TRM Labs指出：伊朗的加密货币转账通过英国注册交易所超过10亿美元

区块链分析公司TRM Labs的最新调查报告显示，伊朗革命卫队（IRGC）通过在英国注册的虚拟货币交易所，进行大规模的非法虚拟货币转账，旨在规避国际制裁。这一转账方案持续了数年，其规模远超预期，显示出严重的情况。

以规避制裁为目的的有组织资金转移

TRM Labs的分析发现，过去数年间，IRGC相关的交易活动主要集中在两个英国注册交易所Zedcex和Zedxion上。令人震惊的是，从2023年到2025年，这两个交易所的总交易量中，IRGC相关交易占比高达56%。这一数字充分说明这些交易所曾在非法资金转移中扮演核心角色。

利用USDT和Tron网络的巧妙虚拟货币转账手法

值得注意的是，这些非法虚拟货币转账的大部分都通过USDT（泰达币）在Tron区块链上执行。由于Tron网络的交易手续费低廉、转账速度快，成为规避制裁的组织的理想平台。作为一种稳定币，USDT可以在避免价格波动风险的同时，实现大规模资金转移。

区块链分析技术揭示的非法行为

TRM Labs此次的分析报告，充分展示了先进的区块链分析技术如何追踪复杂的非法转账方案。这再次证明了在加密资产行业中，增强透明度和监控体系的重要性。