أصدرت الهيئة البرازيلية للأوراق المالية (CVM) تحذيراً حول مخالفات تشمل شركة Zero Markets Brasil بالإضافة إلى خمس شركات أخرى

أمر هيئة الأوراق المالية البرازيلية (CVM) وغرامة يومية بقيمة 1,000 ريال برازيلي

أصدرت هيئة الأوراق المالية البرازيلية (CVM) إشعار مخالفة إلى شركة Zero Markets Brasil Consultoria e Análise de Valores Mobiliários Ltda. كما يجري التحقيق مع خمس شركات أخرى مرتبطة بالمنصة من قبل الهيئة. جميع هذه الشركات تقدم أصولاً رقمية (crypto assets).

تشمل الكيانات المدرجة: Zero Markets Brasil Consultoria e Análise de Valores Mobiliários Ltda.، Zero Securities PTY LTD، Zero Markets LLC، Zero Markets (NZ) Limited، Zero Financial PTY LTD، وZero Financial LTD.

توصلت إدارة العلاقات مع السوق والوسطاء (SMI) لدى CVM إلى أدلة على أن هذه الشركات تستخدم علامة Zero Markets التجارية وتعرض نفسها كمشغلين لموقع www.zeromarkets.com/br. إضافة إلى حسابات التواصل الاجتماعي، تستهدف هذه المنصات المقيمين في البرازيل لتداول الأوراق المالية. ينص القرار على تعليق فوري لكافة العروض العامة لخدمات الوساطة المالية من قبل Zero Markets. بالإضافة إلى الأصول المالية مثل الدولار واليورو، توفر الشركة أيضاً تداول العملات الرقمية.

بموجب القرار الإعلاني CVM 22.733، أمرت الهيئة هذه الشركات بالتوقف الفوري عن أي عرض عام لخدمات الوساطة المالية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عبر المواقع والتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، لكونها ليست ضمن نظام التوزيع المحدد في المادة 11 من القانون رقم 6,385.

في حال لم تلتزم Zero Markets Brasil وباقي الكيانات المذكورة بقرار CVM، قد تصل الغرامات اليومية إلى 1,000 ريال برازيلي. وتحث الهيئة المستثمرين البرازيليين الذين يتلقون عروض استثمارية من هذه الشركات على التواصل مع CVM عبر خدمة المواطن (SAC)، مع ضرورة تقديم أكبر قدر من التفاصيل حول العرض ومحاولة تحديد الأشخاص المعنيين إن أمكن.

Zero Markets تعرض إشعار عدم الترخيص من CVM

يعرض موقع Zero Markets إشعاراً ينص: "إن ZERO Markets غير مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية البرازيلية (CVM) لتقديم خدمات الوساطة و/أو توزيع الأوراق المالية الصادرة في الخارج بشكل مباشر للمستثمرين المقيمين في جمهورية البرازيل الاتحادية. لذلك، لا ينبغي اعتبار أي إشارة هنا بمثابة عرض مباشر لهذه الخدمات من Zero Markets لهؤلاء المستثمرين."

يكشف هذا الإفصاح عن إدراك الشركة للقيود التنظيمية في البرازيل، ومع ذلك واصلت استهداف المستثمرين البرازيليين.

تعدد الاختصاصات التنظيمية

حالياً، كل كيان مدرج من قبل CVM مسجل في ولاية قضائية مختلفة. فعلى سبيل المثال، تخضع ZERO Markets (NZ) Limited لتنظيم وترخيص هيئة الأسواق المالية (FMA) في نيوزيلندا، وتصدر وتوفر المشتقات المالية (derivatives) فقط للمقيمين في نيوزيلندا.

تخضع ZERO Securities Pty Ltd لإشراف هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية. كيان آخر مرخص فقط في موريشيوس، فيما Markets LLC مسجلة لدى هيئة الخدمات المالية (FSA) في سانت فنسنت والغرينادين.

وفقاً لإفصاحات الشركة، فإن خدماتها غير متاحة للمقيمين في ولايات قضائية معينة من بينها: أفغانستان، كوبا، العراق، إيران، ليبيريا، ليبيا، ميانمار، فلسطين، روسيا، الصومال، سوريا، السودان، اليمن، إسبانيا، الاتحاد الأوروبي، ماليزيا، إندونيسيا، فيتنام، تايلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أي مناطق مدرجة في قوائم العقوبات الخاصة بـ FATF أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة. ومع ذلك، أثارت البنية التنظيمية متعددة الاختصاصات للشركة تساؤلات حول مدى ممارسة أعمالها في مناطق ذات أنظمة تنظيمية متباينة.

الأسئلة الشائعة

ما الذي حدث لشركة Zero Markets؟

تمت الإشارة إلى Zero Markets لمخالفتها اللوائح التنظيمية وتم تصنيفها من قبل CVM إلى جانب خمس شركات أخرى. أوقفت المنصة عملياتها لمعالجة قضايا الامتثال. ينبغي على المستثمرين توخي الحذر ومتابعة الإعلانات الرسمية بخصوص إمكانية تصحيح الوضع أو الإغلاق.

ما هي الشركات المرخصة من CVM؟

تعتمد CVM (هيئة الأوراق المالية البرازيلية) الشركات التي تلتزم بمعايير تنظيمية صارمة. فيما يخص تداول العملات الرقمية، يُنصح بمراجعة الموقع الرسمي لـ CVM للاطلاع على القائمة الحالية بالمؤسسات المسجلة والمعتمدة في هذا القطاع.

ما هي المخالفات التي اكتشفتها CVM في Zero Markets Brasil؟

رصدت CVM مخالفات تشغيلية في Zero Markets Brasil، تتضمن ضعف آليات الرقابة الداخلية، وعدم كفاية إجراءات الامتثال، وممارسات تجارية لا تتفق مع تنظيم أسواق رأس المال البرازيلية.

ما الإجراء الذي ينبغي اتخاذه إذا كنت عميلاً لدى Zero Markets Brasil بعد تحذير CVM؟

إذا كنت من عملاء Zero Markets Brasil، تابع الإعلانات الرسمية لـ CVM والمنصة، وراجع ممتلكاتك بدقة، واحفظ جميع سجلات معاملاتك، وتواصل مع الدعم للحصول على إرشادات حول حماية أموالك وحقوقك كمستثمر.

ما هو سجل تحذيرات CVM ضد الوسطاء وشركات الاستثمار؟

تحافظ CVM على سجل عام بالتحذيرات ضد الوسطاء وشركات الاستثمار غير المعتمدة التي تمارس أنشطة غير قانونية. في عام 2025، كثّفت CVM الرقابة على المنصات غير المنظمة ونبهت المستثمرين من مخاطر الاحتيال والممارسات غير القانونية في قطاع العملات الرقمية (cryptocurrency).