加密诈骗犯在涉案金额高达 2000 万美元的欺诈案中，刑期由 18 个月大幅提升至 12 年

法官痛斥 SIM 卡调包案加密诈骗犯的奢靡生活方式

一宗具有标志性的重判案件，凸显了司法系统对那些试图借助不可访问数字钱包隐藏资产、却依旧过着奢华生活的加密货币犯罪分子的日益严厉态度。27 岁男子 Nicholas Truglia 因卷入 2200 万美元加密货币诈骗案被定罪，因未能偿还受害人损失，刑期大幅增加。

Truglia 最初仅被判 18 个月监禁，但周四在纽约联邦法院被加重至 12 年有期徒刑。美国地方法官 Alvin Hellerstein 认定 Truglia 明知且故意拒绝履行法院裁定的近 2040 万美元赔偿义务，因此作出大幅加刑决定。

庭审中，Hellerstein 法官直言 Truglia 完全未支付任何赔偿金。“你一分钱没还，分文未付。”法官严厉指出。法院还裁定增加 3 个月监管释放期，并特别强调 Truglia 所称“无力还款”与其奢侈生活强烈反差。“你没有工作，却奢侈度日。”Hellerstein 法官指出，被告虽自称经济困难，却显然拥有不菲资源。

据彭博社报道，Truglia 的律师团队坚称新判决违法并构成司法越权。其律师 Mark Gombiner 向法院表示，该惩罚属于“极端滥用自由裁量权”，并确认将提起上诉，挑战重判决定。

案件起因于 Truglia 2018 年在加州湾区被捕。他最终于 2021 年认罪，承认参与通过 SIM 卡调包技术劫持受害人手机号并系统性盗取其加密货币账户资产的犯罪计划。这种攻击手法利用了运营商安全系统漏洞，非法获取受害人数字资产。

本案中，黑客通过收买电信员工，非法控制了 Michael Terpin 的手机号。Terpin 是区块链投资人、Transform Group 首席执行官，因该有组织犯罪损失高达 2400 万美元。此次攻击暴露了传统电信基础设施与加密资产交汇下的重大安全漏洞。

在犯罪团伙中，Truglia 负责将盗取的加密货币兑换为比特币，充当“洗钱者”的关键角色。民事责任同样严厉：2019 年，Terpin 针对诈骗者提起 7500 万美元民事诉讼，法院判决全额支持索赔。

同年，Terpin 还对其当时的移动运营商 AT&T 提起 2.24 亿美元诉讼，指控其存在严重失职。诉状称，AT&T 未落实有效安全措施保护其手机账户，直接导致黑客入侵并造成巨大经济损失。

在初判时，联邦检察官披露 Truglia 拥有 5000 万美元以上各类资产，包括大量加密货币、奢侈品和珍贵艺术收藏。尽管资产丰厚，Gombiner 向法院称其当事人已移交所有当前可用资产，包括富国银行账户资金，但大部分资产仍无法动用。

Truglia 坚称，自己相当一部分财富因技术原因被锁定在无法访问的比特币钱包中。他向法官表示，如果能够取出这些资金，将全额偿还受害者。然而，Terpin 通过电话参与听证时，坚决否认这一说法，称其为“障眼法”，意在逃避法律责任。

美国加大执法力度 加密犯罪频现数十年重刑

美国各地涉加密货币犯罪正面临愈发严厉的判罚，联邦执法机关不断加大对数字资产滥用的查处力度。司法系统明确宣告：加密货币不能成为犯罪的避风港，任何利用数字货币从事非法活动者都将受到严厉惩处。

5 月 23 日，马萨诸塞州男子 Trung Nguyen 因经营未获许可的现金兑比特币业务，被判联邦监狱 6 年。他的公司为规避监管，假扮自动售货机运营商，处理了逾 100 万美元非法现金。调查发现，其业务还包括为知名冰毒贩子洗钱，通过加密货币协助毒品交易。

Nguyen 曾用“DCS420”化名隐藏身份，2024 年被判多项罪名成立，包括洗钱和未向金融犯罪执法网络（FinCEN）注册资金服务业务——这是所有重大金融交易从业者的法定要求。

两周前，5 月 9 日，Mohammed Azharuddin Chhipa 因利用加密货币资助恐怖主义被判 30 年监禁。美方检方披露，2019–2022 年间，Chhipa 有系统地向 ISIS 境外成员转移超 18.5 万美元，直接支持武装分子并资助恐怖分子越狱，构成重大国家安全威胁。

尽管 Chhipa 利用一次性手机和多重假身份试图规避侦查，其复杂安全措施终未能掩盖数字踪迹。其试图出境时被捕，并因国际刑警组织通缉令被拦截，显示国际协作在追查加密货币犯罪领域的高效。

与此同时，美国司法部正积极推动对破产加密借贷平台 Celsius 前 CEO Alex Mashinsky 判处 20 年监禁。检方称，Mashinsky 的欺诈行为和虚假陈述导致投资者损失约 55000 万美元，其行为处处以个人利益优先，严重损害客户权益。

Mashinsky 于 2024 年底认罪，此前 Celsius 于 2022 年中崩溃，冻结约 47 亿美元客户资金，数十万投资者无法取回资产。该案已成为近年来最大型的加密货币诈骗案之一。

这一系列高调案件，凸显联邦法院与金融监管部门对各类加密货币犯罪的高压态势。无论是复杂诈骗、市场操纵、洗钱，还是恐怖融资，美国司法体系传递的信号明确：加密犯罪将被严厉追究与重判。数字资产相关犯罪不再被视为“轻罪”，法院现已判处与传统金融犯罪同等甚至更重的刑罚。

常见问题

什么是加密货币诈骗？常见诈骗方式有哪些？

加密货币诈骗是指通过欺骗手段窃取数字资产。常见方式包括：钓鱼攻击窃取私钥、承诺高收益的庞氏骗局、Rug Pull（项目方卷款跑路）、虚假代币发行，以及冒充正规项目或客服团队的社交工程诈骗等。

如何识别并防范加密货币投资骗局？

通过官方渠道核查项目信息，认真审查团队背景和审计报告，拒绝任何主动推送的投资邀约，仔细阅读白皮书，使用安全钱包，绝不泄露私钥，对“保本高收益”承诺保持警惕，留意交易量与社区反馈。

加密诈骗分子会受到哪些法律惩罚？

加密诈骗分子将面临严厉处罚，包括长期监禁（重大案件通常为 12–20 年及以上）、高额罚金、资产没收和受害者赔偿。涉案金额和受害人数越多，刑罚越重。

加密货币被骗后如何寻求法律救济并报案？

应立即向当地公安机关报案并提交相关交易证据，联系本国金融监管部门，向 FBI IC3 或同类网络犯罪机构投诉，妥善保存所有沟通和区块链记录，并咨询专业加密货币诈骗律师争取资产追偿。

为什么加密货币领域诈骗案件持续上升？

加密诈骗上升原因包括高额交易价值、匿名性强、交易不可逆、监管空白，以及主流应用普及吸引犯罪分子。此外，执法难度和技术门槛也使诈骗者可在全球范围内作案且难以追责。

投资加密货币前应了解哪些风险和安全知识？

需充分了解市场波动、私钥管理、钓鱼诈骗和监管变化。应使用安全钱包、开启两步验证、转账前核实地址，切勿泄露敏感信息。务必深入调研项目，仅用可承受损失的资金投资。