اطلع على تحقيق السلطات الفنلندية في قضية ريتشارد هارت، المؤسس المثير للجدل لمشروعي HEX وPulseChain. تشمل الاتهامات التهرب الضريبي، الاحتيال في الأوراق المالية، وسوء استغلال أصول المستثمرين. تابع تطورات فضيحة العملات الرقمية والإجراءات القانونية المرتبطة بها.
ريتشارد هارت (المعروف أيضًا باسم ريتشارد شويلر) مطلوب لدى السلطات الفنلندية
ريتشارد شويلر، المعروف باسم ريتشارد هارت ومؤسس Hex وPulseChain، مطلوب حاليًا من قبل السلطات الفنلندية. ووفقًا لموقع الأخبار الفنلندي Yle، يواجه هارت تهم التهرب الضريبي المشدد والاعتداء، إلى جانب إجراءات قانونية جارية في الولايات المتحدة.
تشير السلطات في فنلندا إلى أن هارت، المقيم في هلسنكي، مدين للحكومة بمئات الملايين من اليورو كضرائب. جاء هذا الادعاء بعد تحقيق شامل أجرته هيئة الضرائب الفنلندية كشف عن اختلافات كبيرة في إقرارات هارت الضريبية.
قال هاري سارستولا، مفتش الشرطة في هلسنكي، في مقابلة مع Yle: "نظرًا لضخامة المبلغ المعني والطابع المخطط وطويل الأمد للنشاط، هناك أسباب كافية للاشتباه في التهرب الضريبي المشدد".
أوضح المفتش سارستولا أن توقعات هيئة الضرائب الفنلندية لم تتطابق مع إقرارات دخل هارت المقدمة بين منتصف 2020 وأبريل 2024. ويجري المحققون مراجعة شاملة لهذه الفترة.
تعتقد السلطات الفنلندية أن هارت أدار أعماله العالمية في العملات الرقمية من فنلندا وحقق أكثر من €15.2 مليون في عام 2023 فقط. ومع ذلك، يبدو أن تهم التهرب الضريبي تتعلق بمبالغ منفصلة وربما أكبر بكثير.
فيما يتعلق بتهمة الاعتداء، رفض المفتش سارستولا إعطاء مزيد من التفاصيل، مؤكداً فقط أن الحادثة وقعت في فبراير 2021. ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذا الحدث بعد.
إلى جانب التحقيق الفنلندي، يُعد ريتشارد هارت أيضًا مدعى عليه في دعوى كبرى رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وتتهم الدعوى هارت بتنظيم مخطط احتيالي واسع النطاق يخص Hex وPulseChain.
يدعي المدعون الفدراليون أن هارت جمع أكثر من $1 مليار من خلال عروض أوراق مالية غير مسجلة، في انتهاك لقوانين الأوراق المالية الأمريكية. ويُزعم أنه حول ملايين من أموال المستثمرين لاستخدامه الشخصي.
توضح شكوى SEC إساءة استخدام الأموال: "بدلاً من استخدام أموال المستثمرين هذه لتطوير وتسويق شبكة PulseChain، أو حتى الالتزام بتصريح هارت الواضح بأن الأموال المستثمرة تدعم 'حرية التعبير'، استخدم هارت وPulseChain ما لا يقل عن $12.1 مليون من أموال المستثمرين لمشتريات فاخرة شخصية لهارت".
تظهر مستندات SEC أن هارت اشترى عدة سيارات فاخرة بأموال المستثمرين، منها Ferrari وMcLaren، وهما سيارتان رياضيتان فاخرتان. كما ورد أنه أنفق مبالغ كبيرة على ساعات فاخرة من أشهر العلامات التجارية.
واحدة من أبرز المشتريات المثيرة للجدل كانت أكبر ماسة سوداء في العالم، حجر يزن 555 قيراطًا يُعرف باسم "The Enigma". وتبلغ قيمته أكثر من $4 ملايين، وقد تم شراؤه في مزاد Sotheby’s في فبراير 2022، ويُزعم أنه تم ذلك بأموال المستثمرين المختلسة.
أدان إريك وارنر، رئيس المكتب الإقليمي للجنة SEC في فورت وورث، هذه التصرفات في بيان صحفي يوليو 2023: "استدرج هارت المستثمرين لشراء أوراق مالية للأصول الرقمية من خلال عروض غير مسجلة. ثم احتال على هؤلاء المستثمرين بإنفاق جزء من أصولهم الرقمية على مقتنيات فاخرة. تهدف هذه الخطوة لحماية المستثمرين ومحاسبة هارت على أفعاله".
ردًا على هذه التهم، قدم ريتشارد هارت طلبًا لإسقاط دعوى SEC. وقد تؤثر نتيجة هذه القضية بشكل كبير على تنظيم مشاريع العملات الرقمية وحماية المستثمرين في قطاع الأصول الرقمية المتطور.
الأسئلة الشائعة
من هو ريتشارد هارت؟ وما هما Hex وPulseChain؟
ريتشارد هارت هو رائد أعمال معروف في مجال العملات الرقمية ومؤسس HEX وPulseChain وPulseX. يعتبر HEX بروتوكول تمويل لامركزي (DeFi) مبتكرًا، بينما يعد PulseChain بلوكشين عالي الأداء يركز على التوسع وسرعة المعاملات.
لماذا تحقق السلطات الفنلندية مع ريتشارد هارت؟ وما هي التهم بالتحديد؟
تجري السلطات الفنلندية تحقيقًا مع ريتشارد هارت بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد واختلاس الأموال. وقد أثرت هذه التهم على مكانته ضمن صناعة العملات الرقمية.
قد يؤدي التحقيق إلى إضعاف ثقة المستثمرين وتراجع القيمة السوقية. كما قد تجلب التحديات القانونية رقابة تنظيمية أكبر ومخاطر تشغيلية إضافية. ويظل مستقبل هذه المشاريع على المدى القريب غير واضح.
هل سبق أن خضع ريتشارد هارت لتحقيقات من دول أو جهات تنظيمية أخرى؟
نعم. خضع ريتشارد هارت لتحقيق من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في عام 2021 بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية. ويُعد هذا التحقيق الأبرز المعروف ضده.
عندما يواجه مؤسس عملة رقمية مشكلات قانونية، كيف ينبغي أن يتصرف المستثمرون؟
يجب على المستثمرين متابعة الوضع القانوني للمؤسس عن كثب واستشارة خبراء قانونيين لحماية أصولهم. كما ينبغي تقييم جميع المخاطر والآثار المترتبة على المشروع بدقة.
تعزز الجهات التنظيمية العالمية الرقابة على مشاريع العملات الرقمية، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا. تركز لجنة SEC على الأوراق المالية غير المسجلة، بينما يطبق الاتحاد الأوروبي إطارًا تنظيميًا صارمًا لهذا القطاع.
* لا يُقصد من المعلومات أن تكون أو أن تشكل نصيحة مالية أو أي توصية أخرى من أي نوع تقدمها منصة Gate أو تصادق عليها .
