加拿大男子因牵涉4200万美元诈骗案在美国被起诉——在Discord上的投资诈骗计划

据彭博社12月11日报道，美国检察当局已起诉加拿大籍嫌疑人纳桑·戈文。据称，这名加拿大男子通过虚假广告策划了一项筹集超过4200万美元的诈骗计划。此次事件作为在Discord消息应用上的诈骗案件，受到美国当局的高度关注，成为一宗重大案件。

虚假投资计划吸引投资者巨额资金

戈文嫌疑人在2022年5月至2024年10月期间，声称自己代表Gray Digital Capital Management公司及其Gray Fund向客户提供“融合TradeFi与DeFi”的基金投资机会，诱导投资者参与。这名加拿大男子虚构了自己的资格、公司资产和业绩，甚至虚报Gray Fund的回报率高达4384%。

诈骗对象主要是Discord用户，虚假信息散布于声称涉及传统金融和加密货币投资的虚假宣传中。投资者据此提供资金，陷入骗局。

资金挪用与非法贷款——嫌疑人的违法行为实情

募集到的资金大部分未用于返还投资者，而是被戈文嫌疑人用于个人利益，包括购买高端珠宝和支付信用卡账单。此外，他还从一家金融科技公司非法获得80万美元贷款，也用于个人开支。这名加拿大男子的行为展现了典型的投资诈骗模式。

美国当局与SEC同步追查——戈文嫌疑人被拘留

当局于周三在英国逮捕了戈文嫌疑人。同时，美国证券交易委员会（SEC）也以类似的证券诈骗指控对其提起诉讼。据SEC指控，戈文在调查开始时向监管机构作出虚假申报，提交虚假文件，除了涉嫌诈骗外，还被控妨碍监管机构的调查。

目前，戈文嫌疑人的个人律师尚未确定。这一事件凸显了社交媒体平台如Discord被诈骗者滥用的风险，也再次强调了在加密货币投资中防范诈骗的重要性。