涉嫌通过拉地毯骗局实施 2,200 万美元诈骗的 NFT 推广者被指控

NFT 欺诈案件背景

加利福尼亚州两名居民 Gabriel Hay 和 Gavin Mayo 因在多个 NFT rug pull 诈骗项目中欺骗投资者，被正式指控，涉案金额超过 2,200 万美元。洛杉矶法院于 2024 年 12 月提交的法律文件显示，该诈骗行为持续多年，波及众多数字资产项目。

rug pull 是当前加密货币和 NFT 领域最为常见的欺诈类型之一。此类骗局通常由项目开发者极力宣传项目，吸引大量投资后突然撤离，投资者资金随之被卷走。在 Hay 和 Mayo 的案件中，这一模式在三年间多次发生。

Gabriel Hay 和 Gavin Mayo 因 NFT rug pull 诈骗被捕

根据正式指控，Hay 和 Mayo 均为 23 岁，在 2021 年 5 月至 2024 年 5 月期间，针对一系列 NFT 项目制定了虚假路线图。涉及的虚假项目包括 Vault of Gems、Faceless、Sinful Souls、Clout Coin、Dirty Dogs、Uncovered、MoonPortal、Squiggles 和 Roost Coin。上述项目均以创新和高收益为卖点，积极向潜在投资者推广。

据称，两人通过社交媒体、Discord 社区以及加密领域主流渠道，广泛宣传多项 NFT 项目。这些宣传活动制造了初期热度，吸引了大量投资者信任并投入资金。但在资金到手后，项目被系统性地放弃，承诺的功能并未兑现。

两人于 12 月 20 日被国土安全调查局（HSI）逮捕。HSI 执行副主任 Katrina W. Berger 表示：“三年来，Hay 和 Mayo 似乎不断欺骗投资者，非法敛财数百万美元。此类科技类诈骗每年让投资者蒙受巨额损失。即使这些犯罪行为不具备暴力性，但受害者依然深受其害。”

上述表态强调了联邦机构对数字资产领域欺诈问题的高度关注，并认可此类骗局对受害者造成的重大财务和心理伤害。

加密货币诈骗者曾威胁项目经理

案件中令人担忧的一大方面，是被告采取了恐吓手段。在某一案例中，Hay 和 Mayo 虚假宣称 Vault of Gems 是“首个与实物资产挂钩的 NFT 项目”。这一说法对于寻求真实资产背书、希望规避纯数字投机的谨慎投资者极具吸引力。

为掩饰自己在这些非法项目中的身份，两人试图通过“虚假指认他人为项目所有者或让他人被误认为项目所有者”方式隐藏自身角色。以代持人身份掩护，是复杂诈骗操作中常见的手段，能增加追查难度，并为责任人提供法律保护层。

当 Faceless NFT 项目经理威胁要揭露 Hay 和 Mayo 的欺诈行为时，这两名洛杉矶居民开始采取骚扰和恐吓策略。他们对该未公开身份的个人及其家属进行骚扰，造成严重心理伤害。这一行为加重了对两人的指控，使骚扰罪成为金融犯罪指控的一部分。

美国司法部刑事司首席副助理部长 Nicole M. Argentieri 表示：“据称 Gabriel Hay 和 Gavin Mayo 在数字资产项目中骗取投资者数千万美元，并威胁试图揭露其所为的个人。司法部将继续与执法合作伙伴协作，致力于保护投资者，打击涉及加密货币及其他数字资产的欺诈行为，并依法追究违法者责任。”

法律指控与可能后果

Hay 和 Mayo 面临严重刑事指控，反映出其欺诈行为的广泛性和蓄意性。每人被控：

• 一项骚扰罪（stalking）
• 两项电子欺诈罪（wire fraud）
• 一项共谋实施电子欺诈罪

潜在刑罚十分严厉。因共谋和电子欺诈罪，二人最高可判处 20 年监禁。骚扰罪还可能额外增加五年刑期。上述刑罚体现了美国司法体系对数字资产领域欺诈行为的高度重视。

电子欺诈罪尤为重要，因为该罪涉及利用州际或国际通讯工具进行欺诈。在数字时代，几乎所有加密货币和 NFT 交易都跨越州界，因此便于适用联邦法律。

对 NFT 与加密货币行业的影响

本案是数字资产领域法律打击活动的一个重要里程碑。过去数年，NFT 市场爆发式增长，吸引了合规投资者和不法分子。rug pull 问题已成为行业顽疾，许多项目在筹集大量资金后随即消失。

对 Hay 和 Mayo 的法律行动，明确展示了联邦机构正加大打击加密领域欺诈的力度。随着数字资产市场逐步成熟，行业监管也在不断加强，这一举措尤为关键。

对于 NFT 和加密货币投资者而言，此案凸显了在投资任何项目前深入尽职调查的必要性。rug pull 风险主要警示信号包括：

• 团队匿名或身份无法核查
• 承诺不切实际的高回报
• 路线图含糊或不切实际
• 缺乏可信第三方智能合约审计
• 施压要求快速投资
• Tokenomics 明显偏向创始人

行业正通过提升最佳实践和投资者保护工具进行应对。众多主流平台已引入更严格的项目审核流程，并出现了专门评估 NFT 新项目合法性的服务。

同时，行业标准和自律框架的发展，有助于为市场参与者营造更安全的环境。诸如 Blockchain Association 等组织正与监管机构协作，制定兼顾投资者保护与行业创新的明确指引。

本案也突显了传统执法机构与区块链专家之间日益紧密的协作。国土安全调查局能够追踪并收集针对 Hay 和 Mayo 的证据，说明区块链交易虽具匿名性，但在充分调查资源下并非完全不可追溯。

对于整个加密社区而言，类似案件的成功司法处理对于行业长期合法化至关重要。只有违法者被追究责任，公众信任才能增强，区块链技术和数字资产的机构化采纳也才能顺利推进。

FAQ

NFT rug pull（地毯式诈骗）是什么？运作方式如何？

rug pull 是一种诈骗行为，创始人在吸引投资后突然弃 NFT 项目而去，卷走参与者资金。骗子制造虚假热度，人为抬高价格，之后撤走全部流动性，让投资者手中的资产失去价值。

如何识别并避免 NFT 诈骗项目以及 rug pull 方案？

核查项目团队及其背景，分析已审计的智能合约，审查社区真实性，拒绝承诺保证收益的项目，警惕流动性低和异常交易量，投资前务必充分调查。

NFT rug pull 诈骗发起人将面临哪些法律后果？

rug pull 项目发起人将被控电子欺诈、诈骗、洗钱和证券违规等刑事罪名。处罚包括最高 20 年监禁、高额罚款、受害者赔偿以及永久刑事案底。监管机构还可禁止其参与加密资产相关业务。

投资 NFT 项目时应关注哪些警示信号以防被骗？

核查项目团队（身份可验证）、社区真实性、智能合约开源情况、真实交易量及安全审计。警惕保证收益、流动性低、社交媒体账号新建或虚假等风险迹象。

监管机构如何打击加密和 NFT 行业的 rug pull 诈骗？

监管部门实施交易监控、对诈骗发起人予以处罚、要求 NFT 项目透明化并加强国际合作。针对类似 2,200 万美元的诈骗案，采取冻结资产和刑事追诉措施。

NFT 投资者遭遇诈骗后可采取哪些措施追回资金？

投资者可向监管部门举报诈骗，联系区块链平台冻结相关资产，保存证据，咨询专业律师，并参与针对骗子的集体法律诉讼。