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湖南湘潭检察機關破獲一起虛擬貨幣洗錢案，涉案金額逾 684 萬元，8 人獲刑
深潮 TechFlow 消息，3 月 20 日，据華聲在線報導，湖南湘潭市岳塘區人民檢察院近日提起公訴的一起掩飾、隱瞞犯罪所得案一審宣判，涉案金額 684 萬餘元，8 名被告人全部獲刑。
該團夥以茅台酒虛假交易為掩護，將境外電信詐騙贓款通過虛擬貨幣渠道進行洗白，每筆抽取 8% 的非法佣金。其中，成員陳某通過境外加密即時通訊軟體對接上游詐騙團夥，接收贓款後聯絡場外交易商（“U 商”）完成虛擬貨幣兌換流轉；黃某以茅台酒購銷為幌子掩蓋資金轉移軌跡；謝某負責提供作案工具及統計資金明細。
2023 年 12 月，一名被害人報案後案件浮出水面。檢察機關提前介入偵查，協同公安機關梳理近 2000 萬元資金流水及海量電子數據，實現全鏈條打擊。法院最終以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處謝某等 7 名主從犯 2 年至 6 年有期徒刑，情節較輕的梁某某被判處有期徒刑 1 年、緩刑 1 年。