產品和"DDO數字期權"空氣幣實施詐騙，最終資金鏈斷裂爆雷。這是一個典型的虛假理財與空氣幣結合的詐騙案件。

案件核心資訊

被告人與涉案機構

根據最新消息，本案被告人包括隋廣義、馬小秋等30人，涉及的機構包括深圳市鼎益豐資產管理股份有限公司和香港鼎益豐國際控股集團有限公司及其關聯公司。

涉及罪名清單

• 集資詐騙罪
• 非法吸收公眾存款罪
• 洗錢罪
• 職務侵占罪
• 偷越國（邊）境罪
• 提供虛假證明文件罪

多個罪名的並罰體現了該案的複雜性和嚴重性，涉及詐騙、吸金、資金轉移、證件造假等全鏈條犯罪。

詐騙手法解析

虛假身份包裝

核心案犯隋廣義自稱"北斗七星下凡"，這是典型的神化身份、製造信任的套路。通過給自己賦予神祕身份，吸引尋求"高人指點"的投資者。

虛假投資理論

"禪易投資法"號稱能實現高回報，這類虛假投資理論往往沒有真實的交易邏輯支撐，純粹是為了吸引資金而編造。

虛假理財產品加空氣幣

案件採用了雙重詐騙模式：

• 虛假理財產品：聲稱有穩定回報的投資產品
• DDO數字期權：被定性為"空氣幣"，即沒有真實價值支撐的代幣

這種組合手法既迎合了傳統理財投資者，也試圖吸引加密貨幣投資者，擴大受害人範圍。

監管意義

對投資者的警示

這個案件提示投資者：

• 警惕任何聲稱"高回報"或"穩定收益"的投資產品
• 不要被投資者的身份包裝所迷惑，真實的投資能力不需要神化
• 對不熟悉的新型投資產品（如新發行的數字期權）要保持謹慎
• 資金鏈斷裂往往是詐騙案件的最終結局

對行業的啟示

該案涉及虛假理財與加密貨幣相結合的詐騙模式，表明：

• 監管部門對涉及加密資產的非法集資案件的重視程度在提升
• 利用空氣幣進行非法吸金的行為正成為重點打擊對象
• 跨境資金轉移（涉及香港公司）也在監管範圍內

總結

鼎益豐案件是一起典型的虛假理財與空氣幣詐騙相結合的重大案件。30餘名被告涉及6個罪名，表明該犯罪集團的組織性強、分工明確。从虛假身份包裝到虛假產品設計再到資金轉移，整個詐騙鏈條完整。深圳檢察院的起訴標誌著該案進入司法程序，後續法院的判決將對類似案件產生重要的示範作用。對投資者而言，這個案件再次證明：任何脫離基本經濟規律的高回報承諾都值得懷疑。