شرطة المملكة المتحدة تكشف عن شبكة تجسس روسية تم تمويلها من خلال مغسلة عملات رقمية

شبكات بمليارات الدولارات لتحويل أموال الجريمة إلى عملات رقمية نظيفة

كشف عملية "زعزعة الاستقرار" يمثل نقطة تحول كبيرة في فهم طرق عمل شبكات غسيل الأموال الحديثة عند تقاطع العملات الرقمية والجريمة المنظمة. وأسفرت هذه العملية الضخمة عن اعتقال 128 شخصاً حول العالم ومصادرة أكثر من £25 مليون ($33 مليون) من النقد والعملات الرقمية في بريطانيا وحدها، مما كشف عن البنية التحتية المعقدة لغسيل الأموال عبر العملات الرقمية.

عملت شبكات Smart وTGR كمراكز مقاصة غير قانونية، حيث تدير نظاماً معقداً يجمع النقد في بلد ويتيح قيمة مماثلة في دولة أخرى. واستفادت هذه الشبكات من العملة المستقرة Tether لتوفير سيولة ضخمة، بما أتاح تحويلات عبر الحدود بسلاسة يصعب على الأنظمة المصرفية التقليدية تمريرها دون رصد أو اعتراض. ويُعد نموذج التشغيل هذا جذاباً بشكل خاص للمنظمات الإجرامية لأنه يجمع بين سرية النقد وسرعة وانتشار العملات الرقمية حول العالم.

تخصصت هذه العصابات في غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية متعددة، مثل تجارة المخدرات وتوريد الأسلحة، وتحويلها إلى أصول رقمية نظيفة. وتمر العملية عبر عدة طبقات من الإخفاء، مما يصعب على السلطات تعقب المصدر الأصلي للأموال. وعند وصول الأموال إلى مرحلة العملة الرقمية، تكون قد انتقلت عبر العديد من المحافظ والمنصات، مما يكسر سلسلة الأدلة بالكامل.

تضمنت قاعدة عملاء هذه الشبكات جهات متنوعة، من قناة Russia Today الخاضعة للعقوبات في المملكة المتحدة إلى عائلة كيناهان الإجرامية الشهيرة. وأظهرت الشبكات قدرتها على دعم أي نوع من الأنشطة الإجرامية عبر تحويلات قيمة عابرة للحدود، مما جعلها لا غنى عنها للعمليات المدعومة من الدول والجريمة المنظمة التقليدية.

قال سال ملكي، نائب مدير وحدة الجرائم الاقتصادية في NCA: "عبر هذا المخطط يمكننا الآن الربط بين الأموال المتداولة في تجارة المخدرات المحلية والجريمة المنظمة العالمية، والجيوسياسية، والنشاط المدعوم من الحكومات". هذا التصريح يبرز كيف أن غسيل الأموال بالعملات الرقمية أنشأ روابط غير مسبوقة بين أنظمة إجرامية كانت منفصلة سابقاً.

عملت الشبكات على عدة مستويات لغسيل الأموال الدولي، بدءاً من جمع النقد من صفقات المخدرات على المستوى الأدنى وصولاً إلى شراء بنوك وتسهيل خرق العقوبات العالمية على المستوى الأعلى. هذا النهج متعدد المستويات مكّنها من خدمة عملاء بمستويات مختلفة من الاحتياج والخطر، لتصبح حلاً متكاملاً لغسيل الأموال الإجرامية.

قضية المراهق الكندي تكشف هيكل مدفوعات البيتكوين الخاص بجهاز FSB الروسي

خارج المملكة المتحدة، اعتمدت أجهزة الاستخبارات الروسية بشكل متزايد على البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى لتمويل العمليات السرية في أوروبا، ما يوضح كيف تبنّت الحكومات وسائل الدفع الرقمية في أنشطة التجسس. ويمثل هذا التحول تطوراً كبيراً في إدارة الوكالات الاستخبارية للعمليات المالية في العصر الرقمي.

في منتصف 2024، كشفت تحقيقات رويترز بالتعاون مع شركات تحليل البلوكشين الجنائي Global Ledger وRecoveris عن استخدام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) للعملات الرقمية بشكل منهجي لتمويل عمليات التجسس. وكشف التحقيق عن هيكل دفع معقد شمل تجنيد المراهق الكندي ليكن بافان بعد احتجازه في دونيتسك، في مثال على استهداف الاستخبارات للأفراد الأكثر عرضة للاستغلال.

حصل بافان على مبلغ يزيد قليلاً عن $500 من البيتكوين أثناء وجوده في كوبنهاغن قبل أن يفر إلى بولندا، حيث سلّم نفسه وحُكم عليه بالسجن 20 شهراً. ورغم تواضع المبلغ، إلا أنه يعكس هيكل المدفوعات النموذجي للعناصر منخفضة المستوى في العمليات الاستخباراتية. استخدم جهاز FSB البيتكوين لإتمام الدفع بعيداً عن رقابة المصارف التقليدية، متجنباً التدقيق الذي يصاحب التحويلات الدولية.

تتبع محللو البلوكشين الدفعة عبر عدة محافظ وسيطة إلى محفظة أكبر أُنشئت في يونيو 2022، والتي عالجت أكثر من $600 مليون من البيتكوين. وكشف ذلك عن حجم عمليات العملات الرقمية التابعة لجهاز FSB، حيث مرت التحويلات عبر منصة Garantex الروسية الخاضعة للعقوبات ومنصات أخرى لتجنب العقوبات الدولية. وقدمت سجلات معاملات المحفظة رؤى غير مسبوقة حول البنية المالية الداعمة للعمليات الاستخبارية الروسية.

وجد تحليل Global Ledger أن معاملات المحافظ المرتبطة بجهاز FSB اتبعت أنماط غسيل أموال منظمة للغاية، حيث تعمل حصرياً في أوقات العمل بموسكو. وقدمت هذه الملاحظة دليلاً محورياً على ارتباط المحافظ بجهات حكومية روسية، إذ يشير انتظام التوقيت إلى سيطرة مؤسسية على الأموال.

حددت Recoveris شبكة من 161 عنوان بيتكوين مرتبطة بجهاز FSB، مع مئات المعاملات بين 6 صباحاً و6 مساءً بتوقيت موسكو. أصبح تحليل النمط الزمني أداة جنائية فعالة في كشف النشاط الحكومي المدعوم بالعملات الرقمية، ما يظهر كيف يمكن للأنماط السلوكية كشف هوية الجهات الفاعلة خلف المعاملات المجهولة على البلوكشين.

في عمليات حديثة، اكتشف المنظمون الكنديون أن شركات تبادل العملات الرقمية غير المرخصة تسهل صفقات ضخمة لتحويل النقد إلى عملات رقمية دون التحقق من الهوية، وتقدم ما يصل إلى $1 مليون نقداً غير قابل للتتبع. أبرز هذا الاكتشاف ضعفاً كبيراً في تنظيم العملات الرقمية في أمريكا الشمالية، حيث يستطيع مشغلو المنصات غير المرخصة نقل مبالغ ضخمة دون تفعيل بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال.

توسع شبكات غسيل الأموال بالعملات الرقمية

أصبح توسع شبكات غسيل الأموال بالعملات الرقمية مصدر قلق متزايد لوكالات إنفاذ القانون حول العالم، مع استمرار تطوير البنية الداعمة لهذه العمليات من حيث التعقيد والحجم. أدى انتشار أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية والخدمات غير المنظمة إلى خلق ثغرات جديدة في النظام المالي.

في أوائل 2025، وجه القضاء الفيدرالي تهماً لفراس عيسى، مؤسس Crypto Dispensers في شيكاغو، بالتآمر لغسيل الأموال لنقل ما لا يقل عن $10 مليون من عائدات الاحتيال والمخدرات عبر أكشاك العملات الرقمية في أنحاء الولايات المتحدة بين 2018 و2025. تجسد هذه القضية كيف يمكن أن تكون أعمال العملات الرقمية واجهة لعمليات غسيل الأموال واسعة النطاق. وأظهرت العملية التي استمرت سبع سنوات استمرارية هذه الأعمال الإجرامية وصعوبة اكتشافها.

تزامنت الاتهامات مع نشر FBI لبيانات أظهرت زيادة كبيرة في شكاوى أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، مع قرابة 11,000 حادثة في 2024 وخسائر تجاوزت $246 مليون. تعكس هذه الزيادة تصاعد شعبية أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية وزيادة استغلالها من قبل الشبكات الإجرامية. وتبرز قدرة الأجهزة على تسهيل معاملات مجهولة وعالية القيمة كمحفز رئيسي لغسيل الأموال.

بالتوازي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثمانية أفراد وكيانين كوريين شماليين لغسيل عائدات سرقة إلكترونية وتشغيل مخطط للعمالة التقنية. أشارت العقوبات إلى سرقة أكثر من $3 مليار خلال ثلاث سنوات، معظمها بالعملات الرقمية، ما يوضح تبني جهات حكومية من عدة دول للأصول الرقمية في أنشطة مالية غير قانونية. وتركزت عمليات كوريا الشمالية على تجاوز العقوبات الدولية عبر قنوات العملات الرقمية.

تحظر هذه التعيينات التصرف في الأصول ضمن الولايات المتحدة وتمنع المعاملات مع الأطراف المدرجة، فارضةً التزامات امتثال صارمة على شركات العملات الرقمية لوقف التحويلات المرتبطة بالأسماء أو العناوين المحددة. وتمثل هذه العقوبات اتجاهاً متزايداً لاستخدام أدوات الإنفاذ المالي التقليدية في مكافحة غسيل الأموال عبر العملات الرقمية، رغم محدودية فعاليتها بفعل الطبيعة العابرة للحدود للبلوكشين.

تعرضت إيكاترينا جدانوفا، محور التحقيق البريطاني، لعقوبات أمريكية في 2023 بعد أن ثبت نقلها أكثر من $100 مليون لأحد رجال الأعمال إلى الإمارات. تعكس قضيتها الطابع الدولي لغسيل الأموال بالعملات الرقمية، حيث يخدم المشغلون عملاء في ولايات قضائية متعددة أثناء إقامتهم في دول ذات تعاون محدود مع الغرب.

أمضت جدانوفا أكثر من عام في الحبس الاحتياطي في فرنسا على خلفية قضية منفصلة، بينما اعتقلت وكالة NCA في أقل من 12 شهراً 45 مشتبهاً في غسيل الأموال وصادرت £5.1 مليون نقداً. تشير هذه التحركات إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة غسيل الأموال عبر العملات الرقمية، رغم أن الاعتقالات تمثل جزءاً صغيراً من الشبكات الممتدة. وتفيد التحقيقات المستمرة بأن السلطات تعمل على تفكيك البنية التحتية لهذه العمليات وليس فقط ملاحقة الحالات الفردية.

الأسئلة الشائعة

كيف اكتشفت الشرطة البريطانية تحويل جواسيس روس للأموال عبر العملات الرقمية؟

اكتشفت الشرطة البريطانية المخطط من خلال تحليل معاملات البلوكشين، حيث تتبعت تدفقات العملات الرقمية المشبوهة إلى عملاء روس معروفين. الربط الجنائي المتقدم لعناوين المحافظ كشف عن شبكة غسيل الأموال المستخدمة لتمويل التجسس.

ما العملات الرقمية وأساليب غسيل الأموال المحددة في هذه القضية؟

شملت القضية استخدام البيتكوين والإيثيريوم في معاملات متسلسلة عبر محافظ متعددة. تم تحويل الأموال غير القانونية عبر تبادلات نظير إلى نظير، وخلطها عبر خدمات التمويه، ونقلها عبر بروتوكولات لامركزية لإخفاء المسار وإخفاء مصادر التمويل الروسية.

لماذا العملات الرقمية أكثر عرضة لغسيل الأموال مقارنة بالأنظمة المالية التقليدية؟

توفر العملات الرقمية معاملات سريعة وعابرة للحدود مع درجة من إخفاء الهوية، وتفتقر للرقابة المركزية وتواجه عوائق تنظيمية منخفضة، إضافة لصعوبة تتبع العمليات. تجعل هذه العوامل العملات الرقمية خياراً مفضلاً للأنشطة المالية غير القانونية مقارنة بالقطاع المصرفي التقليدي الخاضع للرقابة الصارمة.

كيف تتعامل الحكومات والهيئات التنظيمية مع استخدام العملات الرقمية في تمويل الأنشطة غير القانونية؟

تطبق الحكومات أنظمة مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC)، وتراقب البلوكشين، وتفرض تجميد الأصول، وتعزز التعاون الدولي عبر إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF). كما تضع أطر ترخيص العملات الرقمية، وتزيد من مراقبة المعاملات، وتلاحق قضايا غسيل الأموال لمحاربة الأنشطة غير القانونية.

ما تأثير هذا الحادث على سوق العملات الرقمية والمستخدمين الشرعيين؟

من المرجح أن يزيد الحادث من التدقيق التنظيمي على منصات العملات الرقمية، ويدفع لاعتماد إجراءات امتثال أكثر صرامة. قد يواجه المستخدمون الشرعيون متطلبات KYC ومراقبة معاملات أعلى. وعلى المدى القصير، قد تتراجع ثقة السوق، لكن على المدى الطويل، تعزز معايير الصناعة وتفيد المشاريع الملتزمة والمستثمرين الجادين.

ما الحالات المماثلة لتحويل الأموال في الجرائم الإلكترونية على المستوى الحكومي؟

تشمل الحالات البارزة مجموعة Lazarus الكورية الشمالية وغسل أموال اختراق Sony عبر منصات العملات الرقمية، واستخدام عناصر FSB الروسية للبيتكوين في تمويل التجسس، ومجموعات APT الصينية في تحويل الأصول المسروقة عبر عملات الخصوصية، وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في تحويل أموال تجاوز العقوبات عبر بروتوكولات لامركزية.

ما الإجراءات التي طبقتها منصات تداول العملات الرقمية لمنع غسيل الأموال والأنشطة غير القانونية؟

تطبق منصات التداول بروتوكولات KYC وAML، وأنظمة مراقبة المعاملات، وفحص المحافظ، والإبلاغ عن النشاطات المشبوهة، وأدوات تحليل البلوكشين لرصد وحظر العمليات غير القانونية والالتزام بالمعايير التنظيمية.