UP 洗錢案件：ED 提交對前議員及其妻子的起訴書

（MENAFN- IANS）拉克瑙，2月24日（IANS）執法局拉克瑙區域辦公室已根據《反洗錢法》（PMLA），2002年，對前議員阿里夫·安瓦爾·哈什米（前烏特拉拉、巴爾蘭普爾、北方邦的前議員）及其妻子羅齊·薩爾瑪提起指控。

投訴於2月23日提交給拉克瑙的特別法官、CBI/ED。

執法局根據北方邦警方對哈什米及其同夥登記的多起 FIR，展開調查，涉及非法侵佔、偽造、欺詐和刑事陰謀等罪行。

經過徹底調查，北方邦警方提交了多份指控書，證明這些定罪罪行，執法局發佈的新聞稿如此表示。

調查顯示，哈什米及其妻子在銀行賬戶中存入大量未申報的現金，與其報告的收入來源嚴重不符。

他們未能證明這些資金的來源，包括用於購置不動產的資金，該新聞稿稱。

被告涉嫌通過實施上述罪行，產生了價值8.24億盧比的犯罪收益。

作為行動的一部分，執法局曾於2024年9月24日發出臨時扣押令，扣押了21處不動產，包括農地、住宅用地和公寓，價值8.24億盧比。這些資產屬於阿里夫·安瓦爾·哈什米和羅齊·薩爾瑪，位於北方邦的巴爾蘭普爾、拉克瑙和岡達地區。

該扣押由PMLA下的裁決機關於2025年3月3日確認。

起訴狀要求根據PMLA相關條款，對被告進行洗錢指控，將扣押的資產與北方邦警方調查的犯罪所得直接相關聯。

案件的進一步調查仍在進行中，執法局持續追查相關的金融線索和同夥。

阿里夫·安瓦爾·哈什米，曾兩次當選巴爾蘭普爾區烏特拉拉選區的社會黨議員，近年來面臨多項法律挑戰，包括之前的扣押和土地相關指控及其他刑事投訴。

此次事件標誌著多機構對這位前議員財務交易的嚴密監控進入新階段，凸顯執法局專注於追蹤和沒收通過涉嫌犯罪活動產生的資產。