韩国海关当局已将三名中国公民送交检察机关，调查涉及该国最大的一起加密货币洗钱行动。据首尔海关办公室的报道，嫌疑人在2021年9月至2025年6月期间，涉嫌通过复杂的非法渠道网络转移约1.07亿美元的数字资产。## 高级资金流动策略该行动涉及一套复杂的方案，旨在掩盖资金的来源和去向。调查人员透露，这三人通过中国流行的支付平台微信和支付宝接收客户存款，然后将资金跨多个国家转移，通过未经授权的交易平台将加密货币兑换成韩元，最后通过众多韩国国内银行账户分发资金。为了躲避金融监管机构的监控，嫌疑人将交易伪装成合法的商业支出。虚假文件声称这些转账是为国际客户提供整形手术服务、海外学生的学费以及其他看似无害的用途。首尔海关总署确认，该团伙通过这个精心设计的网络共转移了1489亿韩元，约合1亿美元。## 韩国的监管漏洞此案凸显了韩国在加密货币监管框架方面日益增长的担忧。金融当局在制定数字资产交易的全面指南方面一直面临延迟，形成了执法空白，犯罪网络趁机利用。这一监管缺口迫使许多本地投资者在海外交易平台持有价值数十亿美元的加密货币，远离国内监管的控制。该案件强调了韩国蓬勃发展的零售加密货币市场与政府难以实施有效监管之间的紧张关系。随着大量加密货币通过未受监管渠道流动，专家警告称，除非制定更强有力的监管框架，否则类似的操作可能会持续发生。
超过1亿加密货币被查封：韩国曝光中国国家犯罪团伙
韩国海关当局已将三名中国公民送交检察机关，调查涉及该国最大的一起加密货币洗钱行动。据首尔海关办公室的报道，嫌疑人在2021年9月至2025年6月期间，涉嫌通过复杂的非法渠道网络转移约1.07亿美元的数字资产。
高级资金流动策略
该行动涉及一套复杂的方案，旨在掩盖资金的来源和去向。调查人员透露，这三人通过中国流行的支付平台微信和支付宝接收客户存款，然后将资金跨多个国家转移，通过未经授权的交易平台将加密货币兑换成韩元，最后通过众多韩国国内银行账户分发资金。
为了躲避金融监管机构的监控，嫌疑人将交易伪装成合法的商业支出。虚假文件声称这些转账是为国际客户提供整形手术服务、海外学生的学费以及其他看似无害的用途。首尔海关总署确认，该团伙通过这个精心设计的网络共转移了1489亿韩元，约合1亿美元。
韩国的监管漏洞
此案凸显了韩国在加密货币监管框架方面日益增长的担忧。金融当局在制定数字资产交易的全面指南方面一直面临延迟，形成了执法空白，犯罪网络趁机利用。这一监管缺口迫使许多本地投资者在海外交易平台持有价值数十亿美元的加密货币，远离国内监管的控制。
该案件强调了韩国蓬勃发展的零售加密货币市场与政府难以实施有效监管之间的紧张关系。随着大量加密货币通过未受监管渠道流动，专家警告称，除非制定更强有力的监管框架，否则类似的操作可能会持续发生。