الشرطة البريطانية تكشف أن حلقة تجسس روسية تم تمويلها من خلال مغسلة العملات الرقمية

نظرة شاملة على شبكة تمويل الاستخبارات الروسية بالعملات الرقمية

كشفت السلطات البريطانية عن عملية متقدمة لتحويل الأموال من النقد إلى العملات الرقمية، مكّنت أجهزة الاستخبارات الروسية من تمويل شبكات تجسس مدانة في أنحاء أوروبا. وأظهر تحقيق الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) كيف أدارت إيكاترينا جهدانوفا مخططًا معقدًا لغسيل الأموال لتمويل شبكة التجسس التابعة للمدير التنفيذي السابق في Wirecard يان مارسالِك، ما ربط شبكات إجرامية تقدر بمليارات الدولارات بالجريمة المنظمة والجغرافيا السياسية والأنشطة المدعومة من الدولة.

يمثل هذا الكشف أحد أبرز الأمثلة على كيفية تسخير بنية العملات الرقمية لخدمة العمليات الاستخباراتية. ووفقًا لبلومبرغ، وبعد عام تقريبًا من تفكيك عمليتي غسيل أموال روسيتين رئيسيتين نقلتا مليارات الدولارات عالميًا، أعلنت الـNCA أن شبكة "Smart" التي تديرها جهدانوفا عملت كقناة مالية لأفراد مرتبطين بالاستخبارات الروسية. وموّلت هذه الشبكة في النهاية ستة مواطنين بلغاريين يقضون الآن أحكامًا تصل إلى 10 سنوات بتهم التجسس.

أنفق مارسالِك، الذي كان يعمل مباشرة مع الاستخبارات الروسية واختفى أثناء انهيار Wirecard عام 2020، نحو 45,000 جنيه إسترليني ($59,000) على عمليات سرية شملت مراقبة صحفيين وسياسيين والتخطيط لمحاولات اغتيال، قبل أن يتم تفكيك الشبكة على يد جهات إنفاذ القانون الدولية. وامتدت العملية إلى ما لا يقل عن 28 مدينة وبلدة في بريطانيا، ما يوضح مدى اتساع نطاق تمويل الاستخبارات عبر العملات الرقمية.

شبكات بمليارات الدولارات تحول أموال الجريمة إلى عملات رقمية نظيفة

جاء تفكيك هذه الشبكات عبر عملية Destabilise التي أسفرت عن 128 عملية اعتقال حول العالم ومصادرة أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني ($33 مليون) من النقد والعملات الرقمية في بريطانيا وحدها. وكشف التحقيق كيف عملت شبكتا Smart وTGR كمقاصات غير مشروعة متطورة، حيث جمعتا الأموال النقدية في دولة معينة ووفرتا ما يعادلها في دول أخرى عبر تحويلات بالعملات الرقمية.

استغلت هذه الشبكات عملة Tether المستقرة (USDT) لتقديم سيولة ضخمة لتحويل القيم عبر الحدود. وركزت على تحويل الأموال غير المشروعة من أنشطة مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة إلى أصول رقمية نظيفة يسهل نقلها عالميًا دون رقابة مصرفية تقليدية. وشمل ذلك طبقات متعددة من الإخفاء، مستفيدة من الطبيعة الزائفة للمعاملات الرقمية لإخفاء مصدر ووجهة الأموال.

شملت قاعدة عملاء هذه الشبكات مجموعة متنوعة من الكيانات الخاضعة للعقوبات مثل عمليات روسيا اليوم في المملكة المتحدة، وصولًا إلى عائلة كيناهان الإجرامية الشهيرة. ودعمت خدماتها جميع أشكال الأنشطة الإجرامية من خلال تحويل القيم عبر الحدود بسلاسة، ما جعلها خيارًا جذابًا لعصابات الجريمة المنظمة وأجهزة الاستخبارات على حد سواء.

قال سال ميلكي، نائب مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية في الـNCA: "عبر هذا المخطط لغسيل الأموال، أصبح بإمكاننا الربط بين أموال تجارة المخدرات المحلية والجريمة المنظمة العالمية والجغرافيا السياسية والأنشطة المدعومة من الدولة". ويبرز هذا كيف أوجدت العملات الرقمية روابط غير مسبوقة بين الجريمة المحلية والتجسس الدولي.

أظهرت هذه الشبكات تطورًا تشغيليًا عالي المستوى في غسيل الأموال الدولي، من جمع الأموال من صفقات مخدرات صغيرة إلى شراء مؤسسات مصرفية شرعية وتسهيل خروقات نظم العقوبات الدولية. وأدى هذا التكامل العمودي إلى جعلها خطيرة للغاية وصعبة التفكيك عبر الأساليب التقليدية لإنفاذ القانون.

قضية مراهق كندي تكشف هيكل مدفوعات FSB عبر البيتكوين

بعيدًا عن العملية البريطانية، ظهرت أدلة جديدة على تزايد اعتماد أجهزة الاستخبارات الروسية على البيتكوين لتمويل العمليات السرية في أوروبا. وكشف تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع شركتي Global Ledger وRecoveris لتحليل البلوكشين، كيف استخدمت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية (FSB) العملات الرقمية بشكل منهجي لتمويل أنشطة التجسس، بما في ذلك تجنيد أجانب لمهام استخباراتية.

من أبرز القضايا في هذا السياق قضية المراهق الكندي ليكن بافان، الذي جندته FSB بعد احتجازه في دونيتسك. وتتبع التحقيق كيف تلقى بافان ما يزيد على $500 من البيتكوين أثناء عمله في كوبنهاغن قبل أن يفر إلى بولندا، حيث سلم نفسه لاحقًا وحكم عليه بالسجن 20 شهرًا. وقد أظهرت هذه القضية تفاصيل مهمة حول منهجيات الدفع في FSB وإجراءاتها الأمنية.

نجح محللو البلوكشين في تتبع دفعة بافان عبر عدة محافظ وسيطة إلى محفظة أساسية أُنشئت في يونيو 2022، والتي نفذت منذ ذلك الحين معاملات بيتكوين تزيد قيمتها على $600 مليون، من بينها تحويلات عديدة عبر منصة Garantex الروسية التي فرضت عليها عقوبات دولية لتسهيلها التدفقات المالية غير المشروعة.

كشفت التحليلات الشاملة لـGlobal Ledger أنماطًا خاصة في المعاملات الصادرة من محافظ مرتبطة بـFSB، حيث اتبعت بروتوكولات غسل منظمة واقتصرت على ساعات العمل في موسكو، ما وفر مؤشرًا زمنيًا ساعد المحققين في كشف أنشطة استخباراتية إضافية مرتبطة بالعملات الرقمية. ووسعت Recoveris هذا التحليل باكتشاف شبكة من 161 عنوان بيتكوين مرتبطة بـFSB، مع مئات المعاملات بين الساعة 6 صباحًا و6 مساءً بتوقيت موسكو.

كما أظهر التحقيق أن الجهات التنظيمية الكندية اكتشفت شركات صرف عملات رقمية غير مسجلة تسهل تحويلات نقدية ضخمة إلى عملات رقمية بدون التحقق من الهوية. وكانت هذه العمليات قادرة على تسليم ما يصل إلى $1 مليون نقدًا غير قابل للتتبع، مولدة ثغرات كبيرة في النظام المالي تستغلها أجهزة الاستخبارات والمنظمات الإجرامية.

توسع شبكات غسيل الأموال بالعملات الرقمية عالميًا

تتنامى مشكلة غسيل الأموال بالعملات الرقمية حول العالم، مع زيادة تطور الشبكات الإجرامية وصعوبة مواكبتها من قبل الجهات الأمنية. ففي مطلع 2025، وُجهت تهمة التآمر لغسيل الأموال إلى فراس عيسى، مؤسس Crypto Dispensers في شيكاغو، لنقله ما لا يقل عن $10 مليون من عائدات الاحتيال والمخدرات عبر أكشاك العملات الرقمية في أنحاء الولايات المتحدة بين 2018 و2025.

جاءت هذه الاتهامات وسط بيانات مثيرة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أظهرت نحو 11,000 شكوى متعلقة بأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في عام 2024 وحده، بإجمالي خسائر تجاوزت $246 مليون. وتؤكد هذه الأرقام أن أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية أصبحت وسيلة مفضلة للمجرمين لتحويل النقد غير المشروع إلى أصول رقمية قابلة للنقل عالميًا مع رقابة محدودة. وتعد سهولة إخفاء الهوية ونقص الرقابة التنظيمية الموحدة من العوامل الجاذبة لهذه الآلات في عمليات غسيل الأموال.

وقد كثفت الجهات الدولية جهودها لمكافحة هذه التهديدات، حيث فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثمانية أفراد وكيانين كوريين شماليين لغسل عائدات سرقات إلكترونية وتشغيل مخططات موظفي تكنولوجيا المعلومات. واستهدفت هذه العقوبات أكثر من $3 مليار تمت سرقتها خلال ثلاث سنوات، مع نقل معظم الأموال عبر شبكات العملات الرقمية. وتؤدي هذه الإجراءات إلى تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة وحظر التعاملات مع الأطراف المدرجة، ما يفرض متطلبات امتثال صارمة على شركات العملات الرقمية لوقف تدفق الأموال المرتبطة بالأسماء أو العناوين المحظورة.

وتعرضت إيكاترينا جهدانوفا، المحور الرئيسي في التحقيق البريطاني، لعقوبات أمريكية عام 2023 بعد أن ثبت نقلها أكثر من $100 مليون لأحد الأوليغارشيين الروس إلى الإمارات العربية المتحدة. واحتجزت أكثر من عام في فرنسا على ذمة قضية جنائية منفصلة. وفي الوقت ذاته، استمرت الـNCA في نهجها الصارم، حيث اعتقلت 45 مشتبهًا في غسيل الأموال خلال أقل من عام وصادرت 5.1 مليون جنيه إسترليني ($6.7 مليون) نقدًا.

تعكس هذه الحملات التنفيذية جهدًا دوليًا منسقًا لتعطيل شبكات غسيل الأموال المعتمدة على العملات الرقمية، إلا أن حجم وتعقيد هذه العمليات ما زال يمثل تحديًا لأساليب إنفاذ القانون التقليدية، ما يتطلب تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية وشركات تحليل البلوكشين ومزودي خدمات العملات الرقمية لمواجهة هذا التهديد المتغير بفعالية.

الأسئلة الشائعة

ما هو غسيل الأموال بالعملات الرقمية؟ وكيف استخدمت شبكة التجسس الروسية العملات الرقمية لإخفاء الأموال؟

غسيل الأموال بالعملات الرقمية ينطوي على تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول رقمية لطمس مصدرها. استخدمت شبكة التجسس الروسية الطبيعة الزائفة للعملات الرقمية، وخدمات المزج، والمنصات اللامركزية لنقل الأموال عبر الحدود دون رقابة مصرفية تقليدية، ما مكنهم من تنفيذ معاملات مالية غير قابلة للتتبع لعمليات سرية.

ما مدى حجم شبكة التجسس الروسية التي فككتها الشرطة البريطانية؟ وما هي الأنشطة الاستخباراتية المحددة التي شاركت فيها؟

نجحت الشرطة البريطانية في تعطيل عملية استخباراتية روسية كبيرة اعتمدت على العملات الرقمية لغسيل الأموال. شارك في هذه الشبكة عدة عناصر نفذوا أعمال مراقبة، وجمع معلومات استخباراتية، واتصالات سرية. وشملت الأنشطة تمويل عمليات التجسس عبر قنوات العملات الرقمية لإخفاء المسارات المالية وضمان أمن العمليات.

كيف تُستخدم العملات الرقمية في تمويل الأنشطة غير القانونية؟ وما الآثار التنظيمية على النظام المالي العالمي؟

تتيح العملات الرقمية التمويل غير المشروع من خلال خدمات المزج والعملات عالية الخصوصية التي تخفي مسارات المعاملات. يكشف ذلك عن ثغرات تنظيمية تدفع إلى اعتماد معايير مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) الصارمة، وأدوات مراقبة البلوكشين، وإطار امتثال عابر للحدود لمكافحة الجريمة المالية.

كيف تتعقب الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون عمليات غسيل الأموال عبر العملات الرقمية وتمنعها؟

تستخدم الحكومات أدوات تحليل البلوكشين لمراقبة المعاملات، وتطبيق متطلبات KYC/AML على منصات التداول، وتتبع عناوين المحافظ، وتحليل البيانات لرصد الأنشطة المشبوهة، والتعاون الدولي عبر أطر تبادل المعلومات والتنظيم لمكافحة غسيل الأموال عبر العملات الرقمية.

ما هي التهديدات الأمنية الوطنية التي تعكسها هذه القضية؟ ولماذا التركيز على الأنشطة السيبرانية الروسية؟

تكشف هذه القضية كيف يستغل الفاعلون المدعومون من الدول العملات الرقمية لتجاوز العقوبات وتمويل أنشطة غير مشروعة. وتُظهر الأنشطة السيبرانية الروسية تهديدات كبيرة عبر القنوات المالية، ما يتطلب تعزيز مراقبة المعاملات على البلوكشين والتحويلات الرقمية العابرة للحدود لمواجهة العمليات الاستخباراتية وحماية أمن البنية التحتية الوطنية.

ما هي مسؤولية منصات العملات الرقمية في منع غسيل الأموال؟ وهل الإطار التنظيمي الحالي كافٍ؟

على المنصات تنفيذ إجراءات صارمة لمعرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) ورصد المعاملات لكشف الأنشطة المشبوهة. الأطر الحالية مثل إرشادات FATF تعد أساسًا، لكنها بحاجة لتحديث مستمر مع تطور أساليب الجريمة، ما يتطلب معايير امتثال أكثر صرامة وتنسيقًا دوليًا لتحقيق الفعالية القصوى.