伊琳娜·迪爾金斯卡因OneCoin詐騙案被判四年監禁

在OneCoin詐騙案調查中的重大進展中，前詐騙加密貨幣計劃的法律與合規主管Irina Dilkinska已被判處四年監禁。紐約南區法院透露，美國地方法官Edgardo Ramos在去年11月根據Dilkinska的供認，判處其有線電欺詐共謀和洗錢共謀罪。

42歲的保加利亞籍Dilkinska於2023年3月在保加利亞被拘留，隨後被引渡到美國接受審判。她的判決標誌著政府持續努力拆解OneCoin運作並追究所有參與者責任的又一重大突破。

金融犯罪的範圍

根據美國司法部的聲明，Irina Dilkinska在OneCoin的日常運營中扮演積極角色，同時協助建立一個複雜的洗錢網絡。她並未履行作為合規官的法律責任，反而策劃將約1.1億美元的非法獲取的OneCoin資金轉移到一個位於開曼群島的離岸實體。

美國檢察官Damian Williams對判決表示：「Irina Dilkinska參與了龐大的OneCoin金字塔騙局，嚴重違反法律。她沒有遵守法律標準，也未履行作為合規官的義務，反而支持並促成了一個使數百萬人受害的洗錢行動。今天的判決表明，本辦公室將追究每一個參與OneCoin陰謀的個人，不論其身在何處或試圖逃避責任。」

除了監禁外，Dilkinska還被命令沒收1億1144萬美元的資產，並完成一個月的社區監督與指導。

OneCoin金字塔騙局

OneCoin成立於2014年，總部設在保加利亞首都索菲亞。該計劃利用全球多層次傳銷（MLM）結構推廣並分發其虛假數字貨幣。通過欺騙性行銷手法和對OneCoin價值與合法性的虛假宣傳，該運作在全球範圍內欺騙投資者，損失超過40億美元。

OneCoin的欺騙範圍遠超Dilkinska的參與。今年早些時候，前美國律師事務所Locke Lord的合夥人Mark Scott因參與洗錢共謀被判處十年監禁。Scott於2019年11月被判定共謀洗錢和銀行詐騙罪。Ramos法官還命令Scott沒收約3.9294億美元，包括凍結的銀行賬戶、一艘豪華遊艇、兩輛保時捷車輛和四處住宅。

OneCoin創始人的追蹤

調查尚未成功逮捕OneCoin的創始人Ruja Ignatova，她於2017年10月在有關當局加強監控後失蹤。國際當局已將Ignatova列為全球最通緝的罪犯之一。國際刑警組織（Interpol）發布紅色通緝令，並將Ignatova列入歐洲刑警組織（Europol）的最通緝人名單——但此後該名單被移除。聯邦調查局（FBI）將Ignatova列入其十大通緝逃犯名單，並在與美國國稅局刑事調查局（IRS-CI）及紐約南區檢察官的聯合記者會上宣布此決定。

OneCoin案件仍然是加密貨幣詐騙危險的警示故事，彰顯了合法合規監管在金融運作中的關鍵重要性。