美国查获与猪肉屠宰加密诈骗相关的$61M USDT

（MENAFN- Crypto Breaking） 北卡罗来纳联邦当局已查获超过6100万美元的美元挂钩稳定币，这些资金涉及一项广泛的“猪肉屠宰”骗局，该骗局利用虚假的在线浪漫关系和欺诈性交易平台诱骗受害者。北卡罗来纳东区在罗利的检察官透露，嫌疑人假扮浪漫伴侣，并声称拥有特殊的交易专业知识，诱使个人进入令人信服但虚假的加密货币网站。这些网站显示操控的投资组合，显示超额回报，鼓励受害者追加投资。当受害者试图提现时，骗子阻止提现并收取额外费用，提取越来越多的资金，直到在执法部门的审查下该骗局崩溃。国土安全调查局的调查人员追踪了多钱包中的收益，用于洗钱，最终识别出几个持有大量资金的地址，这些资金已被查封并准备没收。值得注意的是，司法部强调Tether在转移这些资产中提供了合作，突显出稳定币发行方在资产冻结和追缴方面日益合作的趋势。以下内容摘自司法部公告及相关执法文件：调查的轨迹、虚假平台的角色，以及稳定币发行方协助保障资金的合作。新闻稿可在这里查阅：美国东区北卡罗来纳联邦检察官办公室。

主要要点

• 查封行动展示了加密货币驱动的诈骗中，浪漫骗局与欺诈交易平台日益融合，反映出诈骗者如何适应复杂的多渠道作案手法。
• 执法机构追踪洗钱钱包中的资产，并对仍持有大量资金的地址采取了没收措施，显示出对加密货币犯罪追踪的持续关注。
• 稳定币发行方，尤其是Tether，正日益配合调查，冻结和追回通过美元挂钩代币转移的非法资金。
• Chainalysis的市场数据显示，2025年加密诈骗损失激增，AI驱动的冒充和社会工程策略推动犯罪盈利能力大幅提升。
• 执法行动已开始对涉及猪肉屠宰网络的关键人物判处更长的刑期，彰显出对加密洗钱操作的更强硬态度。

** 提及的代码：** $USDT

** 情绪：** 中性

** 市场背景：** 北卡罗来纳的查封行动正值监管机构和执法部门加大打击加密诈骗的力度，特别是结合浪漫、虚假投资平台和洗钱网络的骗局。这反映出随着资产追踪工具和合规检查的成熟，监管机构与稳定币发行方之间的合作日益增强的更广泛趋势。近期相关猪肉屠宰案件的判决和对代币化市场非法资金流的持续审查也强化了这一趋势。行业报道引用的Chainalysis数据显示，2025年加密诈骗的年度损失达170亿美元，凸显普通用户面临的风险规模，以及在日益复杂的数字资产生态系统中加强审慎的重要性。

为何重要

此次查封凸显了加密货币诈骗的日益复杂化，诈骗者利用浪漫和信任的外观来规避早期检测。通过编织令人信服的故事和虚假的业绩仪表盘，嫌疑人利用受害者的情感作为财务损失的入口，常通过多个钱包和交易所转移资金，增加追踪难度。稳定币发行方在资产转移中的参与，标志着一个显著的转变：当局不仅起诉个人，还对支撑加密支付的基础设施施加压力，以协助资产追缴。正如司法部公告所述，与Tether的合作展示了更广泛的监管和调查推动，旨在冻结和查封与美元挂钩代币相关的非法流动，这些代币常被用于跨境诈骗和洗钱。

对投资者和用户而言，此案强调在网络投资宣传中保持怀疑态度的重要性，以及在遇到加密平台宣传的异常高回报时进行尽职调查。它还凸显了执法在加密市场中的不断演变，传统金融犯罪框架正逐步应用于数字资产。浪漫骗局与虚假投资产品的融合，使风险环境变得更加复杂，个人应核实交易对手、审查投资组合，避免与未验证的合作伙伴共享敏感信息或资金。更广泛的背景——诈骗手法日益高明、AI支持的冒充和加密生态系统的稳定性——都要求消费者、平台和监管机构保持持续警惕。关于猪肉屠宰和加密洗钱的早期相关报道，包括信任被操控的详细分析，为应对不断演变的诈骗手段提供了有益的背景。

接下来值得关注的事项

• 可能的额外没收或资产追缴，涉及案件中识别的相关地址和其他钱包，包括未来司法部的更新。
• 与猪肉屠宰网络相关的其他个人的判决进展，包括涉及数千万美元洗钱操作的案件。
• 针对稳定币及其在诈骗中的使用的监管和行业应对措施，包括加强尽职调查和对平台的KYC/AML严格控制。
• 持续的执法努力，追踪AI支持的冒充和社会工程诈骗，特别是国际合作和跨境资产追踪。

来源与验证

• 美国东区北卡罗来纳联邦检察官办公室——关于查封6100万美元加密货币的新闻稿，涉及猪肉屠宰方案。
• 司法部和国土安全调查局在同一公告中关于Tether（稳定币发行方）合作转移资产的声明。
• Chainalysis 2026年加密诈骗报告，详细介绍2025年的损失和AI冒充及社会工程诈骗的增长。
• Cointelegraph关于猪肉屠宰犯罪及相关判决的报道，包括涉及20年联邦刑期的洗钱操作，以及这些骗局的运作分析。
• 相关的解读和调查文章，介绍猪肉屠宰骗局如何操控信任，将资金引入虚假投资平台。

加密货币查封与执法焦点：案件揭示

此次北卡行动标志着传统金融犯罪执法与数字资产的复杂性融合。执法机构通过链上分析追踪洗钱钱包中的收益，最终实现资产冻结或查封，显示出在链上分析和跨机构合作方面的进步。Tether的参与强调了稳定币发行方愿意参与调查，帮助追回资金并遏制未来的非法流动，这一趋势在行业内逐渐增强，监管机构也在追求更高的问责制。随着调查的推进和法院对猪肉屠宰网络关键人物判处更长刑期，相关方应预期执法策略将持续升级，包括更积极的资产追缴和平台层面的更严格保护措施。这个不断演变的环境要求用户、政策制定者和市场参与者持续关注，识别并减轻这些在信任、技术和监管交汇点上的多重威胁。

** 风险与合作声明：** 加密资产价格波动大，资金存在风险。本文可能包含合作链接。

MENAFN25022026008006017065ID1110786969