一位不知名的银行家如何混入巴西政治权力圈，引发丑闻

• 摘要

• 银行家丹尼尔·沃尔卡罗的影响力风险暴露出选举年一些顶级权力掮客

• 根据文件显示，他花费数百万美元举办豪华活动以巩固其权力

• 他聘请了一位有权势的司法官的妻子，并会见了总统

巴西利亚，3月13日（路透社）——多年来，丹尼尔·沃尔卡罗在巴西金融界最为人知的是他担任Banco Master的负责人，这家银行的快速扩张让一些分析师感到困惑。

在Master崛起过程中，沃尔卡罗建立了一个联系人网络，包括最高法院法官、参议院和众议院的领导人，以及国家中央银行的高级官员，这一能力鲜少被注意到。

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但在上周沃尔卡罗因涉嫌多亿美金诈骗计划第二次被捕后，他的手机内容被泄露，泄露者是从联邦警察调查中获得文件的立法者，揭示了一张影响力的蛛网，可能在选举年让一些国家顶级权力掮客陷入尴尬。

参议员亚历山德罗·维耶拉表示，这个案件像一颗定时炸弹，他正推动国会对沃尔卡罗与最高法院法官的关系进行调查。

“共和国中有非常有权势的人物明显牵涉其中，”维耶拉说，他的政党是执政联盟的一部分。

一些人已面临审查。两名中央银行官员在监管机构发现他们曾为沃尔卡罗提供建议后被免职。最高法院法官迪亚斯·托福利在巴西媒体披露其家族公司与银行家有财务联系后，辞去了对联邦警察调查的监督职责。托福利当时发表声明称，他从未接受过Master或沃尔卡罗的任何付款。

2023年7月，为挽救银行免于清算，沃尔卡罗向女友发短信抱怨“这家银行的事……就像黑手党一样”，这是他多次暗示国家主要贷款机构意在打击Master的场合之一。

联邦警察调查人员发现的短信显示，沃尔卡罗策划恐吓被视为敌人的人，包括一名记者，他在泄露的文件中称其为“Sicario”，即墨西哥毒品卡特尔雇佣的杀手。

沃尔卡罗的律师在一份声明中否认他有任何违规或欺诈行为，否认恐吓记者、操控公共官员或采取任何干预执法的行动。

不可持续的商业模式

42岁的沃尔卡罗起步于家族的房地产生意。他在金融界的快速崛起始于2021年收购一家陷入困境的银行，并将其更名为Banco Master，最初用于融资房地产开发。

他缺乏银行业的业绩记录，偏好穿着无领衬衫不打领带，这使他与巴西金融界的传统严肃氛围不同。

但Master所推销的产品引起了关注。

该银行的债券提供高于平均水平的回报，因为银行投资于极其高风险的资产，比如对政府的诉讼赔付，这些可能需要数年才能实现。

Master的最大卖点是其存款由信用担保基金保障，该基金由银行的强制性缴款提供资金。

但当监管机构在2023年收紧支持法律赔付担保证券所需的资本规定时，银行面临流动性危机。

沃尔卡罗承诺监管机构，他将在接下来的一年内筹集30亿美元以应对这一问题。

在2025年的一次证词中，沃尔卡罗将危机归咎于“针对银行的声誉运动”以及巴西顶级银行的反竞争行为，未能遏制危机。

即使在Master摇摇欲坠之际，警方调查获得的文件显示，他还在花费数百万美元举办似乎旨在巩固其与国家政治精英联系的活动。

例如，2024年4月，他资助了在伦敦举行的价值600万美元的“思想论坛”，吸引了包括最高法院法官和联邦警察局长在内的名流。文件显示，活动以价值64万美元的麦卡伦威士忌品鉴会结束。

沃尔卡罗还单独聘请了巴西最有权势的最高法院法官亚历山大·德·莫拉斯的妻子担任银行律师。维维安·巴尔西·德·莫拉斯的办公室在一份声明中详细说明了其为银行提供的几项服务，但强调从未代表银行出现在最高法院。

另一位顾问、前财政部长圭多·曼泰加，帮助银行安排了2022年12月与总统卢拉·达席尔瓦及巴西中央银行行长的会面，讨论他所谓的与大银行的斗争。曼泰加未回应置评请求。

在上月接受新闻网站UOL采访时，卢拉表示，他告诉沃尔卡罗，关于银行案件不会有政治干预，而是由“中央银行进行技术性调查”。

路透社确认了总统的说法，采访了当时在场的官员。

沃尔卡罗的逆境叙事有时与其奢华生活方式的描述相冲突。

他在2025年为女友在法国圣特罗佩举办的派对，邀请了30多名宾客乘坐私人飞机，特别引人注目。

路透社审阅的文件显示，沃尔卡罗在2024年至2025年4月期间在奢华旅行和派对上花费了至少1.2亿美元。这些资金的来源仍不清楚。

“你成功封堵了吗？”

对于一家资产规模为800亿雷亚尔（150亿美元）的中型银行，监管机构预计Master应拥有30亿或40亿雷亚尔的流动性，即大约5.3亿至7亿美元的无担保证券。

但2024年审查其账目时，监管机构发现Master只有400万雷亚尔的现金，他说。

沃尔卡罗及其盟友在监管机构指出流动性问题后，尝试了多种途径挽救银行，包括从公务员养老金基金筹集数亿美元、游说国会提供救助，最终试图将Master出售给一家国有银行。

这些努力似乎都未成功。

调查文件显示，2022年11月，沃尔卡罗试图通过发短信给一个未识别的号码，似乎是在最后努力避免灾难：“你成功封堵了吗？”其中一条信息如此说道。

当晚，沃尔卡罗在圣保罗的机场被逮捕。警方表示，他们怀疑他试图逃跑。第二天，中央银行清算了Master。一名法官后来释放了他，但上周警方再次逮捕他，称他在干扰调查。

数周后，报纸《O Globo》报道，沃尔卡罗在被捕当天的短信已发给了莫拉斯法官，后者否认这一说法。

尽管如此，维耶拉表示，沃尔卡罗的政治影响力让许多巴西利亚的人担心其他人可能也会被牵连到调查中。

“事实影响政治，”他说。他补充说，“事实非常令人震惊，几乎无法隐藏。”

（1美元=5.1792雷亚尔）

记者：里桑德拉·帕拉瓜苏和里卡多·布里托，巴西利亚报道，玛塞拉·艾雷斯和贝尔纳多·卡拉姆也有报道，曼努埃拉·安德烈奥尼撰稿；克里斯蒂安·普拉姆和阿利斯泰尔·贝尔编辑

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