استكشف قضية الاحتيال التي بلغت قيمتها $22 مليون، حيث تم اعتقال Gabriel Hay و Gavin Mayo بتهمة الاحتيال على مستثمري NFT. اكتشف كيف تعمل مخططات الاحتيال في العملات الرقمية، وما هي أبرز العلامات التحذيرية التي يجب مراقبتها، وكيف يمكنك حماية أصولك الرقمية عبر Gate.
اعتقال غابرييل هاي وغافين مايو بتهمة تنفيذ مخططات الاحتيال عبر مشاريع NFT
وجّهت السلطات في ولاية كاليفورنيا تهمًا رسمية ضد غابرييل هاي وغافين مايو بعد الاشتباه بقيامهما بالاحتيال على المستثمرين من خلال سلسلة مخططات "سحب البساط" (Rug Pull) في مشاريع NFT، حيث تم الاستيلاء على مبلغ $22 مليون من الضحايا، وذلك وفقًا لوثائق المحكمة الأخيرة المودعة في لوس أنجلوس.
ويتهم المدعى عليهما بإعداد خرائط طريق مضللة لسلسلة من مشاريع NFT بين مايو 2021 ومايو 2024. وتضمنت المشاريع الاحتيالية: Vault of Gems، Faceless، Sinful Souls، Clout Coin، Dirty Dogs، Uncovered، MoonPortal، Squiggles، وRoost Coin. ادعى كل مشروع تقديم ابتكار غير مسبوق في الأصول الرقمية، ما جذب آلاف المستثمرين غير المطلعين.
ويزعم أن الثنائي، وكلاهما يبلغ من العمر 23 عامًا، نفذا حملات ترويجية شرسة لمشاريع NFT متنوعة، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي ومجتمعات العملات الرقمية. وبعد جمع ملايين الدولارات من المستثمرين، تخلوا فجأة عن تلك المشاريع، ما دفع وكالة تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) إلى اعتقالهما.
قالت كاترينا دبليو. بيرغر، المدير التنفيذي المساعد في HSI: "على مدى ثلاث سنوات، يبدو أن هاي ومايو خدعا المستثمرين لنهبهم ملايين الدولارات. هذه المخططات التقنية الاحتيالية تكلف المستثمرين ملايين سنويًا. كون هذه الجرائم ليست عنيفة لا يعني عدم وجود ضحايا."
وتعد هذه القضية واحدة من أكبر قضايا الاحتيال بسحب البساط في NFT مؤخرًا، وتبرز مخاطر سوق الأصول الرقمية غير المنظم. وأفاد المحققون بأن المتهمين استخدموا تقنيات متقدمة لإخفاء هويتهم وتحويل الأموال، مثل استخدام محافظ متعددة ومنصات لامركزية.
محتالو العملات الرقمية هددوا مدير المشروع
في قضية مقلقة، ادعى المحتالون أن Vault of Gems سيكون "أول مشروع NFT مرتبط بأصل ملموس." هذا الادعاء جذب المستثمرين المؤسسيين والأفراد الباحثين عن الاستقرار في سوق NFT المتقلب. لكن التصريح كان زائفًا بالكامل ويهدف فقط لبناء الثقة وجذب المزيد من رؤوس الأموال.
حاول الثنائي إخفاء تورطهما في المخطط عبر "تزييف هويات آخرين أو ترتيب تزييف هوياتهم كمالكين للمشروع." هذه الاستراتيجية، والمتمثلة في استخدام واجهة تمثيلية، منتشرة في الاحتيال الرقمي، وتُصعّب تعقب الفاعلين الحقيقيين وتزيد تعقيد الإجراءات القانونية.
عندما هدد مدير مشروع Faceless NFT بكشف تورط هاي ومايو، قام الاثنان من منطقة لوس أنجلوس بمضايقة وترهيب الشخص مجهول الهوية وعائلته. شملت المضايقات رسائل تهديد، إساءة إلكترونية، وضغط نفسي مستمر، مما تسبب في أذى نفسي كبير. أدى هذا التصرف إلى تصعيد التهم ضدهما، ليُضاف الترهيب إلى تهم الاحتيال الخطيرة بالفعل.
قالت نيكول إم. أرجنتيري، نائب مساعد المدعي العام الرئيسي ورئيس قسم الجرائم الجنائية في وزارة العدل: "يُزعم أن غابرييل هاي وغافين مايو احتالا على المستثمرين في مشاريع الأصول الرقمية بعشرات الملايين وهددا شخصًا حاول كشف دورهما في هذه المخططات الاحتيالية."
وأضافت: "الوزارة ملتزمة بحماية المستثمرين وستواصل التعاون مع الشركاء الأمنيين لاجتثاث الاحتيال في العملات الرقمية وغيرها من الأصول الرقمية وتقديم المجرمين للعدالة."
ويواجه كل من هاي ومايو تهمة واحدة بالترهيب، وتهمتين بالاحتيال عبر الإنترنت، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت. وقد تصل عقوبة التآمر والاحتيال عبر الإنترنت إلى السجن لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى خمس سنوات إضافية عن الترهيب.
تشكل هذه القضية تحذيرًا صارمًا لمجتمع العملات الرقمية حول ضرورة إجراء التدقيق الشامل قبل الاستثمار في مشاريع NFT. ينصح الخبراء بالتحقق من هويات المؤسسين، تقييم جدية الوعود التقنية، والحذر من الادعاءات الاستثنائية أو العوائد المضمونة. وتواصل السلطات جهودها لتنظيم قطاع الأصول الرقمية وحماية المستثمرين من الاحتيال المماثل.
الأسئلة الشائعة
ما هي عملية الاحتيال بسحب البساط في NFT؟ وكيف تحدث؟
سحب البساط (Rug Pull) هو نوع من الاحتيال حيث يتخلى مطورو مشاريع NFT عن مشاريعهم بعد جمع الأموال، ويختفون بأموال المستثمرين. تعمل هذه المخططات عبر بناء الثقة، تضخيم المشروع، ثم سحب السيولة والعقود الذكية. غالبًا يمنع المحتالون بيع الأصول قبل اختفائهم.
كيف يمكن تحديد وتجنب مخططات سحب البساط في مشاريع NFT؟ وما هي علامات التحذير؟
انتبه للفرق المجهولة، انخفاض السيولة، وعود العوائد المضمونة، تغييرات العقود المفاجئة، وجمود نشاط وسائل التواصل الاجتماعي. تحقق من تدقيق الأمان، راجع تاريخ المعاملات، وابحث عن مجتمع نشط للمشروع. تجنب الاستجابة للضغط العاجل للاستثمار في مشاريع تفتقر للشفافية.
كيف يمكن لضحايا الاحتيال في NFT استرداد أموالهم أو البحث عن حلول قانونية؟
يستطيع الضحايا تقديم شكاوى للجهات التنظيمية، استشارة محامين متخصصين في العملات الرقمية، الانضمام لدعاوى جماعية، والإبلاغ عن الاحتيال للمنصات لحظر العناوين المشبوهة واستعادة الأصول المجمدة.
ما هي العواقب القانونية والعقوبات الجنائية للمشاركة في مخططات سحب البساط في NFT؟
قد يواجه المتورطون تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال والاحتيال المالي. تشمل العقوبات السجن حتى 20 عامًا، وغرامات بملايين الدولارات، وتعويض الضحايا بالكامل. وتتابع السلطات الفيدرالية هذه الجرائم بنشاط.
ما هي العوامل الأمنية التي يجب مراعاتها عند الاستثمار في مشاريع NFT لحماية أموالك؟
تحقق من شرعية المشروع وفريقه، تأكد من تدقيق العقود الذكية، ابحث عن مجتمع نشط، تجنب وعود الربح المضمون، واحتفظ بمفاتيحك الخاصة في محافظ شخصية آمنة.
* لا يُقصد من المعلومات أن تكون أو أن تشكل نصيحة مالية أو أي توصية أخرى من أي نوع تقدمها منصة Gate أو تصادق عليها .
