美国联邦调查局（FBI）根据一名推特用户的线索，查获了价值 26 万美元的 NFT 和加密货币

案件概述

美国联邦调查局（FBI）在一项针对加密货币欺诈的重大执法行动中，成功查获了价值超 26 万美元的数字资产。根据该机构发布的没收文件，FBI 从缅因州布伦瑞克居民 Chase Senecal 处没收了多项资产，包括 86.5678 枚以太坊（ETH）、两枚高价值 NFT（Bored Ape Yacht Club #9658 和 Doodle #3114），以及一块价值 41,000 美元的 Audemars Piguet 皇家橡树腕表。

本案显示出执法机构在追踪和追回通过欺诈手段获得的数字资产方面能力的提升。此次查获得益于区块链调查人员与联邦执法部门的协作，反映出加密犯罪防控措施正日益成熟。案件还表明，传统侦查手段与区块链分析结合，有助于识别和抓捕数字资产欺诈的作案人。

调查过程

该案的突破源于 ZachXBT 的调查工作。这是一位以化名活动、专注于加密货币犯罪追踪的区块链调查员。他对网名为“Horror”或“HZ”的 Chase Senecal 展开了长达数月的调查，追踪了其在多个区块链上的复杂交易模式。

在社交媒体中，ZachXBT 披露了调查结果，并表示：“经过数月对他们团伙的追踪，如今能确认 NFT/加密货币钓鱼攻击的主要作案者之一（Chase Senecal）已被查明，非常欣慰。” 这位调查员精确追查了多起 NFT 被盗相关交易，并发现用于购买奢侈手表的账户与欺诈活动直接关联。

FBI 注意到这些线索，并在数周后实施查扣。调查显示，Senecal 通过获取社交媒体账户访问权限，对 NFT 持有者实施了钓鱼攻击。导致其身份暴露的关键，是其用被盗资金购买 Audemars Piguet 手表，由此在犯罪活动与现实身份之间形成了可追踪的联系。

诈骗技术细节

该欺诈活动采用多种复杂技术手段来入侵用户账户并窃取数字资产。根据调查摘要，Senecal 从别名“Cam”的人士处获得 Twitter 面板访问权限，对方专门实施 SIM 卡交换攻击。SIM 卡交换是一种攻击手法，攻击者让运营商将受害者手机号码转移到其控制的 SIM 卡，从而绕过双重验证，获取账户权限。

借助 Twitter 面板权限，Senecal 能攻陷多个 NFT 项目和 KOL 的社交媒体账号。取得控制权后，他发布虚假信息，引导粉丝访问钓鱼网站，窃取加密钱包和 NFT 资产。被盗资金随后通过多个加密货币地址转移，掩盖来源。

区块链分析表明，Senecal 用于支付奢侈手表的地址与多起 Discord 服务器攻击有关。Discord 已成为 NFT 社区交流的主要平台，因此成为诈骗者的重点目标。通过攻陷 Discord 服务器，攻击者可发布虚假 NFT 铸造或空投公告，诱使社区成员将钱包连接至恶意智能合约，从而盗取资产。

ZachXBT 在案件中的作用

尽管 FBI 的官方没收通知未明确提及 ZachXBT 的调查贡献，区块链调查员本人在社交媒体讨论中证实，其研究直接促成了本次资产查获。ZachXBT 表示：“很高兴分享，FBI 已根据我的调查，从被称为 Horror 的钓鱼诈骗者 Chase Senecal 处查获了加密货币、BAYC 9658、AP 手表和 Doodle 3114。”

ZachXBT 的调查曾揭示 Senecal 属于更大规模的犯罪网络，涉及数百万美元的加密货币骗局。该网络攻陷了 600 多个 Discord 服务器和 12 个 NFT 领域头部账号。著名受害者包括 NFT 项目 JRNY Club 及动画师 DeeKay Kwon，其被盗账号被用于对粉丝实施钓鱼攻击。

本案凸显了独立区块链调查员在加密货币生态中的关键作用。这些研究者具备跨链追踪犯罪活动的技术专长和社区资源，能够有力补充传统执法力量，弥补加密犯罪调查中的知识盲区。

更广泛影响

本案资产查获是加密货币犯罪执法领域的重要进展，表明执法机构正逐步具备追踪与追回通过欺诈手段获得数字资产的能力，并建立起必要的合作体系。独立区块链调查员与联邦执法部门协作，预示着技术专长与法律权威相结合的新型加密犯罪打击模式。

案件反映出加密货币领域执法力度整体提升。FBI 近期牵头查办多起数字资产欺诈与洗钱案件。例如，该机构还主导逮捕了 Bitzlato（注册于香港）的俄罗斯创始人 Anatoly Legkodymov，其因处理 70000 万美元非法资金被指控。

本案还警示加密领域犯罪分子，操作安全极为重要。尽管 Senecal 采用多种手段试图掩盖资金来源，但用可追踪加密货币购买奢侈手表，最终导致身份暴露。这说明区块链交易虽然具备伪匿名性，但只要有足够的技术和资源，依然可以被追查。

对于 NFT 和加密货币社区而言，此案再次强调钓鱼攻击及社交工程的持续风险。用户必须警惕项目和意见领袖的信息，尤其是在被要求连接钱包或签署交易时。600 多个 Discord 服务器被攻陷，反映犯罪活动规模之大，行业亟须提升安全防护措施。

常见问题

FBI 为什么没收 NFT 和加密货币？案件背景是什么？

FBI 没收了价值 26 万美元的 NFT 和加密货币，起因是有 Twitter 用户举报涉嫌违法行为。此次查获属于打击数字资产犯罪（如欺诈、洗钱等）的执法行动，反映监管机构对加密货币执法的重视。

持有 NFT 和加密货币存在哪些法律风险？

法律风险包括合规义务、税务申报、被监管部门查封资产、洗钱问题以及特定司法辖区的限制。请务必遵守当地法律，保留所有交易资料。

个人如何合法持有和交易加密货币及 NFT？

应遵守当地法规，使用可靠钱包存储资产，保留交易记录以便税务申报，核查平台资质，启用双重验证等安全措施，并就具体司法辖区的加密资产管理要求咨询专业法律顾问。

如何防止数字资产被执法机构查封？

妥善保管私钥，使用硬件钱包，强化安全操作，遵守本地法规，保留清晰交易记录，远离可疑行为。规范资料与合规操作是最有效的保护。

加密货币和 NFT 当前的监管状况如何？

全球加密货币及 NFT 监管尚不统一，大部分司法辖区正制定反洗钱（AML）与 KYC 规范，防范市场操纵与保护消费者。美国、欧盟及亚洲监管趋严，部分国家持保守立场。整体监管环境正向主流化发展。

Twitter 用户举报是如何推动 FBI 执法的？

有 Twitter 用户向执法机关报告可疑 NFT 和加密货币交易，提供了关键证据。FBI 基于举报展开调查，成功查获 26 万美元资产，说明公众监督和数字举报能有效推动联邦层面的区块链金融犯罪查处。

被查封的加密货币和 NFT 如何处置？

一般由执法机构监管保管，后续可能通过拍卖、变现或归公。部分司法辖区设有相关计划，将查获资产兑换为法币，用于公共利益或受害者赔偿。