政府在历史性资产没收行动中，从暗网大亨 Alexandre Cazes 和其妻子手中查获 $23 百万美元

9月6日，加利福尼亚东区法院结束了一起为期14个月的民事没收案件，没收了加拿大公民Alexandre Cazes的资产。Cazes曾运营AlphaBay，这是暗网中最臭名昭著的非法市场之一。此案尤为重要，因为Cazes在2017年7月在泰国监狱自杀身亡，距离被捕仅数日。他的妻子Sunisa Thapsuwan在隐藏和管理夫妻通过平台积累的非法财富方面发挥了关键作用。

调查显示，Cazes和妻子Sunisa维持着一套跨越多个国家和金融体系的复杂洗钱操作。起初在AlphaBay上的数字交易逐渐演变成在泰国、塞浦路斯和加勒比地区拥有的庞大奢侈资产组合——这一切生活方式完全由非法市场交易中提取的佣金资助。

奢华武库：Cazes和妻子如何将加密货币转化为有形财富

联邦调查人员提交的财务明细描绘出一幅奢侈的画面。Cazes拥有约880万美元的数字资产，包括1605个比特币、8309个以太币、3691个Zcash，以及未知数量的Monero。Cazes和妻子Sunisa并未将这些加密货币全部持有，而是通过空壳公司和交易所逐步将其转换为法币，最终积累了$23 百万美元的净资产。

夫妻二人最奢侈的购买是一辆价值90万美元的Lamborghini Aventador LP700-4——车牌上写着“TOR”，这是对支持暗网的隐私浏览器的俏皮致敬。此外，他们还拥有另外四辆车辆：价值8.1万美元的Mini Cooper、价值29.3万美元的保时捷帕纳美拉，以及价值2.1万美元的宝马摩托车。更重要的是，Cazes和妻子还购买了六处海滨度假屋，俯瞰优质海岸线，总价值达$12 百万美元。这些房地产连同车辆收藏，仅仅是他们隐藏财富的表面层。

钱的流向：加密货币的混淆与全球银行体系

他们财务规避的机制同样复杂。联邦当局记录了Cazes如何使用“混合器”和“搅拌器”——专门的软件，将加密货币交易碎片化并在多个钱包之间重新组合，以模糊交易记录。这种区块链混淆策略几乎使得通过传统手段追踪资金流动变得不可能。

经过这些加密货币洗钱工具的随机化后，资产流入在泰国、瑞士和加勒比地区注册的空壳公司和交易账户。从那里，连接到由Cazes和妻子Sunisa共同持有银行账户的商业前端，将数字资产转换为流动的法币，包括在他们曼谷住所存放的77万美元现金。

泰国当局在突袭中发现了关键证据：私钥和钱包地址，整齐地记录在Cazes卧室一台开着的笔记本电脑的明文文件中。这些记录基本上成为了每笔交易和持有的路线图——如果Cazes没有自杀，这些证据本可以仅凭洗钱罪名将他定罪。

AlphaBay的规模：从市场到金融机构

AlphaBay于2014年9月上线，三年内发展成为暗网的主要商业平台。其巅峰时期，平台拥有超过40万注册用户，37万商品列表，每日交易额约80万美元。这一规模令人震惊：AlphaBay的运营规模大约是Silk Road的10倍。

该平台提供从毒品到被盗数据的各种商品。2015年，卖家公开出售Uber和TalkTalk的被盗用户凭证，暴露了市场在企业数据泄露方面的触角。到2016年和2017年，AlphaBay自身系统遭遇多次入侵，黑客曝光了超过21.3万条私人用户信息——这一羞辱反而增强了用户对平台规模和韧性的信心。

Silk Road的对比：不同的执法策略

对比AlphaBay和Silk Road，展现了执法策略六年来的演变。Ross Ulbricht于2011年2月创立Silk Road；到2013年10月，联邦当局在旧金山逮捕了他。调查采用了激进的手段：在Ulbricht的设备上进行无搜查令的窃听、卧底警察通过个人关系建立信任，以及在其日常生活中的便衣监视。

Ulbricht被判处双重无期徒刑加40年不得假释，关押在科罗拉多州的联邦监狱。与Cazes不同，Ulbricht幸存下来面对审判——但他的定罪引发争议。2017年7月，因证据不足，最初关于雇凶杀人等指控被驳回，但判决未变。最高法院对第四和第六修正案侵犯的上诉被驳回，随后的巡回法院上诉也未获支持。

相比之下，Cazes的调查依赖更为系统的基础工作。执法机关追踪了他的在线别名，从其笔记本电脑中找回了管理凭证，并记录了资产转移的纸质痕迹。当Cazes去世后，无需进行漫长的审判，案件转向民事资产没收——一种更快的法律手段，用以剥夺他和妻子的非法所得。

加密货币问题：暗网操作的核心

Silk Road和AlphaBay都依赖一个关键因素：加密货币作为交易基础。暗网本身通过Tor和I2P等加密协议保持隐蔽，但支付需要一个不受监管的金融层。比特币及后来的山寨币成为事实上的货币，正是因为它们提供了假名性，并在传统银行监管之外运作。

这种关系在公众对加密货币的认知中留下了深刻印记。早期批评者，包括微软联合创始人比尔·盖茨和摩根大通CEO Jamie Dimon，指出洗钱和逃税是加密货币固有的问题。然而，支持者反驳说，法币——尤其是现金——在几个世纪以来也曾实现类似目的，且具有更高的匿名性。

到2014年AlphaBay上线时，加密货币与非法交易的联系已根深蒂固。然而，主要交易所的交易量也因暗网需求而激增，显示合法交易基础设施与非法市场交易在经济上紧密交织，尽管未必直接关联。

后续发展：Empire Market及持续执法

2017年7月，AlphaBay崩溃后，出现了一些继任平台。FBI和Interpol在2014年拆除了Diabolus Market(一个Silk Road 2.0变体)。2016年推出的Silk Road 3 Reloaded在2017年财务失败。2020年3月，Empire Market出现并持续运营至今，表明每次市场被查封都只是将非法交易转移，而非根除。

Cazes及其妻子的资产被没收，加上Ulbricht的持续监禁，体现了政府的双重策略：对运营者进行刑事起诉，以及对其非法所得进行民事没收。然而，继任市场的存在表明，拆除单一平台并未根除基础设施——匿名通信网络、加密货币通道和卖家生态系统——仍基本完好。

Cazes的$23 百万美元没收案件成为一个标志性案例，展示了美国政府在掌握操作控制后追踪数字资产的能力。然而，尚未解决的问题是，这样的执法行动是否能真正减少暗网交易的规模，还是仅仅增加了下一代地下市场的运营成本。