台北地检署侦办柬埔寨“太子集团”在台洗钱案，查出太子集团利用 USDT 将犯罪所得汇入台湾洗黑钱，甚至自行开发“OJBK 钱包”连接地下汇兑水房，以方便在多国随时提领现金、制造金流断点。 台北地检署昨（4）日侦查终结，依《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》及赌博等罪嫌，正式起诉集团首脑陈志等62人、13家公司，并对陈志求处最高刑度13年、集团核心干部李添遭求刑20年。全案非法洗钱金额高达107亿余元，扣押精品、名车、豪宅及金融账户等总价值逾55亿元。 检方调查，陈志为隐匿犯罪所得，指挥集团成员分别在中国、东南亚及台湾等地从事加密货币、线上博弈工作，在18个国家设立250家境外公司，持有453个国内外金融账户，利用集团实质掌控的境外公司间，制作不实交易合约，通过外汇管道洗钱，汇入台湾16家公司账户共97亿元，购置豪宅及豪车洗钱。 另外，为让太子集团以加密货币形式存在的犯罪所得流入台湾，且可在多国随时提领现金、制造金流断点，陈志更指示集团成员自行开发“OJBK 钱包”，连接台湾、新加坡、日本等地水房，利用 USDT 跨境转账洗黑钱，指示成员至水房提领现金共62亿992万余元，用来购买名车、精品，并支付太子集团在台所需开销。 根据《自由时报》报道，OJBK 采用冷钱包架构，交易签署需通过实体装置完成，理论上难以遭黑客远端入侵，也不依赖交易所或第三方平台，等同完全避开 KYC（身份验证）与监管查核，再搭配地下汇兑、混币等手法，拆分交易增加币流追踪难度。 OJBK 由太子集团在台成立的公司诚帷科技研发，且专为太子集团高层量身打造，必须经过集团在台最高领导者李添的同意才能够申请使用，主要用途为现金提领、转账。 用户提领现金时，只需在 APP 点选“联系客服”，告知金额、时间与地点，并拿出身上一张钞票拍下钞票号码，通过钱包上传，车手收到后向水房提领现金，送到指定地点，并拿出提领者上传的钞票号码进行核对，确认无误后才将钱交到提领者手上。若要汇款，则需提交收款账户，由后台联系水房，通过多层人头账户转账，收款人再以此向水房取款。
17 亿美元比特币大转移！太子集团陈志疑图“切断金流”躲追查
