卡地亚继承人因$470M 加密货币洗钱计划被判处8年监禁

卡地亚继承人因$470M 加密货币洗钱计划被监禁，揭示了空壳公司和银行如何促成大规模非法资金转移。

一项备受关注的量刑决定引发了人们对加密货币相关金融犯罪的再度关注。美国当局已获得一项定罪：该案涉及与数字资产有关的非法资金流，涉案金额达数亿美元。案件细节揭示，传统银行体系与加密货币相结合，被用来促成跨境资金转移。

法院对重大加密货币洗钱案作出判决

美国一所法院判处马克西米连·德胡普·卡地亚（Maximilien de Hoop Cartier）入狱8年，罪名是经营一间与非法融资有关联的未获许可加密货币交易所。检方称，该运作处理的资金超过$470 百万美元，其中包括与毒品收益相关的资金。

卡地亚是卡地亚家族的后裔，他对经营未获许可的资金转移业务以及共谋实施银行欺诈认罪。当局将这一计划描述为一项协调行动，既使用加密货币，也使用传统银行渠道。

调查人员表示，该交易所处理加密货币的流入，并在将其兑换成现金后，再通过美国账户转移资金。资金最终流向哥伦比亚的相关网络，并在当地以本币被提取。

法院提交的文件显示，自2020年以来一直是该网络成员的卡地亚，因促成这些交易而收取佣金。没收令要求他支付约2.36亿美元，并交出与该行动相关的特定银行账户。

空壳公司与虚假记录促成了该计划

检方概述了一张由空壳公司构成的网络，用于掩盖交易的真实性质。据报道，卡地亚曾以所谓软件企业名义在美国开设多个银行账户，但这些说法后来被证实为虚假。

当局表示，伪造的合同、发票和商业记录被用来为可疑转账提供理由。这类文件帮助维持对银行服务的访问，同时让大量资金在该体系中流转。

此外，资金往往以加密货币形式进入，然后被转换成现金。这些现金随后被存入受控账户，并在洗钱网络中进行转移。调查人员指出，这些步骤旨在让金融机构认为该活动是合法的。

更早的行动已对该计划的部分环节采取了打击。2021年，当局从与卡地亚相关的账户中查获了近937,000美元的与毒品贩运有关资金。试图追回这些资金的行为包括声称采取了合规措施，但检方后来表示这些措施是伪造的。

官员强调，拆除此类网络仍是优先事项。美国联邦检察官杰伊·克莱顿（Jay Clayton）表示，该行动依赖于对国内及国际金融体系的了解。此案也进一步增加了针对滥用加密货币基础设施的执法行动清单。监管机构和执法部门仍在持续追踪：数字资产与传统金融如何相互交织。

目前，重点正转向防止类似计划的出现。对未获许可交易所的审查力度加大，以及对银行业务关系的监管更为严格，可能会影响未来的执法工作。