所以我在閱讀這個瘋狂的OneCoin案件時，真的覺得它是加密貨幣史上最瘋狂的詐騙故事之一。吉爾伯特·阿門塔（Gilbert Armenta），基本上是Ruja Ignatova的前男友，剛剛被判處五年聯邦監獄，罪名是洗錢3億美元，這些錢直接來自受騙的OneCoin投資者。

事情變得更黑暗的是，整個OneCoin計劃在2014年至2016年間吸引了近$4 十億美元的資金。投資者基本上被推銷假教育包，價格從100歐元到118,000歐元不等，承諾他們可以在某個內部市場上交易這些毫無價值的代幣。劇透：整個都是騙局。

關於吉爾伯特·阿門塔的故事令人震驚的是他對偷來的錢的明目張膽。將3億美元轉入系統後，他竟然用這些錢購買豪華噴射機、賄賂墨西哥企業、用投資者資金賭博——就像他以為沒有人在看一樣。他甚至買了一家喬治亞的銀行，Ignatova曾是那裡的客戶。最終，當局追蹤到他，阿門塔最初面臨七年監禁，但他在2018年認罪，達成了洗錢、敲詐和電信詐騙的認罪協議。

整個事件顯示這些計劃的深度。Ruja Ignatova，這位創始人，於2017年在希臘消失，最終被列入FBI的十大通緝名單。有些人認為她被殺了，另一些人相信她藏身於地中海某艘遊艇上，當局無法觸及她。FBI甚至懸賞她10萬美元。

讓我感到震驚的是像吉爾伯特·阿門塔和OneCoin這樣的案件，揭示了為什麼你不能隨便把錢投到任何加密項目上而不做基本的調查。這不是什麼高級的DeFi漏洞——而是有人明明告訴投資者可以在假冒的市場上交易代幣。保加利亞、芬蘭和歐洲各地的當局都警告過這是詐騙，但仍有數十億美元流入。

Ignatova在倫敦買的1500萬美元的頂層公寓最近又重新上市，讓人懷疑她是否還在外面。無論如何，這整個故事都是一堂關於盡職調查重要性的課。不一定每個項目都像OneCoin那樣明顯，但教訓都是一樣的。