在華盛頓被控的大規模洗錢陰謀——居民認罪

根據 ChainCatcher 的消息披露，美國一宗大型洗錢案中，一名來自華盛頓州紐卡斯爾的47歲居民已承認其違法行為。Geoffrey K. Auyeung 被控參與一個複雜的詐騙陰謀，利用金融手段掩蓋非法資金的來源。

九家空殼公司策劃的詐騙計劃

2026年2月20日，Auyeung 在西雅圖聯邦地區法院認罪，承認其在此陰謀中的角色。他的策略包括成立九家虛構公司，這些公司假裝從事石油投資，以提高可信度。通過這些公司，Auyeung 驅使受害者轉帳約9710萬美元——其中大部分來自詐騙活動——到他控制的81個銀行帳戶和19個加密貨幣錢包。

跨國洗錢流程

資金進入這些帳戶後，Auyeung 並未將資金留在原地，而是迅速將資金轉移到由俄羅斯和尼日利亞的合作夥伴管理的帳戶中。這種做法是現代洗錢計劃的典型特徵——通過跨境轉移，將原始資金與最初的犯罪行為分離。調查結果顯示，Auyeung 至少從該陰謀中獲利約407萬美元。

判決與認罪協議

在認罪協議中，Auyeung 同意向受害者返還2470萬美元的賠償金，並同意沒收價值約1010萬美元的財產。聯邦檢察官建議判處63個月監禁。最終審判定於2026年5月12日進行，法院將決定是否接受建議的判決。此案反映出執法機關在追究與加密貨幣相關的洗錢活動方面日益加強的努力。