英國金融行為監管局領導倫敦對加密貨幣交易者的打擊行動

###簡要內容

• 英國金融行為監管局（FCA）聯合多個機構突襲了倫敦的八個涉嫌非法P2P加密貨幣交易的場所。
• 官員發出停止和終止令，要求立即停止未經授權的交易活動。
• 所收集的證據將支持對涉嫌洗錢行為的刑事調查，相關機構表示。

英國金融行為監管局週三表示，已展開首次針對非法點對點加密貨幣交易的協調突襲行動，打擊了倫敦的八個場所，並聯合稅務機關及有組織犯罪單位行動。 週二上午的行動中，FCA官員在每個地點發出停止和終止信，命令交易者立即停止未經授權的活動。此次突襲是在《2017年反洗錢、恐怖分子融資及資金轉移規例》下進行的。 監管機構表示，現場檢查獲得的證據正支持刑事調查。此次協調行動由HM稅務與海關總署（HM Revenue & Customs）及西南地區有組織犯罪單位與FCA執法團隊合作進行。相關高層官員強調未註冊運營商帶來的刑事風險。

“在英國運營的未註冊點對點加密貨幣交易者是非法的，並且構成金融犯罪風險，”FCA執法與市場監管執行董事史蒂夫·斯馬特（Steve Smart）在聲明中表示。“我們將運用我們的權力，並與合作夥伴合作，破壞他們的運作。”  南西區域有組織犯罪單位的調查督察羅斯·弗雷（Ross Flay）強調了洗錢渠道的擔憂。 “通過與我們的FCA和HMRC同事合作，我們能有效針對並破壞非法運營的未註冊點對點加密貨幣交易者，”弗雷說。“作為執法部門，我們希望阻止這些交易者為犯罪分子提供轉移、偽裝和花費非法資金的途徑。”

此次突襲代表英國加密貨幣執法的一大升級。FCA目前在國內沒有任何合法運營的點對點加密貨幣交易商或平台，所有P2P交易活動都在監管之外。 P2P平台通常允許用戶直接交換數字資產，常用現金或銀行轉帳。這些特點引起了全球金融監管機構的高度關注，擔心洗錢漏洞。週二的協調突襲是FCA在多年間發出未註冊加密企業警告後，首次對該行業進行實體執法行動。 本月早些時候，FCA啟動了有關受監管加密活動的諮詢，內容涵蓋穩定幣發行、交易平台、托管和質押等領域。加密公司可於2026年9月開始申請授權，完整的監管制度將於2027年10月生效。 該諮詢將於6月3日結束，最終規則預計在2026年夏季公布。去中心化金融（DeFi）和分布式帳本的韌性規則將在今年晚些時候的其他諮詢中討論。