在韓國逮捕三名中國國民，涉重大加密貨幣洗錢：亞洲數字資產打擊行動最新消息

一項重大執法行動揭露了一個來自南韓的國際犯罪網絡。三名中國公民已被拘留並送交起訴，指控他們策劃通過未經授權的渠道非法轉移約1.07億美元的加密貨幣。此案凸顯了南韓在規範其蓬勃發展但常常混亂的加密貨幣市場方面日益增長的挑戰。

高度複雜的資金轉移操作

根據南韓海關官員的說法，被拘留的嫌疑人在2021年9月至2025年6月期間，長期執行其非法計劃。該犯罪網絡利用一個複雜的數字錢包、海外加密貨幣平台和國內南韓銀行基礎設施的網絡，系統性地轉移資金。

這個洗錢團夥的運作機制展現出令人驚嘆的技術複雜性。嫌疑人涉嫌在多個司法管轄區購買加密貨幣，將數字資產轉入在南韓運作的錢包，將持有的資產兌換成韓元，然後通過多個銀行帳戶分散資金。這種多層次的方法專門設計用來模糊資金的非法來源，逃避金融監管系統的追蹤。

偽裝犯罪所得為合法支出

該行動中較具欺騙性的元素之一是將資金流動偽裝成合法交易。根據韓聯社（Yonhap）報導，被拘留的個人將轉帳偽稱為外國人整容醫療費用或國際學生的留學費用。

首爾海關廳透露，該犯罪組織通過微信支付和支付寶等流行數字支付應用接收客戶存款。這種對消費者支付平台的依賴凸顯了主流金融科技如何被利用來進行非法加密貨幣交易。當局描述該團夥通過一個地下且目前身份不明的加密貨幣交易平台來促成其操作。

南韓在加密貨幣領域的持續監管危機

這起重大洗錢案件的出現，正值南韓金融監管面臨關鍵時刻。該國的監管機構在制定全面規範加密貨幣市場的框架方面一直延宕不決。這一監管空白造成一個環境，使得本地投資者越來越多地將數字資產轉移到海外平台，以規避國內限制。

最新數據顯示，僅在2025年，約有1100億美元的加密貨幣流出南韓，主要受到嚴格交易限制和監管不確定性的推動。由於加密貨幣已成為數百萬南韓公民的主要投資工具，缺乏明確指引無意中促使數字資產集中在海外，進一步增加跨境金融犯罪的風險。

執法影響與市場監督

對這三名中國公民的起訴，代表南韓當局在打擊有組織金融犯罪方面取得的重要勝利。此案證明海關機關具備追蹤跨國複雜加密貨幣交易的能力，即使犯罪者試圖採用高級的模糊技術。

然而，安全專家和金融監管者也承認，這個案件僅是南韓渠道中涉嫌非法加密貨幣活動的一部分。此案強化了南韓加快制定加密貨幣監管框架的迫切呼聲，建立更明確的指導方針，既能保護消費者，又能威懾犯罪企業，並維持本地市場投資者的信心。

對這些中國公民的持續調查與起訴，可能會影響南韓政策制定者未來在加密貨幣立法方面的方向，或許會加速討論實施更嚴格的反洗錢規範，專門針對數字資產。