太子集团洗钱 107 亿曝光，首脑陈志等 62 人遭北检起诉

台北地方检察署周三正式起诉柬埔寨跨国集团太子集团相关涉案人员共62人，罪名涵盖洗钱、赌博及组织犯罪，不法洗钱金额达107亿新台币，全案扣押财产达55亿元。 起诉名单包括未到案、已遭柬埔寨遣返中国的集团首脑陈志（求最重刑）、心腹李添、新加坡籍帐房陈秀玲及台湾太子公司负责人王昱棠等核心共犯。

起诉概况：北检历时四月完成侦查，奢侈资产拍卖引发瞩目

本案由北检主任检察官林彦均率领检察官谢仁豪与陈怡君联手主办，历经近四个月侦查，案情聚焦洗钱、线上博弈及组织犯罪三大犯罪区块。

在扣押资产处置方面，北检对太子集团旗下顶级超跑完成变价拍卖，两场拍卖均成为社会焦点：蛙王保时捷918 Spyder以5,600万元成交，马王法拉利以1亿3,500万元拍出。 此外，北市大安区和平大苑11户豪宅遭扣押，加上24处房产及48个车位，均为集团以公司名义购置。

核心成员求刑方面，除首脑陈志遭求最重刑外，其他核心共犯求刑落在10年至16年之间，显示检方对有组织犯罪采取全面重刑追诉立场。

洗钱手法：三层漂白体系解构

太子集团首脑陈志透过心腹李添在台湾主导运作，以台北 101 大楼内的天旭国际科技公司及市民大道的颢玥数字科技有限公司为核心据点，在台北市登记设立逾 10 家公司，负责线上博弈软件开发与跨国诈骗金流处理。

三大洗钱层次

不动产隐匿：以公司名义购置台北市24处房产及48个车位，房款全数由海外汇款支付，不法所得转化为不动产藏匿

奢侈品资产化：除顶级超跑外，另透过香港公司名义购入4艘总市值达10亿元游艇，曾停泊基隆八斗子码头; 案发后游艇紧急驶离台湾，其中3艘已转卖变现

境外多层洗白：利用帛琉度假村及台湾雪茄馆作为「水房」分散资金，透过商务公司转至马绍尔群岛; 另设立数百间境外纸上公司，以博弈软件设计服务及借贷业务为幌子，掩盖资金流向

案件起源：美国司法部制裁揭露加密诈骗背景

此案的关键曝光节点源自美国司法部的跨国执法行动。 2024年10月14日，美国纽约联邦法院公布起诉书，指控太子集团创办人陈志以凌虐囚禁手段实施「杀猪盘」（Pig Butchering）加密货币投资诈骗，美方同步全面制裁陈志相关的146个目标，台湾北检因此启动调查。

所谓「杀猪盘」诈骗，为犯罪集团假冒加密货币投资机会，诱骗受害者投入资金后全数卷走。 太子集团正是透过此类诈骗手段积累不法所得，再以台湾的不动产、豪车、游艇及境外账户体系进行多层漂白。

本案亦出现意外受波及的案例：一名曾任检察官的陈姓律师代为保管即将停业的天旭公司，在北检启动调查后才得知情况，随即主动将天旭卖车所得 660 万元交付检调并说明始末，仍遭检方一并起诉。

常见问题

太子集团在台洗钱的规模与资产范围有多大？

全案不法洗钱金额达107亿新台币，扣押财产55亿元，涉及资产涵盖台北市大安区11户豪宅、24处房产、48个车位、4艘游艇及多辆顶级超跑，是近年台湾规模最大的跨国组织犯罪洗钱起诉案之一。

太子集团如何利用加密货币诈骗累积不法所得？

根据美国司法部起诉书，太子集团首脑陈志采用「杀猪盘」（Pig Butchering）手法，以假冒加密货币投资机会诱骗受害者投入资金后卷款逃逸，再透过台湾境内外多层帐户体系及数百间纸上公司进行洗钱漂白。

此案如何牵连台美两地司法行动？

美国司法部于2024年10月公布起诉书并制裁146个相关目标，直接促使台湾北检启动调查。 本案是近年台美跨国司法协作的典型案例，显示加密货币诈骗与跨境洗钱的执法追诉已进入更紧密的国际联合模式。