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根息岛当局查获与“Cryptoqueen” OneCoin诈骗相关的1140万美元
来源：CryptoNewsNet 原标题：根西岛当局查获与“Cryptoqueen” OneCoin诈骗相关的1140万美元 原文链接： 根西岛是英国王室属地，已查获与OneCoin诈骗相关的1140万美元(£900万)资产，这是有史以来最大、持续时间最长的加密货币骗局之一。
官员们未详细说明涉及的数字资产，但根据根西岛《根西新闻》于周一发布的一份报告，援引皇家法院的程序，估算其价值略低于£900万。
此次查封是在皇家法院决定支持德国比勒费尔德当局根据根西岛的犯罪收益法（于2024年更新，用于管理查获资产）提出的海外没收令后进行的。
当局未表明是否仍在审查与OneCoin相关的其他资产。也未宣布新的刑事指控。据报道，这些资金存放在根西岛RBS国际银行的一个账户中，账户名为Aquitaine Group Limited。
OneCoin的崩溃与“失踪的Cryptoqueen”
Ruja Ignatova在2010年代中期成为OneCoin的公众代表，尽管该项目没有功能性区块链，但她仍在全球范围内宣传其为革命性的加密货币。到2017年，随着监管机构和检察官的逼近，OneCoin崩溃，Ignatova也消失了，就在美国当局公布与该骗局相关的欺诈指控之前不久。
此后几年，调查在多个司法管辖区展开，检察官追查关联人员并追踪与OneCoin数十亿美元收益相关的资金。美国和欧洲的法院对高级人物提起了指控，包括Ignatova的兄弟，同时证据显示收益通过离岸结构和金融中心流转。
到2022年，国际执法机构将案件推向更高层次，FBI将Ruja Ignatova列入“十大通缉犯”名单，欧洲刑警组织（Europol）也将她列入其最通缉名单。
最新报道使这一谜团仍未解开，有人声称在俄罗斯见过她，也有人猜测Ignatova可能多年前已被杀。迄今为止，Ignatova仍是FBI最通缉的嫌疑人之一，她的下落仍然未知。
现代侦查与追赃挑战
“OneCoin的欺诈早于现代链上检测技术的出现。如今的威胁检测系统可以实时识别可疑模式，包括由混合器服务资助的交易，”安全专家表示。
有人指出，如果这些技术“在2014年OneCoin推出时已经存在并得到广泛部署”，该骗局“可能会通过自动标记异常交易模式和未验证的合约交互提前被遏制”。
根西岛的追赃仅占“Total OneCoin损失的约0.2%”，显示“在加密货币诈骗案件中实现全面资产追赃仍面临巨大障碍”。
非法行为者仍控制着数百亿美元的加密货币，但追赃变得困难，因为当嫌疑人未被拘留时，执法机构要么必须获得私钥，要么在中心化交易所查封资金，这两者都很难实现。
诈骗者越来越多地采用“隐私增强技术，隐私币在2024年暗网加密交易中占比达42%。”这使得追赃“难度呈指数级增加”。
尽管如此，“保持适度乐观”是有理由的，未来几年内追赃有望实现。更直接的机会在于预防，通过链上监控的进步，可以更早发现潜在的欺诈行为，“在其达到OneCoin灾难性规模之前的早期阶段。”