摩尔多瓦反腐败中心指控$107M 加密货币方案影响选举

简要概述

• 摩尔多瓦国家反腐中心（CNA）发现了一项影响选举的方案，涉及约1.07亿美元用于宣传候选人和贿赂选民。
• CNA表示，这个“复杂的交易方案”可以追溯到俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的两个中心化加密平台。
• 区块链分析公司TRM Labs确认吉尔吉斯斯坦加密交易所TokenSpot与“更大的俄罗斯制裁规避生态系统”有关联。

摩尔多瓦国家反腐中心揭露了一项利用加密货币向激进分子输送资金和贿赂选民，以影响2025年议会选举的方案。据当地媒体报道，CNA主任Alexandr Pinzari表示，该方案涉及“非法为某些政党提供资金，旨在影响选举结果，偏向特定的竞选候选人。” Pinzari指出，方案中虚拟资产被转移到摩尔多瓦的中介人手中，中介人通过其网络将虚拟资产兑换成现金，然后将资金分发给当地激进分子。“最终，这些资金被用来支付那些宣传某些候选人形象的人，贿赂选民以获得对特定候选人的支持，以及动员参与集会或抗议的人士。” CNA声称已识别出一个“复杂的交易方案”，利用非托管加密货币钱包。被点名的一个钱包在2023年至2025年间，涉及超过1.07亿美元的USDT稳定币转账，其中仅2025年就转出了4300万美元。

据CNA介绍，这些钱包中的资金来源可以追溯到俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的两个中心化加密平台。“已确认该犯罪团伙创建了自己的虚拟货币，”Pinzari表示，资金通过交易所转换为USDT，以便“将资金融入摩尔多瓦的经济循环。” Pinzari补充说，与该方案相关的钱包和账户后来受到国际制裁，并通过以土耳其、以色列、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、阿塞拜疆和摩尔多瓦公民名义开设的账户转账获得资金。  在接受_Decrypt_采访时，区块链分析公司TRM Labs将该行动与“俄罗斯支持的对外影响行动InfoLider”联系起来。借助摩尔多瓦独立报纸_Ziarul de Gardă_的一名调查记者（在秘密报道中接受了两次加密货币支付），TRM Labs成功识别出与俄罗斯有关的吉尔吉斯斯坦加密交易所TokenSpot，可能是其中一笔交易的源头。 “虽然TRM观察到在大致相同时间向一家亚洲交易所发送了几笔类似金额的交易，该交易所用以将资金转给摩尔多瓦的记者，但最有可能的来源是TokenSpot，考虑到它与A7和俄罗斯政府的密切关系，”TRM Labs高级区块链情报分析师Chris Keegan告诉_Decrypt_。他补充说，TRM未能找到与秘密记者相关的第二笔支付的来源。 从中心化交易所到秘密记者的交易，以及从俄罗斯控制的TokenSpot到交易所的转账。来源：TRM Labs TRM Labs此前曾将TokenSpot识别为受制裁的俄罗斯加密交易所Garantex的可能前台公司，依据“类似的TRX共享模式和其他链上特征，”Keegan表示。他补充说，TokenSpot与一个“更大的俄罗斯制裁规避生态系统”有关联，包括Garantex、受制裁的吉尔吉斯斯坦交易所Grinex和以卢布支持的稳定币A7A5。 “与Garantex相关的实体，包括TokenSpot，已深度融入更大的克里姆林宫支持的制裁规避环境，”Keegan告诉_Decrypt_，并补充说Garantex和A7都“很可能是克里姆林宫运营的项目”，根据股东信息和去年末的泄露。 根据TokenSpot官网，为了“解锁平台所有功能”，法人实体必须通过填写表格进行验证，表格需披露“识别客户的既定流程”和“既定的客户尽职调查（CDD）措施”。表格还要求披露“任何国家/组织对法人实体实施的限制措施（制裁）信息”。希望在平台交易的个人用户则需进行身份验证，包括上传政府签发的身份证件。 据TRM Labs称，非法实体在2025年通过稳定币钱包获得了约1410亿美元的资金，其中A7A5代币占据了720亿美元。上月，欧盟委员会据报道考虑对与俄罗斯交易的所有加密交易实施全面禁令，以打击制裁规避行为。_Decrypt_已联系CNA和TokenSpot寻求评论，若有回应，将更新本文。