美国联邦检察官已提起民事没收诉讼，旨在追回约344万美元的USDt，该资金与一起针对多个州受害者的线上加密货币投资诈骗有关。这些资金于2025年2月和3月被查封，相关当局正寻求法院批准进行永久没收。此案突显了诈骗者如何通过精心设计的操控手段赢得信任，然后引导受害者陷入虚假的投资计划。调查始于2024年底，因多起损失事件而展开，涉及马萨诸塞州、犹他州和南卡罗来纳州等地居民，彰显了加密货币驱动的诈骗跨州的影响力以及执法行动在该领域的持续性。
主要要点
民事没收行动旨在追回约344万美元的USDt，涉及通过加密钱包运营的多州投资诈骗。
该骗局围绕一项虚构的以太坊投资，声称由实物黄金支持，指示受害者购买以太币并转入由犯罪分子控制的钱包。
转入这些钱包的资金经过中介地址，兑换成USDt后，再转入由诈骗者控制的非托管钱包。
案件遵循诈骗者用以建立信任和操控的模式，诱导受害者投资所谓的加密货币项目。
在相关执法行动中，美国当局已在其他诈骗案件中追回USDt，包括马萨诸塞州的一宗恋爱诈骗案和北卡罗来纳州一宗“猪肉屠宰”骗局的更大规模查封，而稳定币发行方近年来也报告了与非法活动相关的重大查封。
提及的代码：$ETH, $USDT
市场背景：此事件反映出执法机构对加密驱动诈骗的持续关注，越来越多地追踪链上活动以追回非法资金，并在不同司法管辖区协调行动。相关行动显示出检察官、金融调查员和数字资产追踪公司之间的合作不断加强，调查人员追踪复杂的资金流，从钱包到交易所。
接下来关注（非财务建议）：
法院是否会批准对与该骗局相关的USDt进行永久没收，以及这些资金将如何分配给受害者或用于支付行政费用。
对起诉书中提及的个人是否会有其他民事或刑事追诉，包括可能涉及的诈骗和洗钱指控。
与类似“虚假投资”叙事相关的后续执法行动，这些骗局利用对加密资产的信任。
稳定币生态系统运营商和监管机构关于追踪工具和与执法合作的最新动态。
来源与验证
波士顿美国检察官办公室——关于多州加密诈骗案中USDt的民事没收公告。
马萨诸塞州一宗恋爱诈骗案中与USDt追回相关的报道。
北卡罗来纳州一宗涉及“猪肉屠宰”骗局的大规模USDt查封行动。
Tether过去三年中关于与非法活动相关的USDt冻结的公开披露。
没收行动针对以黄金支持的ETH推介的USDt相关诈骗
马萨诸塞州的民事没收文件集中在一项骗局中，诈骗者通过伪装成意外联系的消息，利用加密渠道和数字信息建立虚假的合法性。一旦建立信任，诈骗者便推销一项“独家”的以太坊投资机会，声称由实物黄金支持。受害者被指示购买以太币并转入由诈骗者控制的钱包，然后通过一系列地址转移资金以掩盖资金流。
检察官指出，受害者转出的以太币经过中介地址流转，转换为USDt后，最终进入由诈骗者控制的非托管钱包。该操作依赖于一种熟悉的套路：诈骗者营造紧迫感和排他性，利用加密资产的声誉说服天真的投资者交出资金。起诉书指出，这些操控技巧旨在快速建立信任，使受害者忽视警示信号，继续进行看似合法的转账。
在此类诈骗中，诈骗者通过操控手段获取受害者资金，建立信任后引导其进入虚假投资。
调查人员追溯到2024年底，当时至少有四人报告损失，包括马萨诸塞州居民以及犹他州和南卡罗来纳州的其他人。这一模式与更广泛的案件类似，即利用链上活动将资金从毫无戒备的投资者引导到掩盖最终受益钱包的阶段。此案的核心资产USDt被确认为整合和转移资金的工具，最初的以太坊转账完成后，资金被集中在USDt中。2025年2月和3月的查封，以及随后的民事行动，彰显执法部门持续努力追回被盗资产，遏制未来的加密诈骗。
整体执法环境中还出现了其他高调的查封和追回行动。例如，马萨诸塞州一宗恋爱诈骗案中，检方试图追回约327,829美元的USDt，显示此类诈骗常跨州进行并涉及专业洗钱技术。在北卡罗来纳州，执法机关查封了超过6100万美元的USDt，涉及利用虚假投资平台进行诈骗的“猪肉屠宰”骗局。各案例显示联邦和州机构在追踪和追回非法加密货币收益方面扮演积极角色，同时与能提供链上流动详细信息的代币发行方合作。此外，稳定币发行商公开表示，过去三年已冻结约42亿美元的USDt，表明与执法机构和金融追踪公司合作日益加强。
除了直接的没收行动外，此案也预示着随着加密犯罪的发展，检察官可能在多个司法管辖区追查类似目标。链上追踪、钱包聚类以及识别兑换点（如从以太坊购买到USDt结算）等技术，为资产追回提供了切实路径，即使资金经过多个中介地址。USDt作为广泛持有的稳定币，其使用风险与机遇并存：稳定币既可作为便捷的流动性工具，也逐渐受到监管和追踪，执法机关在发现非法用途时能迅速冻结。
对调查人员而言，马萨诸塞州的案件强调了跨机构合作的重要性，以及公开指控揭示诈骗机制、教育公众的价值。对受害者和潜在投资者而言，此案提醒在面对“独家”投资推介时应加强尽职调查，尤其是涉及加密资产和黄金支持的承诺。此事件也提醒人们，即使是看似合法的项目，也可能被不法分子利用，借助数字资产的复杂性和“合法性”掩盖盗窃行为。
未来关注点
法院对与该骗局相关的USDt永久没收的裁决及没收资产的处置。
对涉案个人的后续追诉或民事诉讼，以及由同一团伙引发的新起诉。
与类似“虚假投资”叙事相关的潜在追赃行动及加密追踪能力的整体趋势。
监管和行业对执法行动的回应，包括反诈骗措施的更新和加强对加密投资沟通的尽职调查标准。
为何重要
此案展示了链上工具与传统调查手段的结合，如何拆解加密驱动的诈骗。它表明执法机构在追踪资金、识别资产转换方面日益强大，即使犯罪分子试图通过中介地址和货币兑换隐藏踪迹。对投资者而言，此事件强调了对保证回报声称的警惕，尤其是涉及加密资产和声称由实物黄金支持的承诺。对交易所和钱包运营商而言，持续的执法环境促使其加强身份验证、监控升级和与执法机构的快速合作，以应对可疑模式。
总体而言，马萨诸塞州的行动是打击加密诈骗、追踪资产流向、强化市场责任的生态系统中的一环。虽然此案未能全面定义整个加密行业，但它为未来提供了有力的先例：非法收益可以被追踪、冻结并返还受害者，即使诈骗者试图利用数字货币的匿名性和快速性。
本文最初发表在Crypto Breaking News——您的加密新闻、比特币新闻和区块链动态的可信来源，标题为“美国寻求344万美元USDt没收，涉加密投资诈骗”。
