與特朗普家族相關的金融集團因中國股票詐騙案被國會委員會調查

由共和黨主導的國會委員會已要求與特朗普家族相關的金融公司提供有關其促成中國股票在美國首次公開募股（IPO）中涉及的操縱騙局的角色的資訊。

Dominari Securities，其母公司擁有唐納德·特朗普 Jr 和埃里克·特朗普作為顧問委員會成員，是三家在週日收到由由共和黨議員約翰·穆勒納爾（John Moolenaar）領導的眾議院中國事務委員會發出的信函的美國首次公開募股承銷商之一。

這些兩黨信函指出，Dominari Securities、Revere Securities 和 D Boral Capital 承銷了中國小型企業在美國交易所上市的股票，這些股票當時涉及由中國“有組織犯罪網絡”及與中國共產黨“結盟”國家策劃的股票操縱計劃。

“這些騙局中心通過協調的‘拉升-出貨’股票操縱計劃，利用在美國交易所上市的中國空殼公司，欺騙美國家庭，貴公司似乎在促成這些行為，”穆勒納爾和委員會的資深成員、民主黨的Ro Khanna在三封信中表示。

位於紐約特朗普大廈特朗普集團樓下幾層的Dominari Securities是一家經紀公司，由Dominari Holdings擁有，該公司由美國總統唐納德·特朗普的兒子埃里克·特朗普持有第四大股東。埃里克·特朗普和唐納德·特朗普 Jr 於2024年12月加入該公司的顧問委員會。

Dominari總裁凱爾·伍爾（Kyle Wool）曾在Revere工作。去年，伍爾向金融時報（FT）表示，他是通過長島高爾夫俱樂部的慈善活動認識特朗普兄弟的。

Dominari表示已收到該信，並將“適時”作出回應。Revere、D Boral、特朗普集團和伍爾未立即對置評請求作出回應。

該委員會的調查標誌著立法者和監管機構加大打擊涉嫌“拉升-出貨”或“操縱騙局”的努力，這些騙局涉及人為抬高公司股價，然後迅速出售自己的股份以獲利。近年來，這些騙局在美國資本市場上日益猖獗。

“這種由中共支持的詐騙規模令人震驚，”穆勒納爾和Khanna表示。Dominari、Revere 和 D Boral 已被要求在本週五之前提供有關其在可能被操縱的中國股票IPO中的工作資訊。

這些信函是在證券交易委員會（SEC）九月成立專門小組，針對“門戶網站，特別是審計師和承銷商”促成“潛在的證券法違規行為，涉及來自中國等外國司法管轄區的公司”之後發出的。

去年夏天，FBI表示，受害者投訴“涉及拉升-出貨股票詐騙”的案件同比增長300%。金融時報此前報導，投資者在押注於在社交媒體上被大量宣傳後迅速崩盤的美國上市中國小盤股時，損失了數十億美元。

信函中指出，“公開SEC文件將Dominari列為中國發行人的承銷商，這些發行人後來被懷疑涉及操縱……其中幾家已被SEC暫停交易或股價崩跌超過80%。”

信函還提到，司法部已對10名與中國有關的個人提出刑事起訴，並查封了超過2.14億美元的詐騙所得。

Dominari Securities 和 Revere 也在擔任高爾夫俱樂部運營商Aureus Greenway Holdings的顧問，該公司於週一宣布計劃與一家與五角大樓有業務往來的無人機公司合併。

據AGH描述，唐納德·特朗普 Jr 和埃里克·特朗普是該交易的“著名投資者”。

2024年，D Boral Capital（當時名為EF Hutton）協助特朗普家族媒體公司特朗普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）通過與Digital World Acquisition Corp的合併上市。