约翰·比加顿在澳大利亚因未经授权推广BitConnect而被定罪

约翰·比加顿（John Bigatton），一名澳大利亚居民，在悉尼地区法院被判处三年监禁，原因是他参与推广比特币连接（BitConnect）平台，该平台作为庞氏骗局运营。法院还根据澳大利亚公司监管机构上周日公布的司法记录和声明，禁止他在五年内管理公司。

比加顿的违法行为发生在2017年8月至2018年1月期间，他利用研讨会和社交媒体平台吸引投资者投资比特币连接，提供未获许可的财务咨询。此案突显了未经授权的推广者在加密货币初期繁荣期间如何利用散户投资者对新兴数字资产的无知进行操控。

比特币连接的欺诈机制

比特币连接作为一种投资方案，要求参与者购买比特币连接币（BCC）以获取收益机会。投资者可以在特定期限内存入或借出他们的BCC，承诺获得极高的利率。然而，一旦资金进入系统，投资者就会失去对资产的控制权，直到平台设定的借款期限到期，才能提取资金，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）在一份声明中指出。

在一次会议上，比加顿公开承诺，BCC的价值将在一年内从253美元升值至少1000美元。他将这项投资描述为优于传统金融产品如定期存款的替代方案。法院指出，尽管比加顿在豁免文件中声称其建议不构成财务咨询，但其行为的实质性质明显反映出受监管的财务指导。

ASIC的监管回应

澳大利亚证券投资委员会强调了这些违法行为的严重性，副主席Sarah Court表示：“未经许可提供财务指导剥夺了澳大利亚投资者获得基本保障的权利，也削弱了国家金融服务行业的信任。”这表明机构对未受监管的推广者可能破坏澳大利亚金融市场诚信的担忧。

2018年，ASIC成功向联邦法院申请冻结比加顿的资产，包括其持有的加密货币。这是澳大利亚监管机构首次将数字资产纳入资产冻结行动，标志着加密货币监管的重要里程碑。资产追缴程序目前由澳大利亚联邦警察根据资产追缴法进行管理，仍在新南威尔士州最高法院审理中。

除了近期的判决外，ASIC在2020年曾禁止比加顿提供金融服务，为期七年。去年五月，他承认在未获许可的情况下提供财务建议，为本周澳大利亚法院的判决铺平了道路。