与特朗普家族有关的金融集团因中国股票诈骗被国会委员会调查

由共和党领导的国会委员会已要求与特朗普家族有关联的金融公司提供信息，涉及其在促成中国股票在美国首次公开募股（IPO）中扮演的角色，这些股票涉嫌操纵股价的“拉高出货”骗局。

Dominari Securities的母公司拥有唐纳德·特朗普 Jr和埃里克·特朗普作为顾问委员会成员，是三家在美国首次公开募股的承销商之一，周日收到了由共和党议员约翰·穆勒纳尔（John Moolenaar）领导的众议院中国事务委员会发出的信件。

这封两党信件指出，Dominari Securities、Revere Securities和D Boral Capital曾承销中国小盘股公司的美国IPO，这些公司随后涉及由“中国有组织犯罪网络”及“与中国共产党结盟的国家”策划的股票操纵计划。

穆勒纳尔和该委员会的资深成员、民主党议员罗·卡纳（Ro Khanna）在每封信中表示：“这些骗局通过协调的‘拉升-出货’股票操纵计划，利用在美国交易所上市的中国空壳公司，欺骗美国家庭，而贵公司似乎在促成这些行为。”

位于纽约特朗普大厦几层楼下的经纪公司Dominari Securities由Dominari Holdings拥有，后者的第四大股东是美国总统唐纳德·特朗普的儿子埃里克·特朗普。埃里克·特朗普和唐纳德·特朗普 Jr于2024年12月加入了该公司的顾问委员会。

Dominari的总裁凯尔·伍尔（Kyle Wool）曾在Revere工作。去年，伍尔曾对《金融时报》表示，他通过在长岛高尔夫俱乐部的慈善活动认识了特朗普兄弟。

Dominari表示已收到该信，并会“适时”作出回应。Revere、D Boral、特朗普组织和伍尔未立即回应置评请求。

该委员会的调查标志着立法者和监管机构加强打击涉嫌“拉高出货”或“操纵股价”骗局的努力，这些骗局通过人为抬高公司股价，然后迅速抛售获利。近年来，这类骗局在美国资本市场上日益猖獗。

穆勒纳尔和卡纳表示：“这种由中国共产党支持的欺诈规模令人震惊。”Dominari、Revere和D Boral已被要求在本周五之前提供有关其在潜在操纵的中国股票IPO中的工作情况。

这些信件是在美国证券交易委员会（SEC）9月成立专项工作组，旨在打击“门卫者，特别是审计师和承销商”，以防止“涉及中国等外国司法管辖区公司潜在证券法违规行为”之后发出的。

去年夏天，联邦调查局（FBI）表示，受害者关于“拉高出货”股票诈骗的投诉同比增长了300%。《金融时报》此前报道，投资者在押注美国上市的小型中国股票时损失了数十亿美元，这些股票在被社交媒体大量宣传后不久股价暴跌。

信中指出：“公开的SEC文件显示，Dominari是中国发行人的承销商，这些发行人后来被怀疑涉及操纵……其中几家已被SEC暂停交易或股价暴跌超过80%。”

信中还提到，司法部已对10名与中国有关联的个人提起刑事起诉，并查获超过2.14亿美元的欺诈收益。

Dominari Securities和Revere还担任高尔夫俱乐部运营商Aureus Greenway Holdings的顾问，该公司于周一宣布计划与一家与五角大楼合作的无人机公司合并。

据AGH描述，唐纳德·特朗普 Jr和埃里克·特朗普是该交易的“知名投资者”。

2024年，D Boral Capital（当时名为EF Hutton）协助特朗普家族媒体公司特朗普媒体与科技集团通过与Digital World Acquisition Corp的合并实现上市。